卫生廉洁风险防控制度

PAGE卫生廉洁风险防控制度一、总则（一）目的为加强公司卫生管理工作，有效防控廉洁风险，确保公司各项卫生工作合法合规、公正透明、高效廉洁地开展，保障公司及员工的利益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及卫生管理的部门、岗位及人员，包括但不限于卫生清洁服务供应商、卫生用品采购人员、卫生项目管理人员等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及地方相关卫生管理规定，确保公司卫生管理工作在法律框架内运行。2.廉洁自律原则：全体员工应自觉遵守廉洁自律要求，坚决抵制各种形式的利益诱惑，杜绝违规违纪行为。3.风险防控原则：通过建立健全风险防控机制，对卫生管理工作中可能存在的廉洁风险进行全面识别、评估和防控，做到早发现、早预警、早处置。4.公开透明原则：卫生管理工作中的各项决策、流程、结果等应保持公开透明，接受公司内部监督和社会公众监督。二、廉洁风险防控组织架构及职责（一）廉洁风险防控领导小组1.组成人员：由公司高层管理人员担任组长，各相关部门负责人为成员。2.职责全面领导公司卫生廉洁风险防控工作，制定防控工作方针和策略。定期召开会议，研究解决廉洁风险防控工作中的重大问题。对廉洁风险防控工作进行监督和检查，确保各项防控措施有效落实。（二）廉洁风险防控工作小组1.组成人员：由公司内部审计部门、纪检监察部门、卫生管理部门等相关人员组成。2.职责负责具体实施廉洁风险防控工作，制定详细的防控工作计划和方案。对卫生管理工作中的廉洁风险进行排查、评估和分析，确定风险等级。针对不同等级的廉洁风险，制定相应的防控措施，并监督措施的执行情况。定期向上级汇报廉洁风险防控工作进展情况，及时反馈工作中发现的问题。（三）各部门职责1.卫生管理部门负责制定和完善公司卫生管理制度、标准和流程。组织实施公司卫生管理工作，对卫生清洁服务供应商进行管理和监督。配合廉洁风险防控工作小组开展廉洁风险排查和防控工作，提供相关业务数据和信息。2.采购部门负责卫生用品、设备等物资的采购工作，严格按照公司采购制度和流程进行操作。对采购过程中的廉洁风险进行识别和防控，确保采购活动公正、透明、廉洁。建立供应商廉洁档案，定期对供应商进行廉洁评估。3.财务部门负责卫生管理工作相关费用的核算和支付，严格执行财务管理制度和审批流程。对财务收支情况进行监督和审计，防范财务风险和廉洁风险。配合廉洁风险防控工作小组开展财务专项检查，提供财务数据和信息。4.审计部门负责对公司卫生管理工作进行内部审计，检查各项制度和流程的执行情况。对发现的违规违纪问题进行调查和处理，提出审计意见和建议。协助廉洁风险防控工作小组开展廉洁风险评估和防控工作，提供审计专业支持。5.纪检监察部门负责对公司员工在卫生管理工作中的廉洁自律情况进行监督检查。受理对违规违纪行为的举报和投诉，对违纪问题进行调查和处理。开展廉洁教育和宣传活动，提高员工廉洁意识。三、廉洁风险识别与评估（一）廉洁风险识别1.卫生清洁服务采购环节供应商选择过程中，可能存在收受供应商贿赂、回扣，为特定供应商提供便利等风险。合同签订环节，可能存在与供应商勾结，签订不合理合同条款，损害公司利益的风险。服务验收环节，可能存在验收人员与供应商串通，降低验收标准，使不合格服务通过验收的风险。2.卫生用品采购环节采购人员可能接受供应商贿赂，采购高价低质的卫生用品。采购过程不透明，存在暗箱操作、指定品牌等违规行为。与供应商勾结，虚报采购价格，谋取私利。3.卫生项目管理环节项目招投标过程中，可能存在泄露标底、围标串标等违规行为。项目实施过程中，管理人员可能利用职务之便，干预项目进度和质量，为供应商谋取利益。项目验收过程中，可能存在验收走过场，使不符合要求的项目通过验收的风险。4.资金管理环节卫生管理费用报销过程中，可能存在虚报费用、虚假报销等风险。资金使用过程中，可能存在挪用资金、贪污公款等严重违纪行为。财务人员可能与供应商勾结，篡改财务数据，掩盖违规行为。（二）廉洁风险评估1.风险发生的可能性评估高：风险发生的可能性很大，几乎不可避免。较高：风险发生的可能性较大，在一定条件下可能发生。中等：风险发生的可能性一般，偶尔可能发生。较低：风险发生的可能性较小，不太容易发生。低：风险发生的可能性极小，几乎不可能发生。2.风险影响程度评估严重：风险一旦发生，将对公司造成重大经济损失、声誉损害或法律责任。较大：风险一旦发生，将对公司造成较大经济损失、一定程度的声誉损害或法律风险。中等：风险一旦发生，将对公司造成一定经济损失、局部声誉影响或轻微法律风险。较小：风险一旦发生，将对公司造成较小经济损失、较小声誉影响且法律风险较低。轻微：风险一旦发生，对公司造成的影响较小，经济损失、声誉损害和法律风险都很低。3.风险等级划分根据风险发生的可能性和影响程度，将廉洁风险划分为四个等级：高风险：可能性高且影响程度严重。较高风险：可能性较高且影响程度较大。中等风险：可能性中等且影响程度中等。低风险：可能性较低且影响程度较小或轻微。四、廉洁风险防控措施（一）卫生清洁服务采购廉洁风险防控措施1.建立供应商准入制度制定严格的供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、业绩、服务质量等方面。对申请准入供应商进行实地考察和评估，确保供应商具备提供优质服务的能力。建立供应商名录，定期对名录进行更新和维护。2.规范采购流程采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种采购方式，确保采购过程公开透明。在采购文件中明确采购要求、技术标准、验收标准等内容，避免模糊不清的条款。组织专业人员对采购文件进行审核，确保文件合法合规。3.加强合同管理签订详细、明确的服务合同，明确双方的权利义务、服务内容、服务期限、服务费用、验收标准等条款。合同签订前，组织相关部门对合同条款进行审核，确保合同无法律风险和漏洞。建立合同执行跟踪机制，及时掌握合同履行情况，对合同变更、终止等情况进行严格审批。4.强化服务验收制定明确的验收标准和流程，验收人员应严格按照标准进行验收。验收过程中，应采用多种验收方式，如现场检查、抽样检测、用户评价等，确保验收结果客观公正。对验收不合格的服务，应要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，应按照合同约定进行处理。5.加强监督检查定期对卫生清洁服务采购过程进行内部审计和监督检查，发现问题及时整改。设立举报信箱和举报电话，鼓励员工对采购过程中的违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。对采购人员进行廉洁教育和培训，提高其廉洁意识和业务水平。（二）卫生用品采购廉洁风险防控措施1.建立采购人员廉洁档案记录采购人员的基本信息、廉洁自律情况、违规违纪记录等内容。定期对采购人员廉洁档案进行更新和维护，作为考核、晋升、奖惩的重要依据。2.规范采购流程严格执行公司采购制度和流程，采购过程应遵循公平、公正、公开的原则。采用询价、比价、议价等方式，选择性价比高的卫生用品供应商。采购人员应定期收集市场价格信息，为公司采购决策提供参考。3.加强供应商管理对供应商进行分类管理，建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价和考核。与优质供应商建立长期合作关系，确保卫生用品质量稳定、价格合理。要求供应商提供产品质量证明文件、售后服务承诺等资料，确保采购的卫生用品符合相关标准。4.强化采购监督采购部门应定期向公司内部公开采购信息，包括采购项目、采购金额、供应商等内容，接受员工监督。审计部门应定期对卫生用品采购进行审计，检查采购流程是否合规、采购价格是否合理、采购质量是否合格等。对采购过程中的违规行为，应严肃处理，追究相关人员的责任。（三）卫生项目管理廉洁风险防控措施1.规范项目招投标程序严格按照国家法律法规和公司规定，制定项目招投标文件，明确招标范围、招标条件、评标标准等内容。采用公开招标方式，邀请具备资质的潜在投标人参与投标，确保投标过程公平公正。组建专业的评标委员会，评标过程应严格按照评标标准进行，确保评标结果客观公正。2.加强项目实施过程管理项目实施前，应制定详细的项目实施方案，明确项目目标、任务、进度安排、质量要求等内容。项目实施过程中，管理人员应定期对项目进度、质量进行检查和监督，及时发现问题并解决。建立项目沟通协调机制，加强与项目相关方的沟通协调，确保项目顺利实施。3.强化项目验收管理制定明确的项目验收标准和流程，验收人员应严格按照标准进行验收。验收过程中，应要求项目实施方提供项目成果报告、质量检测报告、用户反馈等资料，确保验收结果真实可靠。对验收不合格的项目，应要求项目实施方限期整改，整改后仍不合格的，应按照合同约定进行处理。4.加强项目资金管理建立项目资金预算管理制度，严格按照预算安排使用资金，确保资金使用合理合规。加强项目资金核算和监督，定期对项目资金使用情况进行审计，防止资金挪用、贪污等行为。项目资金支付应严格按照合同约定和财务审批流程进行，确保资金支付安全。（四）资金管理廉洁风险防控措施1.完善费用报销制度明确费用报销的范围、标准、流程和审批权限，确保费用报销合法合规。要求报销人员提供真实、合法、有效的报销凭证，对报销凭证进行严格审核。建立费用报销公示制度，定期对费用报销情况进行公示，接受员工监督。2.加强资金使用监督财务部门应定期对资金使用情况进行检查和分析，及时发现资金使用中的问题并提出改进措施。审计部门应定期对公司资金管理进行审计，检查资金管理制度执行情况、资金使用合规性等。对资金使用过程中的违规行为，应严肃处理，追究相关人员的责任。3.强化财务人员廉洁教育定期组织财务人员参加廉洁教育培训，提高其廉洁意识和职业道德水平。加强对财务人员的监督管理，建立财务人员廉洁档案，对违规违纪行为进行严肃处理。要求财务人员严格遵守财务管理制度和职业道德规范，确保财务工作公正、透明、廉洁。五、廉洁风险防控监督与检查（一）监督检查主体1.公司廉洁风险防控领导小组负责对公司卫生廉洁风险防控工作进行全面监督检查。2.公司内部审计部门、纪检监察部门等相关职能部门按照职责分工，对卫生管理工作中的廉洁风险防控情况进行专项监督检查。3.各部门应定期对本部门廉洁风险防控工作进行自查自纠，及时发现和解决问题。（二）监督检查内容1.廉洁风险防控机制的建立和运行情况，包括风险识别、评估、防控措施的制定和执行等。2.卫生管理工作各项制度和流程的执行情况，是否存在违规操作、违反廉洁自律要求的行为。3.廉洁风险防控工作档案的建立和管理情况，包括廉洁风险排查记录、防控措施执行记录、监督检查记录等。4.员工廉洁意识和廉洁自律情况，是否存在收受礼品、贿赂、回扣等违规行为。（三）监督检查方式1.定期检查：公司廉洁风险防控领导小组每年至少组织一次全面的廉洁风险防控工作检查；内部审计部门、纪检监察部门等相关职能部门每季度开展一次专项检查。2.不定期抽查：根据工作需要，对卫生管理工作中的重点环节、关键岗位进行不定期抽查，及时发现问题并督促整改。3.专项审计：对涉及金额较大、问题较为突出的卫生管理项目进行专项审计，深入调查廉洁风险防控情况。4.举报核查：对员工举报的廉洁风险问题进行及时核查，严肃处理违规违纪行为。（四）监督检查结果处理1.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.责任部门应针对问题制定详细的整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改期限，并按时将整改情况上报。3.对整改不力的部门和个人，应进行严肃批评教育，并视情节轻重给予相应的纪律处分。4.将监督检查结果与部门和个人的绩效考核、评先评优等挂钩，对廉洁风险防控工作成效显著的部门和个人给予表彰和奖励。六、廉洁教育与培训（一）教育与培训目标通过开展廉洁教育与培训，提高公司全体员工的廉洁意识和职业道德水平，增强廉洁风险防控能力，营造风清气正的工作氛围。（二）教育与培训内容1.法律法规教育：组织员工学习国家法律法规、行业标准以及公司内部规章制度，明确廉洁自律的法律要求和行为准则。2.廉洁文化教育：开展廉洁文化宣传活动，通过举办廉洁讲座、观看廉洁教育片、参观廉政教育基地等形式，弘扬廉洁文化，增强员工的廉洁意识。3.职业道德教育：加强员工职业道德培训，培养员工敬业精神、诚信意识和责任意识，引导员工树立正确的价值观和职业操守。4.廉洁风险防控知识培训：针对不同岗位特点，开展廉洁风险防控知识培训，使员工了解所在岗位可能存在的廉洁风险及防控措施，提高风险防控能力。（三）教育与培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加廉洁教育与培训集中学习，邀请专家学者、纪检监察干部等进行授课。2.专题培训：根据不同岗位需求，开展针对性的专题培训，如采购人员廉洁培训、项目管理人员廉洁培训等。3.在线学习：