内部财务审计流程图

1 内部财务审计流程图 其他权力 计划财务科根据要求或计 划确定审计事项 计划财务科通知被审计单 位审计事项及审计时间 审计人员检查 被审计单位有 关财务资料 如 帐册 凭 证 报表以及 与审计事项相 关文件 审计人员实 地检查被审 计单位现金 实物 有价 证券 审计人员向 相关单位和 个人调查询 问相关事项 审计人员实施审计后 对违反规定的财务收支 行为 应当给予处理的 审计人员在职权范围 内提出处理意见 并提出初步审计报告 审计人员就初步审计报告征求被审计单位要求 计划财务科提出最终审计报告 并将审计 报告送主管部门和被审计单位 被审计单位在接到初步审计报告后 将意 见反馈给审计人员 依据 会计法 审计法 咨询电话 0514 2 对党员干部违反党纪的行为进行调查 处理流程图 其他权力 案件检查 经调查不予以处分或不需处分 的 调 查 报 告 触犯 刑律 的 移送 司法 机关 处理 销 案 呈 批 调查小组提出调查处理意见 主管领导签署意见 报经区纪委销案 向被调查人和所在单位说明情况 装 卷 归 档 移送审理并作好备案工作 装卷归档 发出立案决定书立案告知 有关单位及人员 立 案 调 查 错误事实见面 当事人写出检查书 初步核实呈批 初核方案 分管领导批准 初步核实报告初步核实 调查组提出一般调查结案建议 经分管领导签批后报请区纪委予以结案经局纪委会议研究决定立案 立 案 呈 批 人民来信 来访 司法机关有关法 律文书 领导交办事项等线索的受理 案件审理 咨询电话 0514 填写党纪案件助辩委托书 局党委 纪委对助辩 委托书审核并发通知书 发案件审理谈话 含 助辩 通知书 对违纪党员审理谈话 召开支部大会研究处理 意见 并向局请示处理 意见 审理报告 应予开除党籍以下处分应予开除党籍处分 局党委会议讨论并向 区纪委请示 上报检 查材料 由最低级有公章 党组织下发处分决定 区纪委批复 向当事人宣布处分 决定并填写送达回 执 填写处分执行情况报告表及结案报告表 开除党籍以下处 分的 材料装卷归档 开除党籍处分的 材料上报区纪 委 案件检查小组移送审理资料 向当事人发权利告知书及聘请助辩告知 需 聘 请 助 辩 不需聘请助辩 在干部管理权限内 由 局党委或纪委会议讨论 并批复 3 工程监察流程图 其他权力 咨询电话 0514 4 来信来访的调查 处理流程图 其他权力 咨询电话 0514 5 领导干部重大事项报告 其他权力 咨询电话 0514 工程建设方 承建方 向局 监察室告知工程基本情况 预算在 50 万 元以上的工 程 预算在 30 50 万元 的工程 预算在 30 万 元以下的工程 进入区招投标服务中 心 监察室参与监督 采用邀请招标 邀请投 标单位不少于三家 或 竞争性谈判的方式确定 施工单位 监察室参与 监督 工程建设单位或承建单位在施工或承包合 同签订后 5 日内填写 工程建设项目备 案表 报局监察室备案 监察室对工程建设中各类 手序办理情况进行检查 工程阶段性验收监查 监督竣工验收工作 并检查工程资料及工程 款拨复情况是否符合 工程承建管理规定 直接接收 上级转办 领导交办 阅 信接 访 登 记 阅 批 自 办 调 查 研究处理 落实情况 回信回访 结 案 归 档 向 上 转平 行 转 复信告知复信告知 暂 存 报结果 报情况 报回音 监察室 对象 各直属事业单位 各水 利站 机关各科室副职以上领 导 报告内容 1 本人 配偶及子女营建 买卖 出租和装修住房 含门面房 2 本人参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆事宜 3 本人结 离 婚 4 配偶 子女出国 境 定居和留学 5 本人办理因私出国 境 护照 因私出国 境 和境外活动 6 本人节假日或公休假到外埠旅游或活动 7 配偶 子女受到执法 执纪机关立案查处 8 本人配偶 子女在