工程日常维修制度

工程日常维修制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，参照行业先进标准及集团母公司关于企业风险防控、合规经营的管理规定，结合公司实际运营需求，旨在规范工程日常维修管理行为，强化风险防控能力，提升资源使用效率，保障企业资产安全与稳定运行。通过制度约束与流程优化，降低维修成本，延长设备使用寿命，防范操作风险与责任纠纷，促进公司可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在工程设备日常维修活动中的全部行为，覆盖维修需求申请、审批、采购、施工、验收、资料归档等全流程管理。具体适用场景包括但不限于办公楼宇、生产车间、生产线设备、公用设施、运输工具等各类固定资产的日常检查、维护、修理及应急抢修。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对工程日常维修活动全过程实施的风险识别、控制、监督、改进的管理体系，涵盖制度制定、流程执行、责任落实、绩效考核等环节，确保维修活动合法合规、高效安全。（二）“XX风险”指在工程维修过程中可能发生的操作失误、设备故障、成本超支、延误交付、安全事故、合规瑕疵等潜在不利事件，需通过预防性措施进行管控。（三）“XX合规”指维修活动必须符合国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部规章制度，包括但不限于资质管理、招投标、合同履行、安全生产、环境保护等方面的要求。第四条工程日常维修管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：所有维修活动必须纳入制度管理范畴，不留监管空白；（二）“责任到人”原则：明确各层级、各岗位的维修管理职责，确保责任可追溯；（三）“风险导向”原则：重点关注高风险环节，实施差异化管控措施；（四）“持续改进”原则：通过动态评估与优化，不断提升维修管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工程日常维修管理工作的全面负责，承担第一责任人的领导责任，负责审批重大维修项目决策、资源配置及风险防控策略；分管领导作为直接责任人，负责具体工作的组织协调、监督考核及突发事件的应急处置。第六条设立工程日常维修管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及关键业务部门代表。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议审议维修管理制度、重大维修计划及风险处置方案。第七条公司工程管理部为本制度的牵头部门，负责统筹维修管理制度建设、风险识别与评估、流程优化、监督考核、培训宣贯等工作；财务部作为专责部门，负责维修项目预算审核、资金审批权限控制、税务合规监督、成本核算与审计；各业务部门及下属单位作为具体执行主体，负责落实本领域维修管理要求，开展日常风险防控及执行监督。第八条业务部门及下属单位应设立专职或兼职的维修管理岗，负责维修需求登记、派单跟踪、质量验收、资料归档等基础工作，确保维修活动符合制度要求。第九条基层执行岗（如维修工程师、施工班组负责人）应履行以下合规操作责任：（一）严格按作业指导书开展维修作业，杜绝违章操作；（二）对维修工具、设备进行日常检查与维护，确保安全可靠；（三）及时上报维修过程中发现的安全隐患、设备故障或管理漏洞；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在维修活动中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条维修需求管理：业务部门应建立维修需求台账，明确故障描述、影响范围、紧急程度等关键信息，通过系统提交维修申请，严禁虚构维修任务或隐瞒故障情况。第十一条供应商选择：维修材料或服务采购必须通过集团集中采购平台或公司招标系统进行，禁止直接与关联方或未经资质审核的单位开展合作；供应商选择应基于技术能力、价格合理性、售后服务等多维度指标，严禁利益输送。第十二条采购流程规范：维修采购应遵循“比价、议价、招标”原则，金额超过XX万元的维修项目必须通过公开招标，小规模采购应至少选择三家供应商进行比价；合同签订前需由财务部审核付款条款，确保价格符合市场行情。第十三条资金审批权限：维修项目预算审批权限划分如下：（一）XX万元及以下项目由业务部门负责人审批；（二）XX万元至XX万元项目由分管领导审批；（三）XX万元以上项目需经公司主要负责人审批。超出权限的项目需逐级上报申请。第十四条维修施工管理：（一）高风险维修作业前必须编制专项方案，通过安全风险评估后方可实施；（二）施工人员需持证上岗，特种作业人员必须符合国家从业资质要求；（三）维修现场需设置安全警示标志，临时用电、高空作业等高风险环节必须落实监护措施。第十五条验收与结算：维修完成后由业务部门组织联合验收，确认修复质量后出具验收报告，财务部凭验收单办理结算支付；重大维修项目需邀请第三方机构参与评估。第十六条资料归档：维修记录、合格证明、验收单据等资料必须按月度整理归档，电子文档需同步上传至公司档案系统，保存期限不少于XX年，便于追溯审计。第十七条隐患整改：对验收中发现的质量缺陷或未修复项，应明确整改责任人与完成时限，整改后需复核确认，杜绝敷衍了事。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：工程管理部每年第一季度根据国家法规调整、行业政策变化及公司业务发展，修订完善维修管理制度；重大调整需经公司管理层审议通过。第十九条风险识别预警机制：每月由工程管理部牵头，联合财务部、安全部开展维修领域风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知并制定应对预案。第二十条合规审查机制：维修项目在各阶段需嵌入合规审查节点：（一）需求申请阶段审查必要性；（二）采购阶段审查供应商资质与流程合规性；（三）施工阶段审查安全措施落实情况；（四）结算阶段审查验收单据完整性。严格执行“未经合规审查不得实施”原则。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，工程管理部监督；（二）重大风险需启动应急预案，由领导小组统筹资源，必要时协调外部救援；（三）风险事件处置完毕后需形成报告，逐级上报至分管领导及主要负责人。第二十二条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评、诫勉谈话；（二）一般违规：取消年度评优资格、扣减绩效工资；（三）重大违规：解除劳动合同、移交司法机关处理。第二十三条评估改进机制：每季度由工程管理部牵头，组织各部门对维修管理体系的运行效果进行评估，重点考察维修效率、成本控制、风险发生率等指标，针对问题制定优化方案。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司领导班子成员应定期听取维修管理工作汇报，协调解决跨部门协作难题；各业务部门负责人需将维修管理纳入月度工作会议议程。第二十五条考核激励机制：将维修项目合规率、成本节约率、故障复发率等指标纳入部门年度考核，对表现突出的团队或个人给予奖金奖励；连续两次考核不合格的部门负责人需承担管理责任。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年X月组织分管领导及部门负责人学习最新行业法规与公司制度；（二）一线员工培训：新员工入职必须接受维修安全培训，每年开展X次实操演练；（三）宣传渠道：通过内部刊物、电子屏、专题会议等形式强化制度宣贯。第二十七条信息化支撑：升级改造“XX维修管理系统”，实现需求线上提交、流程自动流转、风险实时监控、成本智能分析等功能，提升管理透明度。第二十八条文化建设：编制《工程日常维修合规手册》，在办公区域设置宣传标语，每年X月开展“合规承诺日”活动，营造“人人讲合规”的氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：发生重大维修事故或未遂事件后，X小时内提交初步报告，24小时内完成详细报告；（二）年度管理报告：每年11月30日前完成全年维修管理情况总结，包括项目数量、成本控制、风险处置等数据，报送至公司管理层。第六章附则