整车厂质量手册(上海汇众汽车制造有限公司)

1、XXXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：版 本： 修改日期：200X-XX-XX 发布 200X-XX-XX 实施XXXX汽车制造有限公司 发布质 量 手 册（适用整车）质量手册XXXXX汽车制造有限公司企业标准批 准 页文件编号：修改次数： 页次： PAGE 1/76本质量手手册是依依据GBB/T1190001-220088idtt ISSO 990011：20008以以及结合合公司实实际情况况编制，经公司司总经理理办公会会议审定定，符合合GB/T1990011-20008iidt ISOO 90001：20008标准准要求.本质量手手册是质质量管理理体系运运行的基基本准则则，是公公司全

2、体体职工质质量活动动的法规规和纲领领性文件件，公司司所有职职工必须须遵照执执行，也也是公司司对所有有顾客的的承诺。它阐述述了公司司的质量量方针、质量目目标并对对质量管管理体系系的过程程顺序和和相互作作用进行行了描述述，从即即日起发发布实施施。遵循本质质量手册册是公司司每一个个员工应应尽的职职责，各各级质量量管理人人员发现现违背要要求的活活动，有有权按手手册规定定予以纠纠正。任何人未未经同意意不得以以任何形形式（翻翻印、复复制）传传播。总经理: 年 月 日日质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准编审人员名单文件编号：修改次数： 页次： PAGE 2/76编制组（年月）: 审定组（年月）: 批准

3、（年年月）:质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准目 录文件编号：修改次数： 页次： PAGE 5/76章节内容名称称版本/修修订状态态页次批准页A/01编审人员员名单A/02目录A/03-4第一章前言A/05-71.1 公司司简介A/051.2 组织织机构A/06-7第二章范围与参参考A/08-92.1 适用用范围A/082.2 手册册管理A/082.3参参考标准准A/08-9第三章质量方针针与质量量授权A/010-1113.1 质量量方针A/0103.2 管理理者代表表授权A/011第四章质量管理理体系A/012-2204.1 质量量管理体体系过程程模式A/0124.2 质量量管理体体系

4、过程程识别A/013-1164.3 文件件控制(SP11)A/017-1184.4 记录录控制(SP22)A/019-220第五章管理职责责A/021-2285.1 经营营策划(MOPP1)A/021-2245.2 质量量管理体体系策划划(MOOP2)A/0255.3 内部部沟通(SP33)A/026-2275.4 管理理评审(MOPP3)A/028第六章资源管理理A/029-3346.1 人力力资源管管理(SSP4)A/029-3306.2 基础础设施管管理(SSP5)A/0316.3 生产产设备管管理(SSP6)A/0326.4 工装装管理(SP77)A/0336.5 工作作环境(SP88

5、)A/034第七章产品实现现A/035-5587.1 市场场营销(COPP1)A/035章节内容名称称版本/修修订状态态页次7.2 合同同与订单单评审(COPP2)A/036-3377.3 设计计和开发发(COOP3)A/038-4437.4 采购购控制(COPP4)A/044-4457.5 生产产控制(COPP5)A/046-4477.6 交付付(COOP6)A/0487.7 服务务(COOP7)A/049-5507.8 顾客客沟通、反馈与与处理(COPP8)A/051-5527.9 产品品标识与与可追溯溯性控制制(SPP9)A/0537.100 产品品防护(SP110)A/054-5557

6、.111 检验验与试验验设备控控制(SSP111)A/056-557第八章测量、分分析与改改进A/058-7708.1 顾客客满意度度调查(MOPP4)A/0588.2 内部部审核(MOPP5)A/0598.3 过程程监控和和测量(MOPP6)A/0608.4 产品品检验与与试验(SP112)A/061-6628.5 不合合格品控控制(SSP133)A/0638.6 数据据分析(MOPP7)A/064-6658.7 持续续改进(MOPP8)A/066-6678.8 纠正正、预防防措施(MOPP9)A/068-669附录1组织定义义A/070-773附录2手册内容容与ISSO 990011：20

7、008要要素对照照表A/074-775附录3程序文件件清单A/076质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第一章 前 言文件编号：修改次数： 页次： PAGE 8/761.1公公司介绍绍上海汇众众汽车制制造有限限公司座座落于上上海xxxxx,现已拥拥有轿车车底盘厂厂、轿车车车桥厂厂、汽车车底盘厂厂、重型型汽车厂厂、轻型型客车厂厂五个生生产工厂厂。公司的产产品有：轿车底底盘系统统包括前前悬挂总总成、后后桥总成成、副车车架总成成、减振振器等，已形成成60万万-700万配套套生产能能力，是是大众、通用各各系列轿轿车底盘盘系统零零部件骨骨干配套套企业；整车包包括十五五吨级的的“XX牌”、“XX牌”系

8、列重重型车和和“ISTTANAA”轻型商商务车。公司注重重技术进进步，现现共有铸铸造、冲冲压、电电泳涂装装、热处处理、焊焊接、金金加工、装配等等75000台生生产制造造设备，并有原原子吸收收仪、三三维万能能工具显显微仪等等20000余台台检测设设备，拥拥有产品品开发中中心、试试验中心心和检测测中心。公司坚持持以质量量为中心心的生产产经营管管理思想想，严格格遵照“硬、严严、狠、实、提提高顾客客满意程程度”的质量量方针，树立“质量是是xx第一一硬指标标”的质量量意识，推行质质量“零缺陷陷”管理，向顾客客提供满满足要求求的产品品和服务务。在加强技技术开发发的同时时，建立立并完善善了技术术服务机机构，

9、为为各地广广大顾客客提供一一流服务务。公司司以实施施“整车与与轿车零零部件同同步发展展”为战略略方针，并以市市场为导导向，引引进、消消化、吸吸收国外外先进的的轿车零零部件和和整车制制造技术术，建成成具有自自我开发发、自我我研制、专业化化生产的的轿车配配套和整整车生产产基地。地址： 上海XXXXXXXXXXXXXX号电话： 0211-XXXXXXXXXXXX传真： 0211-XXXXXXXXXXXX电挂： 41XXX邮编： 200012221.2组组织机构构图一 行政组组织机构构图总 经 理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理研究开发中心总经理办公室人力资源部计划物流部采 购 部营

10、销 部产品工程部财 务 部信息部轿车车桥厂轿车底盘厂规划发展部质量保证部重型汽车厂审 计 室汽车底盘厂经营战略部轻型客车厂监 察 室销 售 部国际业务部注：虚线线框为公公司本次次整车产产品非涉涉及的认认证范围围图二 整车质质量管理理系统图图总 经 理管理者代表各部室各 厂质量保证部 整车质量管理科计量科质量工程科技术质量科/质量保证科各 科 领领导关系系科/生产车间指导、督督促、协协调关系系班 组图三 质量保保证部组组织机构构图质量保证部质量控制科整车质量管理科质量工程科计 量 科质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第二章 范围与参考文件编号：修改次数： 页次： PAGE 10/762.1

11、适适用范围围2.1.1公司司按照IISO 90001：220088质量管管理体系系要求识识别和建建立质量量管理体体系设计计、开发发、生产产和服务的的质量管管理模式式。用作作证实其其具有提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律、法法规要求求的产品品的能力。用用以向顾顾客或第第三方证证实公司司的质量量管理体体系符合合ISOO 90001：20008质量量体系标标准要求求。通过体系的的有效应应用，包包括持续续改进和和预防不不合格的的过程，从而达达到顾客客满意。2.1.2本手手册适用用于公司司整车产产品设计计、开发发、生产产和服务务全过程程。2.1.3本公公司声明明在质量量管理体体系中删删减7.5.44

12、顾客财财产要求求,理由由为公司司生产装装配的整整车产品没有顾顾客提供供的零件件和物资资。2.2手手册管理理2.2.1由公公司总经经理办公公室负责责组织编编写，总总经理办办公会议议审定，经总经经理批准准、发布布。2.2.2总经经理办公公室负责责手册编编号、造造册、登登记、分分发、回回收及归归口管理理。2.2.3本手手册视需需要可提提供给顾顾客查阅阅(必要要时也可可提供相相应程序序文件)。2.2.4本手手册通过过质量管管理体系系审核和和管理评评审来验验证其适适用性和和有效性性，并验验证质量量管理体体系的运行行情况以以及是否否达到规规定的质质量目标标。2.2.5当公公司经营营环境、产品结结构发生生较

13、大变变化和IISO等等国际标标准变动动时，将将对版本本进行修修改，届时旧版版本即行行废止。2.2.6所有有内部使使用的手手册均盖盖受控章章。所有有供外部部参考的的手册均均盖非受受控或仅仅供参考考章，各各部门保管管人员应应确保手手册的完完好和整整洁，不不得擅自自复印外外传。2.2.7电子子档手册册的权限限：电子子档手册册，由总总经理办办公室统统一管理理。其路路径受权权限保护护，允许许文控人员员和ISSO人员员进入，其他用用户不可可进入。2.2.8公司司各部门门若要修修改手册册的内容容，应向向公司总总经理办办公室提提出申请请，由总总经理办办公室负负责组织修修改，管管理者代代表组织织审核，由总经经理

14、批准准后实施施，并由由公司总总经理办办公室对对手册进进行修改跟踪踪。手册的解解释权归归总经理理办公室室。2.3参参考标准准2.3.1本公公司质量量手册以以及各项项相关的的程序文文件（BB级文件件）、作作业指导导书（CC级文件件）均引引用以下的标标准和规规定：2.3.1.11GB/T1990000-20008iidt ISOO90000：20005质量量管理体体系-基基础和术术语；2.3.1.22GB/T1990011-20008iidt ISOO 90001：20008质质量管理理体系要要求；2.3.1.44中华人人民共和和国国家家质量监监督检验验检疫总总局令第第5号强制性性产品认认证管理理规

15、定；2.3.1.55国家认认监委220011年第33号公告告强制制性产品品认证实实施规则则；2.3.1.66CNCCA002C0233：20002机动车车辆类（汽车产产品）强强制性认认证实施施规则。质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第三章 质量方针与质量授权文件编号：修改次数： 页次： PAGE 12/763.1质质量方针针3.1.1公司司质量方方针由公公司总经经理组织织制订，内容要要求如下下：3.1.1.11与组织织的使命命、宗旨旨、企业业文化相相适应；3.1.1.22承诺组组织能够够：满足足要求和和持续改改进质量量管理系系统的有有效性；3.1.1.33能够作作为质量量目标制制定和评评

16、审的框框架。3.1.2本公公司质量量方针为为：坚持“硬硬、严、狠、实实”的原则则，追求求零缺陷陷，持续续地为顾顾客提供供一流的的产品和和至诚的的服务并并遵循法法律法规规。硬质量过过硬，增增强意识识；严严格管管理，行行为规范范；狠狠抓质质量，预预防为主主；实脚踏实实地，持持续改进进。3.1.3质量量方针的的管理：3.1.3.11总经理理及其委委托人通通过各种种宣传方方法，如如文件发发布、会会议、告告示宣传传等形式式确保质质量方针针在公司司内部得得到沟通通和理解解。3.1.3.22对质量量方针评评审，在在管理评评审会议议上对持持续的适适宜性进进行评审审。3.1.3.33必要时时，对质质量方针针进行

17、更更新、修修改。3.2管管理者代代表授权权3.2.1经总总经理授授权管理理者代表表履行以以下职责责和职权权：3.2.1.11接受公公司总经经理的委委托，负负责建立立、健全全本公司司的质量量管理体体系，并并贯彻实实施质量量管理体体系文件件，推动动质量管管理体系系的有效效运行，协调处处理质量量管理体体系中的的问题；3.2.1.22确保质质量管理理体系所所需过程程得到建建立、实实施和保保持；3.2.1.33向公司司最高管管理层报报告质量量体系的的运行情情况，以以便进行行管理评评审和改改进；3.2.1.44确保公公司各部部门、各各层全体体员工，不断提提高满足足顾客要要求的意意识；3.2.1.55确保加

18、加贴强制制性认证证标志/认证标标志的产产品符合合认证标标准的要要求，及及时向认认证机构构申报涉涉及获证证产品安安全性能能的变更更；3.2.1.55确保33C认证证标志的的妥善保保管和使使用；3.2.1.66确保不不合格品品和获得3C认证证产品在变更后后未经认认证机构构认可，不贴强强制性认认证标志志；3.2.1.77作为公公司代表表，与外外部机构构联系和和办理与与质量管管理体系系有关的的事宜。总经理：年 月 日质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第四章 质量管理体系文件编号：修改次数： 页次： PAGE 23/764.1 质量量管理体体系过程程模式4.1.1公司司依据GGB/TT190001

19、-20008 iddt IISO 90001：220088标准的的要求策策划和建建立形成成文件的的质量管理体系系并坚持持持续改改进,以确保保质量管管理体系系的有效效性、适适宜性和和充分性性。4.1.2公司司运用过过程的方方法对质质量管理理体系进进行管理理。(质量管管理体系系过程模模式见图图四;过过程控制环见图图五)。增值 信信息流图四 质量量管理体体系过程程模式图五 过程程控制环环4.2 质量量管理体体系过程程识别4.2.1本公公司把质质量管理理体系范范畴内涉涉及过程程分为三三种类型型：顾客客导向过过程（CCOP）、管理理导向过程(MMOP)、支持持过程（SP）。图六.质质量管理理体系过过程类

20、型型图图七.过过程方法法乌龟图图4.2.2本公公司以顾顾客为关关注焦点点，识别别和确定定质量管管理体系系各过程程，确定定为以下下：4.2.2.11识别出出8个顾顾客导向向过程，即：与与顾客直直接相关关并体现现增值（附加值值）的活活动。4.2.2.22识别出出9个管管理导向向过程，即：实实现组织织业务目目标进行行策划和和监控体体系有效效性、符符合性的的过程。4.2.2.33识别出出13个支支持过程程，即：实现顾顾客要求求，实现现产品实实现的资资源提供供和支持持活动。图八 顾客客导向过过程图4.2.3各过过程的定定义：COP顾顾客导向向过程、MOPP管理导导向过程程、SPP支持过过程的识识别和确确

21、定COP001市场营销销MOP001经营策划划SP011文件控制制COP002合同与订订单评审审MOP002质量管理理体系策策划SP022记录控制制COP003设计和开开发MOP003管理评审审SP033内部沟通通COP004采购控制制MOP004顾客满意意度调查查SP044人力资源源管理COP005生产控制制MOP005内部审核核SP055基础设施施管理COP006交付MOP006过程监控控和测量量SP066生产设备备管理COP007服务MOP007数据分析析SP077工装管理理COP008顾客沟通通.反馈处处理MOP008持续改进进SP088工作环境境MOP009纠正、预预防措施施SP09

22、9产品标识识与可追追溯SP100产品防护护SP111检验.试试验设备备控制SP122产品检验验与试验验SP133不合格品品控制4.2.4各类类过程之之间的矩矩阵关系系：COP顾顾客导向向过程COP001COP002COP003COP004COP005COP006COP007COP008MOP管理导向向过程MOP001MOP002MOP003MOP004MOP005MOP006MOP007MOP008MOP009SOP支持过程程SP011SP022SP033SP044SP055SP066SP077SP088SP099SP100SP111SP122SP1334.2.5本公公司产品品实现过过程顺序序

23、和相互互作用：结束 开始物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运输）、产品标识和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。产品实现策划：产品策划；过程策划、质量策划等。质量计划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改进：内审；不合格品控制；纠正措施；预防措施；数据分析；持续改进。销售：交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；用户满意。生产控制：过程控制；检验与试验；检验测量设备资源配备：人力；物力；资金等。销售：订单合同评审；顾客沟通。4.3 文件件控制(SP11)4.3.1本过过程主要要负责部部门：总总经理办办公室4.3.2本过过程涉及及

24、部门：整车厂厂、各相相关部门门。4.3.2.11 总经经理办公公室负责责组织公公司质量量管理体体系文件件及管理理类外来来文件的的编制/归档整整理分发、保保管、更更改、处处置。4.3.2.22 总经经理办公公室负责责公司批批产后技技术文件件档案的的归档整整理、分分发、保保管、更更改、处处置。4.3.2.33 研究究开发中中心负责责试制阶阶段工程程技术文文件及产产品类外外来文件件（含产产品和质质量方面面的法律法规规）的编编制/归归档整理理、分发发、保管管、更改改、处置置。4.3.2.44 整车车厂负责责产品工工艺文件件及生产产过程中中检验文文件的编编制、归归档/保保管、使使用、更更改、处置。4.3

25、.2.55 各部部门负责责各自内内部文件件的编制制、归档档/保管管、使用用、更改改、处置置。4.3.3过程程输入：4.3.3.11文件需需求、申申请。4.3.3.22法律法法规要求求。4.3.4过程程输出：4.3.4.11有效使使用适宜宜的文件件。4.3.5过程程所需资资源：4.3.5.11文件柜、档案夹夹、电脑脑。4.3.5.22各类控制制用章。4.3.6过程程绩效：4.3.6.11失效、失控文文件的数数量。4.3.7过程程要求描描述：4.3.7.11 公司司建立文文件化的的质量管管理体系系，文件类型型包含：a). 第一层层次：质质量方针针、质量量目标、质量手手册，其其确定公公司质量量方向的

26、的途径和和职责，并确定各各流程由由谁、做做什么、何时做做；b). 第二层层次：程程序文件件，确定定谁、做做什么、何时做做；c). 第三层层次：支支持性文文件、规规定，确确定工作作如何做做；d). 第四层层次：质质量记录录，作为为活动实实施的证证据。4.3.7.22 公司司建立并并编制符符合本标标准的质质量手册册，手册册包含：a). 质量管管理体系系范围的的说明；b). 引用的的程序文文件；c). 质量管管理体系系中各过过程的相相互作用用的描述述；d). 手册的的管理参参见本手手册“第二章章 2.2手册册管理”描述。4.3.7.22 针对对质量管管理体系系所要求求的文件件，公司司建立文件控控制程

27、序序，以以规定以以下内容容：a). 各部门门建立相相关性的的程序、规范规规定，并并进行审审核、在在发布前前，须有有授权人人批准。b). 公司质质量管理理体系一一、二层层次文件件发布运运行后，在适当当时期内内，应收收集文件件执行情情况的信信息，对对其可操操作性和和有效性性进行评评审，必必要时进进行更改改并再次次得到批批准。c). 标识文文件现行行有效和和修订状状态。d). 确保文文件在使使用中清清晰、易易于识别别。e). 文件责责任部门门应定期期汇总文文件清单单，并确确保现场场使用文文件为有有效版本本。f). 针对各各项适用用的外来来法律法法规，总总经理办办公室/研究开开发中心心组织相相关部门门

28、进行评评审、确确认、建建立外来来文件清清单、并并对外来来文件及及清单进进行归档档，由总总经理办办公室控控制分发发。g). 针对过过期文件件应予以以销毁，如果需需要参考考过期文文件时，过期文文件要进进行相应应的明确确标识，以防止止误用。4.3.7.33 对质质量管理理体系管管理文件件和技术术文件有有书面版版本和电电子版本本，书面面版本以以有效签签章标识使用用，电子子版本以以网络电电子只读读版为有有效版本本。4.3.7.44 电子子更改版版权经由由总经办办设定授授权进行行更改控控制。4.3.7.55 在无无书面版版本文件件时，对对电子版版本文件件可打印印，只作作为工作作参考，为非受受控文件件，分发

29、或更更改时不不作分发发/回收收登记。4.3.8本过过程相关关文件：SH/质质B04401-20004文件件控制程程序4.4 记录录控制(SP22)4.4.1本过过程主要要负责部部门：总总经理办办公室4.4.2本过过程涉及及部门：整车厂厂、各相相关部门门4.4.2.11总经理理办公室室负责组组织公司司记录表表单的策策划、建建立、更更改、涉涉及可追追溯记录录的保管管、处置置。4.4.2.22各部门门自行负负责本部部门记录录的使用用、保管管、处置置。4.4.3过程程输入：4.4.3.11公司的的各项质质量记录录。4.4.3.22供应商商所提供供的质量量记录。4.4.4过程程输出：4.4.4.11记录

30、完完整、清清晰、易易查阅。4.4.5过程程所需资资源：4.4.5.11文件柜柜、电脑脑、档案案夹。4.4.5.22公司内内外部网网络系统统。4.4.6过程程绩效：4.4.6.11易于获获得有价价值的记记录。4.4.7过程程要求描描述：4.4.7.11公司制制定并实实施记记录控制制程序，以规规定记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处理控控制：a).填填写要求求：要求求使用钢钢笔、水水笔或圆圆珠笔填填写记录录，不可可使用铅铅笔，内内容须确确实、完完整、清清晰。b).标标识：使使用标识识或代码码来标识识记录，并与相相应的程程序文件件保持一一致。c).收收集：记记录由各各填写部部门负

31、责责收集，并按规规定移交交总经办办档案科科或规定定的保存存部门。d).编编目：按按记录的的类别、部门及及日期由由总经办办档案科科或规定定的保存存部门统统一负责责编目。e).归归档：由由总经办办档案科科和厂档档案室将将记录进进行登记记、封存存保管便便于检索索。f).贮贮存和保保管：公公司规划划有适宜宜的环境境作为记记录的贮贮存，其其规划方方式为便便于存取取，防止止损坏、变质和和丢失。g).保保存期限限：质量管理理体系涉涉及的文文件记录录保存期期限，详详见记记录控制制程序。内审和管管理评审审记录保保留三年年。生产件批批准文件件、工装装记录、采购订订单和修修订的保保存时间间为零件件在现行行生产和和服

32、务中中规定的在在用期再再加上一一个日历历年。涉及安全全件之记记录，存存档155年或以以上。当法律法法规或顾顾客有要要求时，质量记记录的保保存必须须符合法法律法规规或顾客客要求，规定的的 保存存时间为为“最短的的”保存时时间。h).处处置：质质量记录录处理应应严格遵遵守质量量记录控控制程序序进行处处理、销销毁。4.4.8本过过程相关关文件：SH/质质B04002-220044 记记录控制制程序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第五章 管理职责文件编号：修改次数： 页次： PAGE 32/765.1 经营营策划(MOPP1)5.1.1本过过程主要要负责部部门：经经营战略略部5.1.2本过过程

33、涉及及部门：各相关关部门、各厂5.1.2.11经营战战略部负负责组织织制订公公司中长长期规划划，并组组织公司司级数据据的评价价、分析析、改进进。5.1.2.22总经理理办公室室负责策策划和建建立公司司组织机机构，规规定各部部门职责责和权限限，制订订和监控控年度经经营目标标。5.1.2.33财务部部负责制制订财务务预算计计划，并定期期编制财财务分析析报告，确定改改进措施施和目标标。5.1.2.44营销部部负责制制订和监监控销售售计划。5.1.2.55设计开开发部门门负责从从整车的的安全性性考虑，在设计计中识别别安全特特性、规规定标注注方式。5.1.2.66质量保保证部负负责组织织公司质质量目标标

34、的建立立、实施施、监控控、改进进。5.1.2.77各部门门按照公公司质量量目标建建立本部部门质量量目标，并实施施、监控控、改进进。5.1.2.88人力资资源部负负责规定定各岗位位的职责责和权限限。5.1.2.99其他部部门以及及供方必必须充分分配合。5.1.3过程程输入：5.1.3.11市场调调研结果果、顾客客要求和和期望。5.1.3.22企业经经营方针针。5.1.3.33竞争对对手状况况和基准准。5.1.3.44企业历历史业绩绩5.1.4过程程输出：5.1.4.1符合合实际情情况的业业务计划划。5.1.4.22符合实实际情况况的质量量目标。5.1.5过程程所需资资源：5.1.5.11信息资源

35、源和分析析工具。5.1.6过程程绩效：5.1.6.11业务计计划（包包含质量量目标）达成率率。5.1.6.22顾客满满意度。5.1.6.33员工满满意度。5.1.7过程程要求描描述：5.1.7.11业务计计划 a).公公司制定定并实施施业务务计划控控制程序序。b).经经营战略略部根据据营销部部通过市市场调研研的结果果及对公公司级数数据的统统计、分分析、利利用，结结合公司司内部运运作情况况，编制制中长期期业务计计划并组组织各部部门评审审、实施施、更改改、调整整。c).各各部门根根据年度度经营目目标和中中长期业业务计划划，编制制本部门门的年度度业务计计划，编编制时应应考虑计计划的相相互影响响，在业

36、业务计划划内容中中，适当当时应考考虑以下下方面：财务预算算规划；销售规划划；生产规划划；人力资源源规划；设计和开开发规划划（新车车型和改改款车型型）；企业改造造规划；零部件采采购（国国产化）规划；设施设备备规划；过程和质质量提升升规划；环境安全全规划；d).业业务计划划必须有有时间计计划，各各项目标标和计划划的制订订以行业业基准为为基础，并考虑虑现在和和将来的的顾客期期望。e).各各部门对对业务计计划进行行展开，制订工工作达成成计划并并规定监监控和测测量方法法。f).每每年底各各部门提提交业绩绩报经营营战略部部，针对对有与质质量、销销售、服服务、成成本、技技术、生生产方面面有关数数据由经经营战

37、略略部组织织进行评评审和改改进，评评审须与与竞争对对手或行行业基础础比较。g).人人力资源源部规定定员工满满意度调调查方法法，每年年至少进进行一次次调查，以了解解员工对对公司的的期望，采取措措施，不不断提高高员工的的满意度度。h).财财务部策策划和制制订预防防成本、鉴定成成本、不不良质量量成本目目标，并并定期收收集和评评价，质质量保证证部对质质量成本本运作情情况进行行分析和和组织必必要的改改进。5.1.7.22产品安安全性a).针针对产品品安全性性方面，设计开开发部门门必须确确定具有有安全性性的零部部件或产产品，并并规定标标识。b).人人力资源源部负责责在产品品设计和和开发、生产过过程中，对涉

38、及及产品安安全性的的人员培培训。c).涉涉及产品品安全性性的各部部门必须须制订并并实施识识别产品品安全风风险规定定，识别别和估计计从设计计、加工工不当而而造成的的潜在危危害，以以便采取取必要的的措施。风险应应从FMMEA、负载试试验、寿寿命试验验、撞击击试验、材料和和关键零零部件试试验、装装车试验验等方面面考虑和和分析。d).涉涉及产品品安全性性的各部部门必须须结合风风险的影影响程度度，规定定并实施施原材料料、零部部件和整整车可追追溯性，以减少少造成召召回的损损失。5.1.7.33质量目目标a). 质量保保证部依依据顾客客的要求求期望、战略规规划、业业务计划划、以及及公司的的实际状状况来组组织

39、制定定符合公公司的质质量目标标。质量量目标设设定方向向必须结结合质量量方针的的框架，从企业业目标、与产品的目标标、与过过程有关关的目标标、与顾顾客相关关的目标标等方面面考虑。内容适适当时，可包括括：b).企企业目标标：质量持续续改进；产品战略略目标、新产品品开发目目标；质量管理理体系目目标;c).与与产品有有关的目目标：一次报交交合格率率；产品质量量审核评评分；供应商PPPM；产品可靠靠性、可可维护性性；d).与与过程相相关的目目标过程能力力；设备能力力；质量成本本；第二方过过程审核核结果。e)与顾顾客相关关目标：顾客满意意度；f).公公司建立立适宜的的质量目目标，并并确定质质量目标标和其衡衡

40、量方法法，编制制数据据分析与与过程监监控程序序对质质量目标标的达成成结果进进行监控控和测量量。g).目目标设定定后，各各部门根根据公司司质量目目标在各各层次进进行展开开，并策策划和提提出相应应的达成成方案。h).质质量保证证部对公公司总的的质量目目标进行行跟踪监监控，各各部门对对本部门门分解的的质量目目标进行行相应的的跟踪监监控。实实施监控控中，对对没有达达成目标标的部份份要进行行相应的的分析，并提出出的改善善措施。i).质质量目标标的所有有达成结结果和改改善措施施必须作作为管理理评审的的输入。5.1.7.33职责与与权限a).总总经理办办公室根根据管理理运作的的需要，针对设设立的组组织机构构

41、，负责责编制和和批准部部室/厂厂部门门职责和和岗位职职责控制制程序，明确确各部门门/厂（即一级级经理）的职责责、权限限；各部部门经理理/厂长长编制所所属科室室/车间间（二级级经理）的职责责和权限限，上报报总经理理办公室室批准。b).人人力资源源部组织织各部门门经理规规定下属属人员的的岗位职职责和权权限（即即岗位描描述），上报本本部门经经理审核核后报人人力资源源部批准准。过程要求求描述(续)：c).本本公司组组织机构构图描述述了部门门之间的的接口（相互关关系），是各部部门职责责任务分分工的客客观证据据。组织织机构图图分发至至各部室室/厂，增加组组织的透透明度，为人员员的配置置及培训训，及进进一步

42、调调动员工工积极性性起促进进作用，同时有有利促进进决策。d).公公司级组组织行政政机构见见“1.22组织行行政机构构”描述；部/厂厂级、科科/车间间级组织织机构见见各部门门职责范范围规定定的最新新文件。e).人人力资源源部汇总总编册各各岗位职职责和权权限，岗岗位描述述中应充充分体现现各项质质量职责责，明确确：授权质量量保证部部主管负负有及时时告知产产品或过过程不符符合规定定要求的的情况。发现有质质量问题题，或存存在质量量隐患时时，负责责质量人人员有权权停止生生产，并并根据需需要纠正正质量问题题。所有班次次的生产产作业都都会配备备负责质质量的人人员，以以确保产产品质量量。f).岗岗位职责责和权限

43、限描述批批准后，由总经经理办公公室发至至各部门门，各部部门就其其内容对对下属人人员进行行宣贯和和沟通。5.1.8本过过程相关关文件：SH/质质B05001-220044业务计计划控制制程序SH/质质B 005022-20004部门职职责和岗岗位职责责控制程程序SH/质质B 008100-20004 数据据分析与与过程监监控程序序5.2 质量量管理体体系策划划(MOOP2)5.2.1本过过程主要要负责部部门：总总经理办办公室5.2.2本过过程涉及及部门：公司各各厂、各各相关部部门。5.2.2.11总经理理办公室室负责识识别、策策划、建建立、实实施、持持续改进进公司质质量管理理体系。5.2.2.2

44、2公司各各部门必必须配合合实施。5.2.3过程程输入：5.2.3.11战略规规划、体体系现状状（资源源）；5.2.3.22顾客要要求、法法律法规规要求。5.2.4过程程输出：5.2.4.11充分、有效、适宜的的质量管管理体系系。5.2.5过程程所需资资源：5.2.5.11公司硬硬件、软软件；5.2.5.22人力资资源。5.2.6过程程绩效：5.2.6.11质量目目标达成成率。5.2.7过程程要求描描述：5.2.7.11公司策策划和建建立形成成文件的的质量管管理体系系并持续续改进，同时按按照GBB/T1190001-220088idtt ISSO 990011：20008的的标准要要求，确确保质

45、量量管理体体系的有有效性、适宜性性和充分分性。a).运运用过程程方法确确定所需需的过程程，将过过程分为为顾客导导向过程程、管理理过程、支持过过程，建建 立立文件化化的质量量管理体体系，包包括质量量手册、程序文文件、支支持文件件、必须须的质量量记录。b).确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用。c).确确定为确确保这些些过程的的有效运运作和监监控所需需的准则则和方法法。d).确确保必要要的信息息和配备备适宜的的人力资资源、设设施设备备、工作作环境、质量文文化、激激励机制制，以支支持过程程的有效效运作和和监控。e)对过过程进行行测量、监控和和分析，采取必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果和和持

46、续改改进。5.2.7.22公司建建立“仓储运运输”外包过过程和内内外部相相结合的的“市场服服务”过程，并提出出各项明明确要求求和技术术支持，确保对对以上过过程的实实施和控控制。5.2.7.33当内外外部环境境、法律律法规发发生变更更时，公公司将重重新策划划质量管管理体系系，确保保其完整整性。5.2.8本过过程相关关文件：无5.3 内部部沟通(SP33)5.3.1本过过程主要要负责部部门：总总经理办办公室5.3.2本过过程涉及及部门：整车厂厂、各相相关部门门5.3.2.11总经理理办公室室负责沟沟通渠道道的畅通通。5.3.2.22各部门门必须及及时反馈馈和交流流。5.3.3过程程输入：5.3.1

47、沟通通需求。5.3.2各种种质量问问题。5.3.4过程程输出：5.3.4.11达成共共识，有有效合作作。5.3.5过程程所需资资源：5.3.5.11内外部部网络系系统。5.3.6过程程绩效：5.3.6.11达成共共识。5.3.7过程程要求描描述：5.3.7.11通过适适当的内内部信息息交流方方式，确确保质量量管理体体系的有有效运行行和持续续改进，沟通的的内容包包括：a).内内部质量量信息及及顾客反反馈信息息；b).产产品实现现过程的的适当活活动；c).质质量管理理体系的的运行情情况；d).最最新的质质量状况况，如：质量业业绩、返返工状态态（数量量/费用用）；e).展展示质量量审核结结果；f).

48、展展示发展展目标与与发展状状况的对对比；g).展展示内部部顾客与与外部顾顾客的满满意程度度；h).表表彰员工工的绩效效和贡献献等。5.3.7.22以上沟沟通形式式可以通通过：信信息栏、电子屏屏幕显示示、周期期性质量量报告和和图表展展示、各各层次的的报告传传递、定定期内部部信息报报刊及会会议等。5.3.7.33通过各各项沟通通，保证证相关人人员可以以反映：a).对对企业的的策划和和改进建建议；b).对对工作中中难题以以及需改改进方面面的建议议；c). 对管理理层的要要求及建建议等。5.3.7.44以上沟沟通形式式可以通通过：合合理化建建议信箱箱、质量量小组、信息交交流会、研讨会会、找贤贤榜、电电

49、脑网络络或其他他媒体形形式等。5.3.7.55对员工工的建议议和要求求，各部部门应收收集和保保管原始始材料，对有关关人员应应予鼓励励。对其其建议和和要求带带来的较较大成效效应予以以表彰和和奖励，从而充充分调动动员工的的积极性性。5.3.8本过过程相关关文件：无5.4 管理理评审(MOPP3)5.4.1本过过程主要要负责部部门：总总经理（管理者者代表、总经理理办公室室）5.4.2本过过程涉及及部门：整车厂厂、各相相关部门门5.4.2.11总经理理（总经经理办公公室）负负责管理理评审的的实施以以及管理理评审输输出的确确定。5.4.2.22管理者者代表负负责管理理评审形形式的确确定，以以及管理理评审

50、输输入资料料的提供供。5.4.3过程程输入：5.4.3.11第一、二、三三方审核核结果、顾客反馈馈。5.4.3.22过程业业绩和产产品的符符合性 。5.4.3.33预防和和纠正措措施状况况。5.4.3.44以往管管理评审审的跟踪踪措施。5.4.3.55可能影影响质量量管理体体系的变变更.5.4.3.66改进和和建议。5.4.4过程程输出：5.4.4.11管理评评审报告告，包括括：a).质质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；b).与与顾客要要求有关关的产品品的改进进；c).资资源需求求。5.4.5过程程所需资资源：5.4.5.11公司硬硬件、软软件、人人员。5.4.6过程程绩效：5.4.

51、6.1决策策事项改改进达成成率。5.4.7过程程要求描描述：5.4.7.11公司制制订并执执行管管理评审审控制程程序，管理评评审会议议至少每每年举行行一次，由总经经理办公公室召集集，总经经理主持持，各部部门经理理参加。若发生生重大的的质量问问题或重重大客户户的投诉诉，管理理者代表表可提出出召开不不定期的的管理评评审。5.4.7.22管理评评审必须须包含所所有要求求和过程程绩效，管理评评审计划划经总经经理批准准后下发发至各相相关部门门，参加加管理评评审人员员接到计计划和通通知后，按要求求准备好好提交的的有关评评审输入入的资料料。5.4.7.33管理层层根据输输入的资资料就质质量方针针、质量量目标

52、、质量管管理体系系进行评评价，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。5.4.7.44对管理理评审必必须作出出评审结结论，提提出对质质量体系系及过程程、产品品、资源源需求的的改进措措施。5.4.7.55各责任任部门负负责制定定并实施施与本部部门有关关的改进进措施，质量保保证部负负责对其其验证。5.4.8本过过程相关关文件：SH/质质B 005033-20004 管理理评审控控制程序序质量手册XXXX汽车制造有限公司企业标准第六章 资源管理文件编号：修改次数： 页次： PAGE 39/766.1 人力力资源管管理(SSP4)6.1.1本过过程主要要负责部部门：人人力资源源部6.1.2本

53、过过程涉及及部门：整车厂厂、各相相关部门门。6.1.2.11人力资资源部负负责确定定各级人人员岗位位和素质质要求，各部门门负责确确定下属属人员岗岗位能力力。6.1.2.33人力资资源部负负责人力力资源的的策划，招聘和和调配等等，其他他部门做做好配合合。6.1.2.44人力资资源部负负责培训训的管理理、控制制，并对对组织对对培训的的有效性性进行评评价。6.1.2.55各部门门负责人人负责对对本部门门人员岗岗位能力力的提升升培训。6.1.3过程程输入：6.1.3.11岗位要要求和人人员现状状；6.1.3.22培训内内容和培培训需求求。6.1.4过程程输出：6.1.4.11胜任岗岗位要求求的人员员。

54、6.1.5过程程所需资资源：6.1.5.11培训教教材；6.1.5.22外部机机构和师师资。6.1.6过程程绩效：6.1.6.11培训计划划达成率率；6.1.6.22培训有有效性评评价；6.1.6.33员工满满意度。6.1.7过程程要求描描述： 6.1.7.11公司制制定和实实施人人力资源源控制程程序、培训训控制程程序。6.1.7.22人力资资源部制制订公司司的人员员计划，根据岗岗位要求求以及人人员计划划实施人人员的招招聘、调调配、培培训和激激励等管管理。6.1.7.33人力资资源部根根据工作作需求确确定岗位位及素质质要求，确保选选用能够够胜任工工作岗位位的员工工。6.1.7.44人员上上岗前

55、，由上一一级领导导对其资资格进行行确认 。6.1.7.55人力资资源部根根据培训训需求及及公司发发展规划划，制订订和实施施公司级级培训计计划并跟跟踪和评评价培训训的有效效性。6.1.7.66新进公公司员工工，必须须进行入入公司培培训，员员工均需需进行上上岗和转转岗培训训，以及及质量技技术方面面等的继继续教育育。6.1.7.77对从事事安全件件或安全全性生产产和管理理人员必必须接受受有关质质量、有有关的法法律法规规的培训训和明确确产品的的责任。6.1.7.88针对特特定工种种人员，人力资资源部建建立特定定技能人人员清单单，组织织培训工工作，特特殊生产产过程操操作人员员每二年年进行一一次复训训，其

56、它它生产操操作人员员每三年年进行一一次复训训，各类类复训均均采取分分级负责责实施的的办法，并保持持与各部部门的沟沟通以确确保清单单的及时时更新。6.1.7.99为确保保产品的的设计和和开发满满足顾客客的要求求,产品品设计、技术及及生产等等部门人人员必须须掌握相相应的工工具和技技术(如如CADD/FMMEA/SPCC/MSSA/AAPQPP等)，并需列列入教育育培训计计划中。6.1.7.110对培培训有效效性的调调查和评评价，实实行“谁组织织办班,谁负责责组织有有效性调调查和评评价”，确保保员工意意识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性。6.1.7.111培训训内容包包括：a) 全全员了解解的

57、内容容：产品安全全责任；质量意识识；质量方针针、质量量目标以以及本岗岗位的岗岗位职责责和任务务描述；不符合质质量要求求给顾客客带来的的后果；统计技术术的基本本概念，如变差差、控制制（稳定定性）、能力和和过度调调整等 。b) 根根据不同同岗位考考虑培训训的内容容：质量管理理、质量量成本；质量技术术、质量量保证工工具和方方法；风险分析析；统计过程程控制等等。6.1.7.112所有有人员培培训的课课时、内内容、记记录，由由人力资资源部输输入数据据库，长长期保存存。6.1.8本过过程相关关文件：SH/质质B 006022-20004人力资资源控制制程序SH/质质B 006011-20004培训控控制程

58、序序6.2 基础础设施管管理(SSP5)6.2.1本过过程主要要负责部部门：规规划发展展部6.2.2本过过程涉及及部门：整车厂厂、各相相关部门门6.2.2.11规划发发展部负负责公用用基建设设施、能能源设施施等的规规划、提提供、维维护。6.2.2.22计划物物流部负负责整车车厂的运运输工具具的规划划和实施施。6.2.3过程程输入：6.2.3.11基础设设施维护护要求。6.2.3.22生产要要求。6.2.4过程程输出：6.2.4.11运行状状态良好好的基础础设施。6.2.4.22满足生生产要求求和安全全生产。6.2.5过程程所需资资源：6.2.4.11资金、相关维维修工具具、材料料。6.2.6过

59、程程绩效：6.2.5.11设施配配备及时时性。6.2.7过程程要求描描述：6.2.7.11规划发发展部对对各项的的基础设设施和能能源建立立固定资资产台帐帐，以明明确实际际状况，并对基基础设施施状况监监控。6.2.7.22供电、供暖、供气、供水设设施的维维护保养养由规划划发展部部依设施施需求，制定相相应的作作业标准准书和保保养计划划，各项项设施维维护保养养，应依依维护保保养作业业标准书书落实执执行。6.2.7.33若发现现各项基基础设施施及能源源设施异异常或损损坏时，使用部部门提出出修复申申请，由由规划发发展部组组织实施施。6.2.7.44总经理理办公室室负责IIT设备备和信息息网络的的管理，建

60、立公公司相应应的电脑脑设备和和网络的的权限、登录、保养和和操作规规范，确确保电脑脑设备和和网络的的正常运运作。6.2.7.55为优化化工厂布布局和空空间的最最大增值值使用以以及减少少材料的的流转和和搬运，且便于于材料的的同步流流动，跨跨部门小小组在开开发新项项目时应应对生产产过程进进行合理理策划，批量生生产后每每年对现现行过程程的有效效性进行行评估。6.2.7.66为处理理偶发性性紧急事事故，各各部/厂厂编制生生产过程程中突发发事件应应急计划划。如公公用设施施中断，劳动力力短缺，关键设设备故障障及现场场退货等等应急计计划，以以满足顾顾客要求求。6.2.8本过过程相关关文件：无6.3 生产产设备