承德地区----一人公司(设董事会)章程

本章程样本仅为方便申请人办理营业执照参考之用，只做最基本规定，申请人 可以对内容自行调整 有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律法规的规定，特 制定本章程。 第二条 本章程中的各 项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、 规 章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 名 称： （以下简称公司） 第四条 住 所： 第三章 公司的经营范围 第五条 经营范围： （以登记机关核 定为准）请参照国民经济行业分类表述。 第四章 公司注册资本及股东姓名、出资方式 、出资额、出资时间 第六条 公司股东认缴的注册资本总额为人民币 XX 万元，股东出资情况： *身份证号：认缴：出资额万元人民 币，占注册资本的，出资方式为 货币（实物、其他），出资时间 X 年 X 月 X 日；实缴出资额万元人民币，占注 册资本的，出资方式为货币（实物、其他），出资时间 X 年 X 月 X 日。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会。 第八条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）决定聘任和解聘执行董事、监事，决定有关 执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程。 第九条 修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解 散或者变更公司形式的决议，必须经股东书面做出决定，并签字或盖章。 第十条 公司设董事会，董事会成 员 名（3-13 人），其中董事长一人。 （注： 是否设副董事长自行决定） 第十一条 董事经股东任命产生，董事任期 3 年。董事长由董事会选举产生。 第十二条 董事任期届满，可以连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法 定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规和公司章 程的规定，履行董事职务。 第十三条 董事会对股东负责，行使下列职权： 1 向股东报告工作； 2 执行股东的决定； 3 决定公司的经营计划和投资方案； 4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或 者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 10 制定公司的基本管理制度； 第十四条 召开董事会会议， 应当于会议召开前十五日前以书面方式通知全 体董事。 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会决议的表决，实 行一人一票。到会的董事应当超过全体董事人数的三 分之二，并且是在全体董事人数过半数同意的前提下，董事会的决议方为有效。 董事会应当对董事会会议通知情况、出席情况、表决情况及所议事项的决定 作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第十五条 公司设立经理一人，经理由董事会聘任或解聘。经理对董事会负 责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定公司内部管理机构设置方案； 拟定公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席董事会会议。 第十六条 公司设监事会，监事成员 名（不少于 3 人）。由股东任命产生。 监事会设主席一人，由全体 监事过半数选举产生。 监 事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十七条 监事的任期每届为三年。监事任期届满 ，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第十八条 监事会行使下列职权： 检查公司财务； 对董事、高级管理人 员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、公司章程或者股东会决 议的董事、高 级管理人员 提出罢免的建议； 当董事、高级管理人 员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 予以纠正； 向股东提出提案； 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第十九条 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第二十条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会 会议。 召开监事会会议，应当于会议召开前十五日前以书面方式通知全体监事。 监事召开事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定 作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 第六章 法定代表人 第二十一条 公司的法定代表人由董事长（或经理）担任，并依法登记。任期 三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。 第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十二条 股东依据公司法及有关法律法规的有关规定，进行股权转 让。 第二十三条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记 机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应 当依法办理公司设立登记。公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机 关办理变更登记。 第二十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日 内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告 之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第二十五条 有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依 照本法设立有限责任公司缴纳出资有关规定执行。 第二十六条 公司因下列原因解散： 公司章程规定的营业期限届满； 股东决定解散； 因公司合并或者分立需要解散； 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； 人民法院依照公司法的规定予以解散； 公司因前款第(一) 、（二）、 （四）、 （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。公司清算组由股 东组成。 第二十七条 公司解散，依法应当清算的，清算 组应当自成立之日起 10 日 内将清算组成员、清算组负责 人名单向公司登记机关备案。 第二十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知 债权人，并于 60 日内 在报纸上公告，未接到通知 书的自公告之日起四十五日内，向清算给申报期债权。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第二十九条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公 司财产在未依照公司法规定清偿前，不得分配给股东。 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告， 报股东会（或者人民法院）确认， 并报送公司登记机关，申请 注销登记，公告公司 终止。 第八章 附则 第三十条 公司的营业期限： 年/长期，自公司营业执照签发之日起计 算。 第三十条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第三十一条 本章程未做规定事宜，以中华人民共和国公司法等有关法 律、行政法规规定为准。 第三十二条 本章程经全体股东共同签订（签字盖章）后生效。 股东签章： （自然人签字/法人盖章） 年 月 日 有限公司 股东决定 有限公司股东 根据中华人民共和国公司法 规定， 审 议通过了 有限公司章程，并依据公司章程，做出以下决定： 一、决定任命以下人员担任董事： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 姓名： ，身份证号码为： ，现住所： 二、决定任命以下人员为监事： 姓名： ，身份证号码为： ，住所： 姓名： ，身份证号码为： ，住所： 姓名： ，身份证号码为： ，住所： 三、股东审查了董事、监事的任职资格，符合法律行政法规规定。 本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。 股东签名（盖章）： Comment m1: 填写“兼任法定代表 人， ”或空 Comment m2: 填写“兼任法定代表 人， ”或空 日期： 有限公司 董事会决议 时 间： 地 点： 参加人员： 有限公司董事根据中华人民共和国公司法及公司章程有 关规定， 经充分协商，表决予以通过以下决议： 一、全体董事一致同意选举 担任董事长， ，身份证号码为： ，住所： 二、全体董事一致同意聘请 提任总经理， ，身份证号码为： ，住所： 三、全体董事审查了董事长、 经理任职资格，符合法律、行政法规规定。 本公司承诺以上内容均