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文档简介

北京盈科（武汉）律师事务所项目法律尽职调查清单敬启者： 为了更好的服务贵方，及时、高效、准确地提出有效的信息以供决策、参考，我所需要对贵公司进行法律尽职调查。现将我们需要了解的有关事项列示清单如下，请提供相关资料并协助核查。本清单所列文件仅是项目组基于初步尽职调查而提出，项目组将根据持续尽职调查的情况，可能要求相关各方进一步提供相关文件。本次尽职调查的主要内容涵盖（但不限于）以下几个方面：(1) 贵公司资产、债务和担保情况；(2) 债权人、债务人情况；(3) 抵押物的基本情况；(4) 应诉、调解、判决、执行情况；对于以下尽职调查清单中不适用的项目，可根据实际情况提供相应的资料或文件。项目组将按照有关法律规定、执业规范及相关各方的要求，对所有提供给本所的保密资料承担保密义务。法律尽职调查清单1.基本信息1.1 公司核准设立情况1.1.1 公司核准设立的登记机关。1.1.2 公司核准设立的时间。1.2 公司的名称1.2.1 设立时工商行政部门核准的名称。1.2.2 公司名称历次变更及核准登记情况。1.3 公司的经营范围1.3.1 公司设立时的经营范围。1.3.2 公司经营范围变更及登记情况。1.4 公司近三年工商年检情况1.5 企业相关资质情况1.5.1 公司现有的企业资质种类。1.5.2 资质许可的行政机关与时间。1.5.3 资质的有效期限。1.5.4 资质许可的经营范围。 2.资产及负债2.1 整体财务情况2.2 土地、房屋、建（构）筑物、在建工程、机械设备等实物资产情况 2.3 商标、专利、技术、特许经营权等无形资产情况2.4 债权及债权人等具体情况2.5 债务及债务人等具体情况3.重大合同签订及履行3.1 重大合同（借款合同、抵押合同、保证合同、质押合同等）的签订时间与数量等情况3.2 重大合同（借款合同、抵押合同、保证合同、质押合同等）履行的进度与质量等情况3.3 重大合同（借款合同、抵押合同、保证合同、质押合同等）履行中风险落实与新增风险等情况4.公司经营性权益及主营业务4.1 近三年实际开展的业务构成、经营模式及主要风险4.2 业务开展需要的获得的许可及实际许可状况5.诉讼或行政处罚5.1 已决诉讼的执行情况5.2 未决诉讼进展情况6.其他特
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