北矿磁材科技股份有限公司

1、北矿磁材科技股份有限公司BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.6009802006年年度报告目录一、重要提示2二、公司基本情况简介3三、主要财务数据和指标5四、股本变动及股东情况7五、董事、监事和高级管理人员11六、公司治理结构16七、股东大会情况简介19八、董事会报告20九、监事会报告36十、重要事项38十一、财务会计报告43十二、备查文件目录76一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、

2、独立董事潘秀丽因出国未亲自出席会议，书面委托独立董事高德柱代行表决权；独立董事朱继民因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事吕振勇代行表决权。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长孙传尧，总经理张建良，财务总监黄国泰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、 公司法定中文名称：北矿磁材科技股份有限公司公司法定中文名称缩写：北矿磁材公司英文名称：BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.公司英文名称缩写：BGRIMM MAGMAT2、 公司法定代表人：孙传

3、尧3、 公司董事会秘书：曲晓力电话真-mail：QXL2088126.COM联系地址：北京市丰台区右安门外草桥28号公司证券事务代表：栾峦电话真-mail：LL600980126.COM联系地址：北京市丰台区右安门外草桥28号4、 公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼公司办公地址：北京市丰台区右安门外草桥28号邮政编码：100067公司国际互联网网址：公司电子信箱：magmat5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司

4、年度报告备置地点：北矿磁材科技股份有限公司证券部6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：北矿磁材公司A股代码：6009807、 其他有关资料公司首次注册登记日期：2000年9月6日    公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局    公司第一次变更注册登记日期：2004年6月1日公司第一次变更注册登记地点：国家工商行政管理总局变更注册资本公司第二次变更注册登记日期：2005年10月21日    公司第二次变更注册登记地点：国家工商行政管理总局变更公司住所、注

5、册资本、经营范围    公司法人营业执照注册号：1000001003425公司税务登记号码：110106710927038公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元 币种:人民币项目金额利润总额11,724,349.81净利润8,926,911.75扣除非经常性损益后的净利润8,845,036.45主营业务利润35,154,215.10其他业务利润107,885.39营业利润11,

6、447,803.56投资收益补贴收入180,222.37营业外收支净额96,323.88经营活动产生的现金流量净额41,566,146.09现金及现金等价物净增加额-38,879,557.07(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出96,323.88所得税影响数-14,448.58合计81,875.30(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入254,312,596.23216,42

7、9,708.7317.50200,260,951.62利润总额11,724,349.8118,762,414.47-37.5122,883,952.43净利润8,926,911.7517,034,057.60-47.5921,063,079.01扣除非经常性损益的净利润8,845,036.4516,940,083.97-47.7919,961,381.57每股收益0.070.13-46.160.21净资产收益率（%）2.424.63减少2.21个百分点5.84扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）2.404.60减少2.2个百分点5.54扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权

8、平均净资产收益率（%）2.404.68减少2.28个百分点7.13经营活动产生的现金流量净额41,566,146.09-55,275,412.63175.202,122,052.15每股经营活动产生的现金流量净额0.32-0.43174.420.022006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产547,626,866.49485,074,038.6312.90460,220,591.29股东权益（不含少数股东权益）368,410,169.28368,125,031.920.08360,498,974.32每股净资产2.832.8303.60调整后的每股净资产2.812.80

9、0.363.60(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元 币种:人民币项目股本资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润股东权益合计期初数130,000,000.00162,442,459.6617,183,204.895,727,734.9758,499,367.37368,125,031.92本期增加134,100.007,023,176.758,926,911.7416,084,188.49本期减少2,275,874.395,727,734.975,727,734.977,795,441.7715,799,051.13期末数130,000,000.00160,300,685.27

10、18,478,646.6759,630,837.34368,410,169.281、资本公积变动原因：本公司本期增加的资本公积内容为收到科研资助款项，本期减少为发生的股权分置改革费用。2、盈余公积变动原因：本公司本期法定盈余公积增加数为本期计提的盈余公积与从法定公益金结转数的合计数。3、法定公益金变动原因：根据公司法规定将法定公益金转入法定盈余公积。4、未分配利润变动原因：增加为本期实现的净利润，本期减少为法定公益金结转、2005年度利润分配等。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数

11、量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股83,387,98064.1446-14,817,403-14,817,40368,570,57752.74663、其他内资持股1,112,0200.8554-197,597-197,597914,4230.7034其中：境内法人持股1,112,0200.8554-197,597-197,597914,4230.7034境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计84,500,00065-15,015,000-15,015,00069,485,00053.4500二、无限售条件流通股份1、人民币普通股45

12、,500,0003515,015,00015,015,00060,515,00046.55002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计45,500,0003515,015,00015,015,00060,515,00046.5500三、股份总数130,000,000100130,000,0001002、股票发行与上市情况(1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期A股2004年4月20日6.5635,000,0002004年5月12日35,000,0001）2004年3月30日，公司获

13、得了中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】41号文核准“关于核准北矿磁材科技股份有限公司公开发行股票的通知”。2）2004年4月20日，公司采用向二级市场投资者定价配售方式发行每股面值1.00元人民币普通股3,500万股，发行价6.56元。3）2004年5月12日，经上海证券交易所上证上字【2004】52号文核准，本公司3,500万社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况    1）公司发起设立时总股本65,000,000股，其中国有法人股64,144,600股，法人股855,400股。2004年4月20日获准发行

14、社会公众股35,000,000股，发行后总股本为100,000,000股，其中：未流通国有法人股占64.14%，未流通法人股占0.86%，已流通社会公众股占35%。 2）公司第二届董事会第七次会议审议通过，2004年度股东大会批准。公司于2005年7月实施了资本公积金转增股本方案，实施资本公积金转增股本方案后公司总股本为130,000,000股，其中：非流通股为84,500,000股，流通股为45,500,000股。其中：未流通国有法人股占64.14%，未流通法人股占0.86%，已流通社会公众股占35%。 3）2006年4月23日实施股权分置改革后，公司总股本为130,000,000股，其中：

15、有限售条件股份69,485,000股，占总股本的53.45%，无限售条件流通股份60,515,000股，占总股本的46.55%。(3) 现存的内部职工股情况     本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数17,110前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京矿冶研究总院国有股东49.5864,455,567-13,928,19364,455,567无钢铁研究总院国有股东1.061,371,741-296,4191,371,741无机械

16、科学研究院国有股东0.70914,423-197,597914,423无中国纺织科学研究院国有股东0.70914,423-197,597914,423无中国建筑材料科学研究总院国有股东0.70914,423-197,597914,423无江门市粉末冶金厂有限公司其他0.70914,423-197,597914,423无黄秋佳      其他0.39510,388510,388未知郑松明      其他0.32422,455422,455未知宋军  

17、0;     其他0.29379,452379,452未知何秀尖      其他0.26342,500342,500未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类黄秋佳      510,388人民币普通股郑松明      422,455人民币普通股宋军       

18、0;379,452人民币普通股何秀尖      342,500人民币普通股邵青        311,478人民币普通股林兆维      269,300人民币普通股王素敬      242,660人民币普通股杨乐芹      239,744人民币普通股王素清  

19、;    197,000人民币普通股海杰        169,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明     本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。     前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明   

20、60; 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 北京矿冶研究总院、钢铁研究总院、 机械科学研究院 、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院为中央直属大型科技企业,其持有股份为国有法人股，江门市粉末冶金厂有限公司持有股份为法人股，以上主要股东相互之间不存在关联关系或一致行动。除此之外，均为无限售条件流通股东。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数

21、量1北京矿冶研究总院64,455,5672008年4月24日0持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币7.50元。2钢铁研究总院1,371,7412007年4月24日0持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。3机械科学研究院914,4232007年4月24日04中国纺织科学研究院914,4232007年4月24日05中国建筑材料科学研究总院914,4232007年4月24日06江门市粉

22、末冶金厂有限公司914,4232007年4月24日02、控股股东及实际控制人简介(1) 法人控股股东情况控股股东名称：北京矿冶研究总院法人代表：孙传尧注册资本：22,272.2万元成立日期：1956年主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各

23、种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。(2) 法人实际控制人情况实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）法人代表：李荣融(3) 控股股东及实际控制人变更情况    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国资委北矿磁材北京矿冶研究总院 100% 49.5812%3、其他持股在百分之十以上的法人股东  

24、;   截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额(万元)朱继民独立董事 男612003-08-292007-05-11003高德柱独立董事 男672003-08-292007-05-11003吕振勇独立董事 男602003-08-292007-05-11003潘秀丽独立董事 女372003-08-292007-05-11003孙传尧董事长 男622003-08-292007-

25、05-1100干勇 董事 男592003-08-292007-05-1100张建良董事总经理 男552003-08-292007-05-110014.30夏晓鸥董事 男492003-08-292007-05-1100张立诚董事 男562003-08-292007-05-1100邱定蕃董事 男652003-08-292007-05-1100汪旭光董事 男672003-08-292007-05-1100王玉田监事会主席 男602003-08-292007-05-1100蒋开喜监事 男432003-08-292007-05-1100战凯 监事 男442003-08-292007-05-1100张晓春

26、监事 女512003-08-292007-05-1100刘显清监事 男392003-08-292007-05-1100廖有良监事 男412003-08-292007-05-11009.30栾峦 监事 女352003-08-292007-05-11008.10于一公副总经理 男652003-08-292007-05-110012.70柴立民副总经理 男512003-08-292007-05-110012.60杜登明副总经理 男552003-08-292007-05-110012.60卜生伟副总经理 男432003-08-292007-05-110012.40吕宝顺副总经理 男442003-08-

27、292007-05-110012.40黄国泰财务总监 男502003-08-292007-05-110011.50曲晓力董事会秘书 女412003-08-292007-05-110011.40合计/ /00129.30注：公司独立董事津贴报告期内为税后收入，其余人员报告期内收入均为税前收入。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：    (1)朱继民，1999年12月至今历任首钢总公司党委常委、董事、党委副书记、党委书记、董事长，北京首钢股份有限公司董事长。    (2)高德柱，1998年至2000年任国家

28、有色金属工业局副局长、2000年至今任中国有色金属工业协会常务副会长、山东铝业股份有限公司和铜都铜业股份有限公司、湖南株冶火炬金属股份有限公司独立董事。    (3)吕振勇，1997年至2003年任国家电力法律部首席法律顾问、2003年至今任国家电网公司法律部首席法律顾问。    (4)潘秀丽，中央财政大学会计学院副教授。(5)孙传尧，1988年2月至2007年2月任北京矿冶研究总院院长，北京矿冶总公司总经理，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事长。(6)干勇，1998年至今任钢铁研究总院院长兼书记、安

29、泰科技股份有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事长、中达连铸技术国家工程中心有限责任公司副董事长兼总经理。    (7)张建良，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事总经理。    (8)夏晓鸥，1998年3月至2007年2月北京矿冶研究总院副院长、2007年2月至今北京矿冶研究总院党委书记、副院长。北京当升材料科技有限公司董事长、北京凯特破碎机有限公司董事长、北京北矿锌业有限责任公司董事长。    (9)张立诚，1

30、998年3月至2007年2月任北京矿冶研究总院副院长、北京矿冶总公司副总经理。    (10)邱定蕃，1998年10月至2002年11月任北京矿冶研究总院副院长、2002年11月至今任北京北矿冶金材料科技有限责任公司董事长。     (11)汪旭光，1991年至今任北京矿冶研究总院学术委员会主任、1993年8月至2002年10月任北京矿冶研究总院副院长，现任北京星宇惠龙科技发展有限责任公司董事长、BGRIMM（赞比亚）炸药公司董事长、中国工程爆破协会理事长、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。(12)王玉田，1993

31、年8月-2002年11月北京矿冶研究总院党委副书记、2002年11月至2007年 2月任北京矿冶研究总院党委书记。2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司监事会主席。    (13)蒋开喜，1998年7月-2002年9月北京矿冶研究总院冶金所所长、2002年10月至2007年2月北京矿冶研究总院副院长、2007年2月至今北京矿冶研究总院院长，吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。    (14)战凯，1998年11月-2002年10月北京矿冶研究总院科研处处长、2002年10月至今北京矿冶研究总院副院长。 

32、;   (15)张晓春，1989年7月-2002年10月北京矿冶研究总院人事处处长、2002年11月至今北京矿冶研究总院党委副书记。(16)刘显清，2001年5月-2005年9月北京矿冶研究总院财务处处长、2004年12月-2005年9月北京矿冶研究总院副总会计师、2005年9月至今北京矿冶研究总院总会计师。    (17)廖有良，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司研发中心经理。    (18)栾峦，2000年9月2004年5月任北矿磁材科技股份有限公司财务部主管；2004年

33、5月至今任北矿磁材科技股份有限公司证券部主管、证券事务代表。    (19)于一公，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。    (20)柴立民，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。    (21)杜登明，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。    (22)卜生伟，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。    (23)吕宝顺，20

34、00年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。    (24)黄国泰，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司财务总监。    (25)曲晓力，2000年9月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期是否领取报酬津贴孙传尧北京矿冶研究总院 院长1998年3月至2007年2月是干 勇钢铁研究总院 院长2001年1月至今是夏晓鸥北京矿冶研究总院 党委书记、副院长2007年2月至今是张立诚北京矿冶研究总院 副院长1998年3月至2007年2月是王玉田北

35、京矿冶研究总院 党委书记1998年3月至2007年2月是蒋开喜北京矿冶研究总院 院长2007年2月至今是战 凯北京矿冶研究总院 副院长2002年10月至今是张晓春北京矿冶研究总院 党委副书记2002年10月至今是刘显清北京矿冶研究总院 总会计师2005年9月至今是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务是否领取报酬津贴朱继民首钢总公司 董事长、党委书记 是北京首钢股份有限公司 董事长 否高德柱中国有色金属协会 常务副会长 是山东铝业股份有限公司 独立董事 是安徽铜都铜业股份有限公司 独立董事 是湖南株冶火炬金属股份有限公司 独立董事 是吕振勇国家电网公司 首席法律顾问 是潘秀丽中央财经大学

36、 会计学院副教授 是孙传尧北京矿冶总公司 总经理 否干 勇安泰科技股份有限公司 董事长 否北京钢研高纳科技股份有限公司 董事长 否中联先进钢铁材料技术有限责任公司 董事长 否中达连铸技术国家工程中心有限责任公司 副董事长兼总经理 否蒋开喜吉林吉恩镍业股份有限公司 独立董事 是夏晓鸥北京当升材料科技有限公司 董事长 否北京凯特破碎机有限公司 董事长 否北京北矿锌业有限责任公司董事长否邱定蕃北京北矿冶金材料科技有限责任公司 董事长 否汪旭光北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 董事长 否BGRIMM（赞比亚）炸药公司 董事长 否中国工程爆破协会理事长否安徽雷鸣科化股份有限公司 独立董事 是（三）董事、

37、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会对在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行基本年薪与完成年度业绩相结合的年度目标考核制。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了北矿磁材科技股份有限公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法，2006年度高管薪酬考核按照本办法落实执行。 其中基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；完成年度业绩则按照董事会审定的年薪次年一季度兑现。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴孙传尧是干 勇是夏晓

38、鸥是张立诚是邱定蕃是汪旭光是王玉田是蒋开喜是战 凯是张晓春是刘显清是（四）公司董事监事高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况截止报告期末,公司在职员工为268人,需承担费用的离退休职工为40人。员工的结构如下：1、专业构成情况专业类别人数生产人员74技术人员118营销人员 20管理人员 47财务人员 9合 计2682、教育程度情况教育类别人数博士、硕士25本科、大专108中专、高中72高中以下63合 计268六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司根据新颁布的公司法、证券法及上市公司股东大会规则的规定结合公司的实际情况，对公司章程、股东大会议事规

39、则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了修订，进一步完善了公司法人治理结构、规范公司运作。公司目前治理结构如下： 1、股东大会：进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 2、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东及其它关联方的交易，均制定了规范的关联交易协议，保证了关

40、联交易的公平、公正和公允。 3、董事与董事会：公司共有十一名董事，其中独立董事四名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司所有董事均能按照董事会议事规则履行职责和勤勉义务。4、监事与监事会：公司共有七名监事，其中职工监事两名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。5、绩效评价与激励约束机制：公司已经初步建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并将加以逐步完善。公司第二届董

41、事会第十一次会议审议通过了北矿磁材科技股份有限公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法。对每个高管人员制定年度考核责任制，建立高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。7、信息披露与透明度：公司按照公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、信息披露管理办法及投资者关系管理制度的相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。设立专门机构并配备了相应人员，公司证券部通

42、过接待股东来访、回答咨询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度。(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）朱继民642高德柱66吕振勇66潘秀丽6512006年度公司共召开了六次董事会，四位独立董事均认真履行职责，按期参加会议。本公司独立董事专业涵盖会计、金融、法律、管理，董事会人员结构和专业结构进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极认真参加公司股东大会和董事会，为公司长远发展和管理出谋划策，对公司变更部分募集资金投资项目、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情

43、况等重大事项均发表了独立意见。对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事任职以来，能够按照独立董事工作制度的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项严谨认真地发表意见，在参加董事会过程中能够充分发挥独立董事作用，对公司制定长远发展战略、完善有关管理制度、公司董事会的正确决策起到了积极作用。独立董事发挥自己的特长，了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，合法有效地行使了独立董事的职责，能够维护公司整体利益及广大中小股东的合法利益。报告期内没有发生对公司有关事项提

44、出异议的情况。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面：本公司独立从事磁性材料与器件的业务经营。本公司设立时，北京矿冶研究总院已将其所属的磁性材料研究所和磁器件研究所的全部生产经营性资产（包括生产系统、辅助生产系统和配套设施）、相应的负债以及有关磁性材料的研发、生产和销售业务投入到股份公司。北京矿冶研究总院投入本公司的机器设备、房产、土地使用权等资产均已办理了产权移交、变更手续，北京矿冶研究总院已不具有从事磁性材料生产经营的生产能力和生产设施，并变更了企业法人营业执照的经营范围。因此本公司不存在依赖母体的情况。公司拥有独立的原材料采购、生产设备采购和产

45、品的生产、销售系统。主要原材料、生产设备的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东及其关联企业。 2、人员方面：截止2006年12月31日，本公司董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定，通过合法程序产生和聘任。公司高级管理人员、财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬，没有在关联企业兼任其他职务。公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离。 3、资产方面：本公司拥有独立完整的资产。 4、机构方面：本公司与控股股东各自拥有独立的办公和生产经营场所与设施，并各自拥有独立的采购、生产、销售、研发和劳动、人事及工资管理部门。公司设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，组成完

46、整的法人治理结构；公司已建立了适应生产经营需要的组织结构。以上各机构部门按照公司章程规定的职责独立运作，不受股东单位控制。 5、财务方面：本公司成立后，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系；本公司制定了完善的财务管理制度，开设了独立的银行帐号，独立运营资金，独立纳税，与股东单位无混合纳税现象；财务总监和其他财务人员均未在股东单位或其他单位兼职。 (四)高级管理人员的考评及激励情况公司第二届董事会第十一次会议审议通过了北矿磁材科技股份有限公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法，2006年度高管薪酬考核按照本办法落实执行。 七、股东大会情况简介(一)年度

47、股东大会情况公司于2006年6月22日召开2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登于2006年6月23日的中国证券报、上海证券报。1. 审议通过了公司2005年度董事会工作报告2. 审议通过了公司2005年度监事会工作报告3. 审议通过了公司2005年度财务决算报告4. 审议通过了公司2005年度利润分配议案5. 审议通过了公司2005年度报告及摘要6. 审议通过了关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案7. 审议通过了公司日常关联交易事项8. 审议通过了修订公司章程的议案9. 审议通过了修订股东大会议事规则的议案10. 审议通过了修订董事会议事规则的议案1

48、1. 审议通过了修订监事会议事规则的议案(二)股权分置改革相关股东会议公司于2006年4月13日召开股权分置改革相关股东会议。审议通过了北矿磁材股权分置改革方案。决议公告刊登于2006年4月14日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。八、董事会报告2006年是公司第二届董事会任期的最后一年，董事会仍一如既往地秉承着对广大投资者负责，为全体股东谋利益的市场理念，经营和管理公司的法人财产，并依据公司法、证券法、股票交易规则和公司章程，对公司股权分置改革、投资项目等重要事项进行了严肃认真的审议和决策，诚实守信地履行自己的受托责任，为进一步健全公司法人治理结构、完善内部控制制度、提高公司竞争优

49、势等方面付出了积极不懈的努力。2006年是北矿磁材经营极其艰难的一年。公司经历了市场需求萎缩、成本上升、竞争加剧、产品价格下降的种种困难。公司董事会与与经理层一道坚持以市场为导向，适时采取灵活有效的市场营销策略，改进生产工艺、降低成本，经受了严峻的考验。北矿磁材实现跨越式发展，必须靠自主创新，实现产品结构的升级换代和业务经营模式的多样化。公司上市后近三年来，做了大量的基础性和开拓性的工作，有的已经初见成效。经过公司数年自主研发，电磁波吸收材料已经开发成功，产品性能达到国内外先进水平，2007年产品将陆续投放市场，该产品将广泛用于制造抗电磁干扰胶片、涂料等民用产品及国防领域。2006年公司全资子

50、公司北京北矿磁电材料有限公司（以下简称磁电材料）成立，针对信息材料产品复印机、打印机用磁粉做了大量的技术改进和创新工作，同时还受国家技术部门委托，完成了该产品国家标准的制定。随着信息化产业的快速发展，公司的信息材料产品将具有广阔的发展前景。公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称北矿锌业），经过近十个月的艰苦努力，万吨锌粉项目一期工程于2006年8月建成并正式投产。这是北矿锌业发展进程中的一个重要里程碑，标志着北矿锌业在技术、产能、产品质量等方面实现了跨越式的发展。超细高活性锌粉是广泛用于汽车制造、船舶制造等行业的一种绿色环保材料。该项目全部达产后，北矿锌业将成为大型的超细高活性锌粉生

51、产商之一，届时将大大提高北矿磁材的经营规模和整体实力。此外，公司的柔性稀土磁产品、磁记录材料、其他电子信息材料的技术开发、工程化和市场化也正在取得不同程度的进展。公司在自主研发实现产品结构调整、打破单一永磁铁氧体产品结构，改变目前单一产品结构和经营模式方面奠定了基础，2006年公司共申报了5项专利，其中4项发明专利，1项实用新型专利，均已得到国家知识产权局专利受理。2006年公司成为第一批“北京新材料工程中心”项目承担单位，还被评选为2006年新材料产业最具创新力企业，标志着公司在产品结构调整、新材料领域的研发和产业化方面迈出了关键的一步，为实现公司产品结构和运营模式的多元化可持续发展明确了方

52、向。（一）报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况本公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售，属于磁性材料行业。磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域。 报告期内，公司实现主营业务收入25,431万元比2005年同期增长17.5%，主营业务利润3,515万元，比2005年同期减少24.81%；净利润892.69万元，比2005年同期减少47.59%。 报告期内公司净利润大幅下降的主要原因如下：（1）公司的募集资金项目陆续建成投产，由于工艺的不断改进与调整，尚未达到预期收益； （2）由于重油等原燃材料价格的大幅攀升

53、，导致生产成本增长，毛利率下降； （3）由于竞争加剧导致铁氧体产品价格在成本上升的情况下继续降价，导致母公司主营业务收入与2005年同比下降1,000多万元；（4）2006年起公司所得税优惠期结束，公司开始按照15%的税率上缴所得税。 2、公司主营业务及其经营状况（1）、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)磁性材料186,092,381.44157,466,272.9615.18-5.384.25减少7.65个百分点锌制品68,220,214.7961,320,707.4710.11245.16242.00