执行三重一大工作制度

PAGE执行三重一大工作制度一、总则（一）目的为进一步加强公司/组织的民主决策、科学决策，规范决策程序，防范决策风险，确保公司/组织各项重大事项决策的科学性、民主性和合法性，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司/组织实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织及所属各部门、各分支机构涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项的决策与管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、党内法规和行业相关规定，确保决策合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，进行集体讨论，按照少数服从多数的原则做出决策。3.科学决策原则：运用科学方法和专业知识，对重大事项进行深入分析、论证，提高决策的科学性和合理性。4.公开透明原则：除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，重大事项决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、重大决策事项（一）定义重大决策事项是指公司/组织在发展战略、经营方针、体制改革、资产处置、资本运作、安全生产、环境保护等方面涉及全局性、方向性、战略性的重大问题及决策。（二）决策范围1.公司/组织发展战略规划：包括中长期发展规划、年度经营计划等。2.重要规章制度的制定、修订和废止：涉及公司/组织运行管理、员工权益等方面的重要制度。3.内部管理体制改革方案：如组织机构调整、职能划分变更等。4.重大投资、融资项目决策：包括对外投资、合资合作、银行贷款、发行债券等。5.重大资产处置：如股权转让、资产转让、资产抵押等。6.安全生产、环境保护等重大事项决策：涉及重大安全事故应急预案制定、环保措施调整等。（三）决策程序1.提出议案相关部门或分支机构根据工作需要，对涉及重大决策事项进行研究分析，提出初步意见，并形成议案。议案应包括决策事项的背景、目的、主要内容、可行性分析、风险评估等。2.调研论证决策承办部门对议案进行深入调研，广泛征求意见，组织专家进行论证，必要时可委托专业机构进行评估。调研论证应充分考虑各种因素，确保决策的科学性和可行性。3.征求意见将议案征求公司/组织内部各部门、各分支机构以及相关利益方的意见，必要时向社会公众征求意见。对征求到的意见进行整理分析，合理的意见应予以采纳。4.合法性审查公司/组织法律合规部门对议案进行合法性审查，确保决策符合法律法规要求。未经合法性审查或审查不通过的议案，不得提交决策会议讨论。5.集体决策召开公司/组织领导班子会议或其他相关决策会议，对议案进行集体讨论。参会人员应充分发表意见，对决策事项进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决等，决策结果应记录在案。6.决策执行根据决策结果，明确决策执行部门和责任人，制定具体的执行方案和时间表。决策执行部门应严格按照决策要求组织实施，及时向决策机构报告执行情况。7.监督检查公司/组织内部监督部门对决策执行情况进行跟踪检查，确保决策得到有效执行。对决策执行过程中出现的问题，及时进行研究分析，提出改进措施和建议。三、重要干部任免事项（一）定义重要干部任免事项是指公司/组织中层及以上管理人员的选拔任用、调动交流、奖惩任免等。（二）决策范围1.公司/组织中层正职、副职管理人员的任免。2.所属各部门、各分支机构负责人的任免。3.重要岗位人员的选拔任用和调整。（三）决策程序1.提出动议公司/组织党委（党组）或领导班子根据工作需要和干部队伍建设情况，提出干部任免动议。动议应包括拟任免职位、任职条件、人选意向等。2.民主推荐按照规定的程序和范围，组织开展民主推荐工作。民主推荐可采取会议推荐和个别谈话推荐相结合的方式。对推荐结果进行综合分析，确定初步人选。3.考察了解通过个别谈话、实地考察、查阅档案、听取纪检监察部门意见等方式，对初步人选进行全面考察。重点考察人选的德、能、勤、绩、廉等方面表现，形成考察材料。4.征求意见征求公司/组织内部各部门、各分支机构以及相关利益方的意见，对初步人选进行民主测评。征求纪检监察部门对初步人选廉洁自律情况的意见。5.党委（党组）讨论决定召开公司/组织党委（党组）会议，对干部任免事项进行讨论。参会人员应充分发表意见，对任免事项进行表决。表决结果应记录在案。6.任前公示对拟任免干部进行公示，公示期一般不少于五个工作日。对公示期间反映的问题进行调查核实，如问题属实，应根据情况调整任免决定。7.任职谈话对新任职干部进行任职谈话，明确工作职责和要求，提出廉政要求。任职谈话情况应记录在案。四、重大项目安排事项（一）定义重大项目安排事项是指公司/组织投资规模较大、建设周期较长、对公司/组织发展具有重要影响的项目，包括新建项目、改扩建项目、技术改造项目等。（二）决策范围1.投资额在[X]万元以上的固定资产投资项目。2.涉及公司/组织核心业务、关键技术的重大技术改造项目。3.重大基础设施建设项目。4.重大信息化建设项目。（三）决策程序1.项目申报项目承办部门根据公司/组织发展战略和业务需求，提出项目申报书。项目申报书应包括项目背景、目的、主要内容、投资估算、资金来源、预期效益、风险评估等。2.可行性研究对申报项目进行可行性研究，组织专家进行论证，必要时可委托专业机构进行评估。可行性研究报告应包括项目的必要性、技术可行性、经济可行性、环境可行性等方面内容。3.项目审核公司/组织相关部门对项目申报书和可行性研究报告进行审核，提出审核意见。审核内容包括项目是否符合公司/组织发展战略、是否具备实施条件、投资估算是否合理等。4.征求意见将项目相关情况征求公司/组织内部各部门、各分支机构以及相关利益方的意见，必要时向社会公众征求意见。对征求到的意见进行整理分析，合理的意见应予以采纳。5.合法性审查公司/组织法律合规部门对项目进行合法性审查，确保项目符合法律法规要求。未经合法性审查或审查不通过的项目，不得提交决策会议讨论。6.集体决策召开公司/组织领导班子会议或其他相关决策会议，对项目进行集体讨论。参会人员应充分发表意见，对项目进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决等，决策结果应记录在案。7.项目实施根据决策结果，明确项目实施部门和责任人，制定项目实施方案和时间表。项目实施部门应严格按照项目实施方案组织实施，加强项目管理，确保项目质量和进度。8.监督检查公司/组织内部监督部门对项目实施情况进行跟踪检查，定期对项目进展情况进行评估。对项目实施过程中出现的问题，及时进行研究分析，提出改进措施和建议。五、大额度资金使用事项（一）定义大额度资金使用事项是指公司/组织一次性或一年内累计使用资金超过[X]万元的资金支出，包括基本建设资金、生产经营资金、对外投资资金等。（二）决策范围1.单项金额在[X]万元以上的固定资产购置、工程建设、设备维修等资金支出。2.一次性支付金额在[X]万元以上的生产经营费用支出。3.对外投资、捐赠等资金支出。（三）决策程序1.资金使用申请资金使用部门根据工作需要，提出资金使用申请。资金使用申请应包括申请理由、资金用途、金额预算、资金来源等。2.审核审批公司/组织相关部门对资金使用申请进行审核，提出审核意见。审核内容包括资金使用是否符合公司/组织预算安排、是否合理必要、资金来源是否可靠等。根据审核意见，按照公司/组织财务审批权限进行审批。3.资金支付财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。资金支付应严格按照财务管理制度和相关规定执行，确保资金安全。4.监督检查公司/组织内部监督部门对资金使用情况进行跟踪检查，定期对资金使用效益进行评估。对资金使用过程中出现的问题，及时进行研究分析，提出改进措施和建议。六、决策监督与责任追究（一）决策监督1.建立健全决策监督机制：公司/组织应建立内部监督部门与审计、纪检监察等部门协同配合的决策监督机制，加强对重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项决策过程和执行情况的监督检查。2.定期开展决策评估：对已实施的重大决策事项，应定期进行评估，总结经验教训，及时发现问题并加以改进。评估内容包括决策的科学性、民主性、合法性、执行效果等方面。3.加强信息公开：除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，公司/组织应按照规定及时公开重大决策事项的相关信息，接受社会公众监督。（二）责任追究1.决策失误责任追究：对因决策失误给公司/组织造成重大损失或不良影响的，应依法依规追究相关责任人的责任。责任追究方式包括责令作出书面检查、通报批评、诫勉谈话、停职检查、降职、免职等。2.违规决策责任追究：对违反本制度规定，未经集体决策、未按规定程序决策或擅自改变决策结果的，