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文档简介

1、董事会办公室副主任职位说明书职位说明书 职位信息 职位名称 董秘兼董办副主任 所属部门 董事会办公室 职位编号 GZPCC-DSHB-001 工作地点 广州 出差要求 无偶尔经常常驻外地 职级15级 职位关系 直接上级 公司董事长 业务指导上级 股份公司董秘.董办主任 直接下级 无 业务指导下级 下属公司董办负责人 内部联系职位 公司领导.各部门负责人 外部联系单位 下属各公司.审计/法律/评估等有关中介机构.与公司合作的相关方 职位目的 职位目的 依据法律.法规.股份公司相关制度和公司章程要求，协助董事会依法决策和协助公司董事.监事和高级管理人员依法披露相关信息。职位职责 所负责任 (全部/

2、部分/协助)1.负责向股份公司董办报告公司信息，督促公司制定并执行信息管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息报告义务，并审核公司的对外宣传资料；2. 负责与公司信息报告有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式被股份公司披露前保守秘密；3. 协助董事.监事和高级管理人员了解信息披露相关法律.行政法规.部门规章.香港联交所和股份公司的相关规定和公司章程；协助董事会.经营层在行使职权时切实遵守有关法律.法规.公司章程，通过公司的规范运作维护公司和股东的利益；4. 按照法定程序筹备公司董事会会议，准备和提交拟审议的董事会会议文件；参加董

3、事会会议，制作会议记录并签字；5. 负责保管公司董事会的会议文件和会议记录等；6. 与律师.会计师.咨询机构.媒体及社会各界联系，获取信息，为公司董事会决策提供支持；7. 协调公司相关部门完成股份公司董办交办的其他工作；8. 完成上级领导交办的其他工作。 全部 部分 协助 全部 全部 部分 全部 流程角色及责任 参与的流程 流程角色 流程绩效标准 信息报告流程 督促公司各部门.下属执行信息报告制度，汇总收集需披露的信息及时上报股份公司。信息收集齐全，汇报及时 董事会会议召开流程 筹备公司董事会会议，准备和提交拟审议的董事会会议文件；参加董事会会议，制作会议记录。定期会议召开10天前通知各董事和监事会主席，相关资料5天前送达会议参加者；临时会议5天前通知各董事和监事会主席，相关资料3天前送达会议参加者 任职要求 教育程度及专业方向 本科及以上学历，管理.法律或财会类专业 职业资格要求 有董秘资格证优先 工作经验5年以上相关工作经验 专业技能 n 具有较深企业管理理论和文字编辑能力，熟悉财务和相关的法律知识,熟悉公司运作流程，有较强的分析问题和解决问题能力；n 具备较强的沟通能力.应变能力.解决问题能力.技术指导能

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