公司行政人事岗位管理职责制度汇总

1、 PAGE 26宁夏万赛软件科技有限公司行政人事岗位管理职责制度总汇总 纲宁夏万赛赛软件科科技有限限公司行行政管理理制度是是公司管管理的重重要文件件，其管管理依据据是万万赛软件件科技有有限公司司管理制制度和和万赛赛软件科科技有限限公司员员工守则则。 本制度度由总经经理、公公司管理理中心、行政部部及各部部门主管管直线执执行。司司职机构构为公司司行政部部。 本制度度的修改改须经总总经理核核准；重重大事项项的更改改须报公公司总裁裁核准。第一章人事事管理总 则则1人事事管理是是公司“人才为为本”价值的的直接体体现；2人事事管理以以合法、平等为为基准，以实绩绩导向、取优汰汰劣、赏赏罚分明明为宗旨旨；3人

2、事事管理以以满足公公司发展展需要为为核心目目标。一人力力资源规规划1根据据公司业业务发展展需要进进行前瞻瞻性人力力资源计计划；2建立立明确的的人才标标准、工工作分析析体系；3短期期人力资资源计划划由总经经理核准准，中长长期人力力资源计计划报董董事会核核准；4经核核准后由由总经理理领导制制定征用用计划；5人力力资源部部部依据据招聘计计划执行行招聘流流程；6建立立公司人人才库（全部应应征人才才简历），作为为公司业业务发展展的储备备。 人力资资源规划划流程公司/部门发展工作分析人才标准执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董 事 长总 经 理中长期计划短期计划二

3、 招招聘与录录用1.宁夏夏万赛软软件科技技有限公公司各部部门需招招聘新员员工时，应该按按照公司司标准文文本人人员增补补申请表表进行行填写后后上交公公司人力力资源部部，由人人力资源源部上报报总经理理办公室室，经批批准后，开始招招聘程序序。2.各部部门所需需招聘的的新员工工，人力力资源部部应首先先尝试公公司内部部人员调调动，在在公司内内无合适适人选或或无法调调动时，开始公公司对外外的招聘聘程序。3.人力力资源部部对外的的招聘方方式可以以采用：公司内内部人才才库寻觅觅、设摊摊现场招招聘、登登报广告告招聘、网络招招聘等方方式。4.人力力资源部部于招聘聘前须将将本公司司用人计计划、本本次招聘聘人数、职位

4、、要求等等材料报报总经理理办公室室，经批批准后转转交政府府有关劳劳动人事事部门批批准,方方可拟稿稿登报或或设摊招招聘。5. 人人力资源源部负责责应聘人人员资料料的初审审工作,并将合合适的候候选人材材料转送送录用部部门审阅阅,并与与其共同同商定参参加初试试者人员员名单。6.初试试由人力力资源部部主持,包括笔笔试和面面试，同同时填写写面试试记录与初初（复）试考核核表。7.复试试由人力力资源部部与录用用部门共共同主持持,同时时填写面试记记录与与初（复）试试考核表表。8.录用用建议由由人力资资源部与与录用部部门会同同总经理理共同作作出，由由人力资资源部发发放聘聘用通知知书。9.新进进员工凭凭录用用通知

5、书书报到到，应缴缴验以下下材料:身份证证复印件件一份、最高学学历影印印件、证证件照两两张，据据此人力力资源部部建立人事资资料卡电子版版和纸质质版，并并由人力力资源部部保存并并管理使使用。10.录录用人员员试用期期为一至至三个月月,试用用满一至至二个月月时,由由人力资资源部会会同部门门主管对对试用员员工按照照公司员员工考核核体系进进行一次次中期考考核,若若发现有有任何不不符合录录用条件件者,随随时解聘聘。届满满后再进进行正式式考核。11.录录用人员员试用期期结束，成为公公司正式式员工，公司与与之签定定劳动动合同并由公公司人力力资源部部将劳劳动合同同送至至劳动监监察部门门进行见见证，同同时办理理劳

6、动人人事档案案关系的的调动、五险等等相关福福利等事事宜。12.对对公司高高级管理理人员的的聘用由由总经理理或总裁裁直接签签发任命命书，然然后由人人力资源源部与其其签订聘聘用合同同。13.员员工人事事档案由由人力资资源部建建立、保保存并管管理，必必须准确确、及时时、保密密。14.员员工人事事档案包包括：应聘人人员登记记表、履历、面试试考核表表、录用通通知书、承承诺书、人人事资料料卡、劳动动合同、职务务、工资资计录。招聘流程程人员增补申请表各部门填妥人员增补申请表交人力资源部总经理批准公司内部调动内部人员调动程序 可可以 不可以以登报广告征员内部人才库寻觅设摊招聘筛选候选人（人力资源部协同录用部门

7、）面试记录表初（复）试考核表初试（人力资源部）时间间隔2周左右测试打字、语言、写作初（复）试考核表面试记录表复试（人力资源部协同录用部门）总经理审批人力资源部明确工资与福利录用通知书信函通知报到员工资料卡报到建档劳动合同三个月考 核考核表格 合 格不合格解 聘正式录用，签定劳动合同见证等相关手续责任人：人力资源部主管监督人：总经理三 培培 训1.人人力资源源部负责责综合协协调各部部门的培培训计划划,订立立公司全全年各项项教育培培训计划划。2.人人力资源源部须督督导实施施教育培培训计划划,检查查各项培培训情况况并做效效果分析析。3.人人力资源源部负责责收集、编订教教育培训训教材。4.人人力资源源

8、部协同同公司其其他部门门进行相相关人员员的业务务培训。5.公公司培训训分为：新员工工引导培培训、在在职培训训（主管管指导、在岗司司内外、脱岗司司内外）与主管管培训等等多种。宁夏万赛赛软件科科技有限限公司迎迎新引导导培训体体系表项目培训内容容受训对象象目 的的公司介绍绍公司发展展概况及及业务范范围新入职员员工对公司有有一个概概括性的的认识和和了解制度培训训人事行政政制度培培训全体员工工让员工明明了公司司的办事事规则，能很有有序地工工作、生生活财务借支支及报帐帐制度培培训（OOA系统统培训）全体员工工让员工掌掌握公司司的财务务规范新员工入入职培训训新入职员员工让新员工工了解公公司相关关规定职业化培

9、培训职业心态态培训全体人员员提高员工工的职业业化水平平，树立立良好的的心态职业礼仪仪培训全体人员员培养良好好的行为为习惯团队意识识培训全体人员员增强员工工的团队队意识岗位职责责培训全体人员员增强员工工岗位职职责意识识管理知识识与技能能培训执行能力力培训全体管理理人员提高管理理人员的的执行能能力5S管理理全体人员员提高5SS管理水水平专业知识识与技能能培训目标管理理中层管理理人员提高受训训人员的的目标管管理能力力现代市场场营销知知识业务人员员提升受训训人员的的专业知知识水平平如何满足足顾客要要求业务人员员提升受训训人员的的满足客客户需求求能力培训需求调查表执行人：人力资源部、各部主管负责人：人力

10、资源部监督人：总经理培训考核表评 估总经理实 施总 经 理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总 经 理培训流程程四 考勤 1.公司司每位员员工在每每一正常常工作时时日，必必须自行行、守时时、准确确打卡。2.凡是是漏打， 错打打卡者须须在8小小时内申申请补办办，经部部门主管管核定后后报人力力资源部部。工作时间间：公司司每周工工作五天天半，每每日正常常工作时时间为88小时。周一至至周五上上午088:300-122:000，下午午13:00-17:30为为工作时时间，周周六上午午08:30-112:000为工工作时间间。实行轮班班制的部部门，作作息时间间按公

11、司司其他规规章制度度执行。3.公司司员工出出差,须须转交OOA申请请，经部部门主管管、总经经理批准准后方可可执行。3.1员员工出差差依下列列程序办办理：（1）出出差前应应转交OOA出差差申请。出差期期限由派派遣负责责人视情情况需要要，事前前予以核核定，并并依照程程序实核核。 (2)出差人人凭批复复的OAA申请向向财务部部暂支相相当数额额的差旅费，返回后后一周内内填具出差旅旅费报销销单，并结清清暂支款款。 3.22出差的的审核决决定权限限如下： (1)国内内出差：三日内由由部门经经理核准准，四日日以上由由主管副副总经理理核准，部门经经理以上上人员出出差一律律由总经经理核准准。 (2)国外外出差，

12、一律由由总经理理核准。 3.3 出出差不得得报支加加班费。 3.4 出出差途中中除因病病或遇意意外灾害害，或因因工作实实际需要要电话联联系，请请示批准准延时外外，不得得因私事事或借故故延长出出差时间间，否则则除不予予报销旅旅差费外外，并依依情节轻轻重论处处。 33.5 出差旅旅差费分分为交通通费、住住宿费、膳食费费、通讯讯费、交交际费等等，其标标准另定定。 33.6 出差费费用的报报销： (1)交通通费、住住宿费按按标准报报销，超超标自付付，欠标标不补。 (2)膳食食费按标标准领取取。 (3)通讯讯费以实实际凭证证报销。 (4)交际际费由领领导核定定，凭据据报销。4.人力力资源部部将人员员出差

13、情情况记入入员工出出勤情况况表，出出差期间间之例假假记入员员工出勤勤资料表表。5.出差差日期由由人力资资源部以以公假记记入员工工出勤资资料表。6.如遇遇业务人人员外出出执办公公务，须须经部门门主管批批准后有有效，通通知人力力资源部部专职人人员，作作为考勤勤之依据据。7. 人人力资源源部若发发现申请请外出人人员无出出勤记录录,须向向申请人人部门核核查,若若无确凿凿证明,以作废废论。8.员工工按政府府规定进进行日常常工作及及休假，同时实实行带薪薪或无薪薪假。9.申请请假期应应于事前前向本部部门主管管提出并并报人力力资源部部核准，紧急事事项于事事后244小时内内补申请请。10.假假期的请请休严格格按

14、照公公司管管理制度度规定定执行。11.公公司人力力资源部部负责每每月月底底统计作作业,汇汇集“出勤卡卡”、 周工作作时间统统计表、请请假单等相关关记录,统计填填制员工工出勤勤资料表表, 交财务务部计算算工资之之用，并并入案备备查。对对一切不不合制度度之事向向有关主主管提出出处理意意见,并并填写员工假假期规划划提示单单提交交给公司司员工。15. 人力资资源部主主办人若若发现员员工旷职职达2日日或超出出2日者者、请假假超出规规定期限限者、出出勤记录录有弄虚虚作假或或涂改毁毁坏者,应即时时提请人人力资源源部主管管核办。财 务 部公司员工人 事 专 员出勤资料卡每月24日考勤卡、时控表、请假单、加班单

15、等提示单月出勤记录提 示 行 为考勤流程程五 假假期（一）请请休假1.公司司给假分分为事假假、病假假、公假假、婚假假、工伤伤假、丧丧假、计计划生育育假和年年休假,各种给给假标准准参见管理制制度。2.因因突发事事件或疾疾病而不不得已请请假者，须在半半日内通通知人力力资源部部负责人人，并在在请假后后24小小时补填填请假单单。4.各各部门主主管因私私或工作作外出不不论几天天者，须须提前三三天填妥妥请假假申请单单，经经人力资资源部批批签后，递交总总经理批批示，同同时安排排妥后续续工作方方可。5.普普通员工工因私或或工作外外出在一一天之内内者，须须提前一一至二天天填写请假单单，由由本部门门主管批批准，交

16、交人力资资源部主主管审批批并备案案；若员员工请假假在一天天以上者者，在本本部门主主管允许许后经总总经理批批示，交交人力资资源部备备案。6.人人力资源源部在经经办请假假手续人人员审查查所附请请假材料料,病假假者需附附医院诊诊断证明明,请假假者须有有充足理理由。(二)请请假：1、病假假。员工工请病假假须于上上班时间间开始前前30分分钟内，即088:000-088:300致电部部门负责责人，请请假一天天以上的的，病愈愈上班后后须办理理补假并并出示县县级以上上就诊证证明，病病假期间间工资按按正常工工资的770%计计发。2、事假假。紧急急突发事事件或意意外事故故可由本本人或委委托人告告知部门门负责人人批

17、准，其余请请假均应应填写请假单单，经经权责领领导核准准报人力力资源部部备案，方可离离开工作作岗位，否则按按旷工论论处，事事假期间间不计发发工资。请假/调调休流程程申 请 人请假申请单职务代理人签字部门主管签字2天以上总经理签字人力资源部主管签字请假申请单归档申 请 人责任人：部门主管监督人：人力资源主管六 奖奖惩1奖惩惩依据为为公司员工守守则；2公司司各级主主管均有有提出奖奖惩的建建议权；3人力力资源部部负责事事实调查查并报告告总经理理；4各级级主管按按公司权权限行使使奖惩；5各类类奖惩由由行政部部执行；6各类类奖惩须须报备人人力资源源部备案案，登记记入人人事资料料卡。奖惩申请表奖惩流程程奖惩

18、申请人力资源部执行人力资源部调查人力资源部备案报告总经理公 告核 准七 考考 核1.考核核管理是是宁夏万万赛软件件科技有有限公司司管理的的一项重重要内容容，它的的目的在在于维持持企业的的良好秩秩序，更更好地贯贯彻企业业管理制制度，完完成计划划指标和和实现经经济效益益。2.对公公司内各各部门的的管理状状况及个个人的行行为活动动制定统统一的规规范作出出合理的的评判，激励先先进，褒褒扬正气气，有功功则奖，有过则则罚。调调动员工工工作积积极性，完成指指标，提提高工作作效率。3.对部部门的考考核，主主要内容容为费用用情况、资金状状况、业业绩完成成进展情情况以及及公司运运作的规规范及制制度的执执行情况况；

19、对员员工的考考核主要要为业绩绩、品德德和行为为的执行行情况。4.于考考核作业业前,人人力资源源部须备备妥员工工之考勤勤、升迁迁、调动动奖惩诸诸种资料料作为一一般依据据。5.对部部门考核核一般周周期为半半年一次次。6.考核核由直线线上级主主管执行行，人力力资源部部参与配配合，亦亦可设立立考核小小组7.对公公司员工工的考核核区分为为月度、季度、年度考考核，每每月、季季、年度度底前55天内，人力资资源部协协同公司司各部门门主管对对公司员员工按照照公司业业绩指标标体系，并结合合员工IIDE协协议等相相关指标标，对员员工月、季、年年度工作作情况进进行考核核，填写写考核核记录表表，上上报总经经理。考核流程

20、程考核表总经理考 核考 核工作分析业绩人事资料人力资源部业务部人力资源部八 核核薪1.财财务部根根据出出勤资料料卡、业绩绩奖金确确认单进行核核薪；2.出勤资资料卡由人力力资源部部统计提提供；3.业绩奖奖金确认认单由由相关业业务部统统计提供供；4.财财务部汇汇总之薪薪资表报报总经理理核准；5.周周考勤、奖惩发发生薪资资增减，依据公公司员员工守则则。核薪流程程业务部人力资源部业绩奖确认单出勤资料卡薪资表出纳支付总经理财务核薪业绩奖资料考勤资料九 保保险 公公司在员员工试用用期结束束转正后后为正式式员工办办理以下下几项社社会统筹筹保险：1养老老保险；2医疗疗保险；3失业业保险；4生育育保险；5. 工

21、工伤保险险。十 人人员流动动（一）调调动1部门门内员工工岗位调调动，由由部门主主管向人人力资源源部提出出调动说说明；听听取人力力资源部部建议后后决定；并报备备总经理理；2部门门内主管管岗位调调动，由由部门主主管向人人力资源源部及上上级主管管提出调调动说明明，听取取意见后后决定；并报备备总经理理；3部门门级以上上主管岗岗位调动动，由总总经理提提出调动动说明，听取有有关建议议后决定定；并报报备总裁裁；4调动动由人力力资源部部发布调调动令调动说明书部门内员员工调动动流程人力资源部建议调动说明部门主管决 定调动令报备总经理调动令执 行部门内主主管调动动流程调动说明书人力资源部意见上级意见调动说明部门主

22、管决 定调动令调动令执 行报备总经理部门级以以上主管管调动流流程相关意见人力资源部意见调动动态调动动议总经理决 定调动令调动令执 行（二）辞辞职 按制度办办理辞职职手续，填写离职申申请书，经有有任免权权限的主主管批准准后由人人力资源源部办妥妥移交手手续并填填写移移交接清清单后后方得视视为按正正常手续续辞职，人力资资源部通通知财务务结算工工资。（三）辞辞退和开开除 有任免权权限的主主管需解解聘其任任免范围围内合同同制员工工的，应应填写解聘/开除通通知书，然后后交人力力资源部部办理有有关离职职移交手手续。被被解聘员员工应办办妥移交交接手续续，填写写移交交接清单单后方方得离职职，同时时由财务务部结清

23、清工资。无论以何何种情况况离开公公司者,由人力力资源部部签发离离职证明明书，一一式二份份,一份份交离职职人，一一份留存存人力资资源部。员工离职职后,人人力资源源部须将将离职人人员各项项手续、表单归归档封存存。工作交接单工作交接单辞职/辞退 申请书辞职/离职申请责任人：人力资源主管监督人：总经理退工/结档GM秘书备案行政交接财务交接业务交接GM批示主管意见 辞职职交接流流程人力资源主管意见行政出勤统计第二章 行政政管理一 礼礼仪纪律律1.人力力资源部部负责对对公司全全体员工工的礼仪仪、办公公纪律、出勤、外出等等事项的的全面监监督；2.行政政部主管管发现不不当现象象，可以以提示警警告，并并报备有有

24、关部门门主管；3.行政政部确认认奖惩事事实，可可提请有有关主管管研究提提出奖惩惩申请；4.对公公司礼仪仪纪律现现象，行行政部与与各部门门主管均均可直接接向总经经理提出出。二 工工作计划划与报告告 没没有计划划的行为为是无效效率的行行为。公公司强调调对公司司、部门门、员工工行为的的计划性性要求，用以明明确和把把握我们们的工作作方向，同时提提高工作作效率与与工作效效益。因因此，通通过对计计划体系系的规定定，并通通过相关关计划流流程和计计划表格格的制作作，实现现工作计计划的确确立、执执行和评评估。（一） 公司、部门年年度发展展计划1公司总总经理、部门主主管于每每一会计计年度底底应该制制定下一一会计年

25、年度的发发展计划划。2公司年年度发展展计划经经公司主主要高层层领导人人讨论制制作，公公司董事事会核准准同意后后确定执执行。3部门年年度发展展计划经经部门主主要领导导人员讨讨论制作作，公司司总经理理核准同同意后确确定执行行。4公司、部门年年度发展展计划是是部门、人员月月度工作作计划的的基础和和依据。5公司、部门年年度发展展计划是是对公司司、部门门经营发发展的评评价基础础。年度计划划流程总经理公司计划草案报告董事会核准报告各部主管稽核部门计划草案总经理核准执 行（二） 部门、员工月月度工作作计划1部门门主管、公司员员工在每每月度底底分别进进行部门门、员工工下月度度工作计计划安排排。2 月月度工作作

26、计划通通过对月度工工作计划划表的的制作来来完成，在该表表格中应应该相应应地填写写部门、员工下下月工作作内容安安排和时时间控制制。3员工工月度工工作计划划交部门门主管核核准同意意后确定定执行。4部门门月度工工作计划划交总经经理核准准同意后后确定执执行。5月度度工作计计划的完完成情况况将作为为部门、员工工工作评估估的主要要依据之之一。年度月度度工作计计划公司年度计划部门主管计划草案报告部内员工报告总经理核准稽核计划草案主管核准执 行（四） 专项市市场、业业务规划划1 在公司司进行新新市场的的开拓和和新业务务的推广广时，该该市场和和业务的的主要负负责人应应该进行行专项市市场、业业务规划划。2 专项市

27、市场、业业务规划划建立对对该市场场、业务务的全面面了解，公司主主要经营营人员的的深入研研究、探探讨的基基础上，同时该该规划应应该结合合公司、部门年年度发展展计划和和市场需需求与竞竞争变化化的基础础上。3 专项市市场、业业务规划划通过制制作市市场规划划表和和业务务规划表表来完完成，并并严格按按照规划划进行市市场拓展展与业务务推广。三 会议议管理 会议是公公司决议议产生、工作明明确、意意见交流流的正式式方式与与场合。公司会会议区分分为定期期例会与与非定期期会议，规定的的人员必必须准时时参与，指定人人员作好好会议记记录，与与会人员员遵守会会议秩序序。(一）定定期例会会会议名称称时间安排排参加人员员会

28、议内容容召集/主主持人员员业务诊断断会议每工作日日上午 9:000-110:000各部门人人员对外服务务中相关关问题讨讨论、日日计划各部主管管月度总结结、规划划会议 每月第第一周周周一早上上总经理 各部门主主管、工工作人员员 上月度度工作总总结、月月度工作作规划报报告办公室主主任/总总经理主管例会会每周六上上午总经理、各部主主管工作计划划、协调调办公室主主任/总总经理员工大会会每月中旬旬一次总经理全体员工工经营总结结、工作作安排、其他相相关内容容办公室主主任/总总经理董事长办办公室会会议每年度一一次董事长、总裁、总经理理、各部部门主管管公司重大大事项决决议总经理/董事长长（二） 非定期期会议会

29、议名称称时间安排排参加人员员会议内容容召集/主主持人员员公司发展展研讨会会不定时总经理、部门主主管、主主要经营营业务人人员就市场拓拓展、业业务推广广、公司司经营等等相关事事项的讨讨论办公室主主任/总总经理临时会议议不定时总经理、部门主主管、其其他有关关人员特殊事宜宜办公室主主任/总总经理董事会临临时会议议不定时董事长、总裁、总经理理公司经营营特殊重重大事宜宜总经理/董事长长（三）会会议安排排1公司司内会议议由办公公室主任任安排，部门内内会议由由各部自自行安排排2主持持会议人人员须提提前一天天向办公公室主任任告知会会议安排排、会议议内容3办公公室主任任须提前前半工作作日致电电通知与与会人员员具体

30、会会议地址址、时间间、内容容4办公公司主任任负责会会场布置置与协调调5开会会期间，由指定定专人负负责记录录；并于于会后将将会议摘摘要及决决定整理理、存档档并转发发给有关关人员及及总经理理备案会议计划会议计划单会议流程程办公室主任会议通知通 知安 排记 录摘要备案四 办办公设备备管理1电脑脑1.1行行政部根根据公司司文件类类别建立立完整清清晰的目目录及子子目录系系统；1.2根根据保密密原则需需要，由由行政部部对行政政、业务务文件目目录设定定统一管管理的电电脑密码码1.3员员工在所所属部门门目录下下设立个个人子目目录1.4员员工不得得私设电电脑密码码2传真真机、复复印机：2.1由由公司行行政部统统

31、一管理理与使用用2.2建建立严格格的使用用登记制制度2.3未未经许可可，个人人不得自自行操作作使用3可运运用状态态维护3.1总总经理办办公室负负责电脑脑、传真真机复复印机的的检查、保养和和维修,保证设设备的可可运用状状态五 文文书作业业（一）打打印1总经经理、各各部门主主管交由由办公室室文员打打印之文文函、广广告，需需填写打印登登记表，并标标明文件件之性质质，如传传真、公公函、内内部文及及保密级级别，急急迫性程程度由办办公室文文员根据据其缓急急确定先先后秩序序。2打印印完毕后后办公室室文员先先行校核核并于打印登登记表上签字字，转交交委办单单位之经经办人校校核、签签字3对外外传真、公函办办公室文

32、文员须复复印存档档（参见见收发文文流程）4文书书处理过过程中，未经同同意办公公室文员员不得将将受托文文书传阅阅他人文书作业业流程总经理/主管打印登记表文书委托打印登记表办公室文员处理保密标志打印登记表委办校核（二）复复印1公司司复印作作业由办办公室文文员统一一执行2一般般文件由由各部门门委托人人员口头头交托办办公室文文员3客户户资料、服务文文本、公公司级文文档等特特殊文件件，需填填写复印印登记表表（文件件名、秘秘级、用用途、装装订要求求等）经经高级主主管批准准后执行行复印4办公公室文员员于复印印、装订订作业后后，须填填写复印印装订登登记表（日期、内容、页数、复印机机码、批批准人、保密标标识等）

33、复印流程程各部门复印登记表复印委托核准复印装订复印装订登记保密标识各部门六 收收发文1.文件件是经营营信息传传送、交交流与反反馈的重重要信息息载体。公司的的每一位位员工都都负有文文件管理理的责任任或义务务。2.本公公司对外外文件之之收发工工作由办办公室主主任统一一负责，每件收收发文必必须记录录收、发文登登记表。3.办公公室在收收文后必必须先根根据文件件的分类类及时编编号、登登记，并并在公文文上附“公文处处理单”，分送送有关部部门或人人员传阅阅承办，同时请请传阅人人或承办办人在“收文签签字 簿簿”上签收收，办公公室对有有回复要要求的文文件须跟跟踪阅办办人及时时反馈阅阅办结果果，并对对文本进进行复

34、印印和留档档。4.公司司的各类类文件均均属内部部机密文文件,办办公室不不得截留留、泄露露和私自自外带,违者予予以警告告、经济济处罚、除名或或追究法法律责任任。属一一般业务务便函，只要在在收、发文登登记表，上登登记即可可，直接接分送有有关人员员阅办。5.本公公司对外外之发送送文函按按性质订订立参见见文档档管理制制度。6.文件件传真的的发文工工作由办办公室人人员负责责，需发发文者将将文稿经经主管人人员签字字后交办办公室登登记发文文摘要、分类编编号、发发送后归归还原稿稿人。凡凡对外报报送的业业务资料料、协议议等重要要文件皆皆须复印印备份存存档。7.对一一些机密密文件,需在文文件页首首加盖印印章,以以

35、防止随随意传播播。8.每月月未，办办公室应应将收、发文整整理装订订成册。每半年年将各部部门主管管确认无无使用价价值的文文件、报报刊可作作一次销销毁，同同时制定定档案案资本销销毁情况况记录表表备查查。责任人：办公室文员、总台监督人：业务、行政主管责任人：办公室文员、GM助理监督人：行政主管保密标识发函打印传真用印流程发文登记表总台电话文员送邮快递信件分理复印存档用公司印主管签字收函登记表发函发文总经理登记归档秘书筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理部门信函个人信函收件人签收总台收函信函收文收发文流流程 七 用印印1.本本公司以以公司名名义对外外之行文文由办公公室负责责盖印。2.公公司各部部

36、申请签签章及总总经理、董事长长职章，应提出出申请(汇签)经上级级核准后后由办公公室主任任负责盖盖印并在在登记表表上签字字。公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印用印申请责任人：办公室主任监督人：总经理 用公公司印流流程办公室主任办公室主任签准办公室主任八 文文档（一）图图书杂志志1.公公司所属属图书是是专供相相关公司司内人士士参阅，由办公公室统一一保管，于每年年6月、12月月下旬详详实盘点点。2. 办公室室应将图图书书名名、出版版社名称称、数册册、金额额按类型型编号并并建立图书登登记册，各部门门员工由由于工作作需要借借阅的须须在办公公室登记记借期、归还期期。如遇遇清点期期限或公

37、公务上需需参考将将随时通通知收阅阅,借书书人不得得拒绝。3.一一般情况况下，图图书只得得在司内内阅读，借书册册数以三三册为限限，借书书期限不不得超出出过二周周，若要要续借者者，重新新到办公公室登记记。4.对对图书有有损坏或或遗失者者，要作作出一定定的赔偿偿。责任人：文员监督人：办公室主任按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进图书管理理流程（二）专专业资料料1资料料分类： 1.11公司搜搜集的各各种公司司业务文文本、流流程、企企划案、制度、专业理理论等文文件正本本 及及复印件件；1.2公公司由政政府主管管部门购购买的政政策法规规；1.3公公

38、司各类类剪报;1.4公公司搜集集的各类类行业（如建材材、装饰饰等）材材料2公司司资料只只可于公公司内借借阅当天天归还，不得携携带外出出3特殊殊情况需需复印者者，须填填报复印印申请批批准资料管理理流程资料整理登记表复印申请借阅登记清点报告定时清点保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入 库登记注册当天回库（三）客客户档案案1客户户档案是是公司文文档管理理和商业业秘密保保护作业业中的重重要领域域2客户户档案包包括客户户提供的的各类资资料，及及公司在在顾问服服务过程程中制作作的各类类文件、文本3客户户档案只只可于公公司内借借阅，当当天归还还，不得得携带外外出4特殊殊情况需需复印时时，须填填报复印印申请

39、报报批5服务务结案前前，由指指定专案案人员负负责客户户资料管管理，并并承担保保密责任任客户档案案管理流流程专案人员管理结 案登记表行政登记保密标识清点报告入 库定时清点复 印借 阅借阅登记复印申请申 请登 记当天回库借阅人复印人（四）办办公文档档1人力力资源部部负责对对公司全全体员工工的办公公文档进进行系统统管理2行政政人员办办公文档档设：工作计划划与报告告公司内行行政3业务务人员办办公文档档设：工作计划划与报告告公司内行行政拓展资料料洽谈项目目A、BB、C执行项目目A、BB、C九 访访客接待待 1.来来本公司司之宾客客由办公公室负责责接待。2.接接待来访访宾客须须热情、大方、并迅速速与有关关

40、主管部部门联系系接洽。3.办办公室做做毕接待待须做访访客记录录，其中中注明具具体单位位、姓名名、来意意、有否否约定等等事项并并向有关关主管汇汇报。秘书上茶文员上茶出迎进办公室出迎进接待室出迎进专案室电话秘书电话受访人电话业务员总台应对董事长/GM朋友朋友客户推销商总台询问访客访客接待待流程责任人：总台、办公室主任、文员监督人：各级主管十 办办公用品品（一）文文具1办公公室负责责办公文文具的采采购与领领用登记记2办公公室须特特别注意意随时检检查复印印纸、文文本装订订耗材（铁圈、封面纸纸、封面面薄膜）及文件件夹的存存量，以以保证公公司业务务程序的的正常进进行（二）茶茶、水1办公公室负责责茶、水水等

41、日用用品的采采购与使使用登记记2定时时检查饮饮用水、茶叶、水杯的的存量，及时购购买补充充，以保保证正常常的办公公秩序3公司司举办培培训、讲讲座等大大型活动动时，办办公室应应及时了了解情况况，备足足茶、水水、杯用用品，以以保证活活动的正正常进行行十一 采购1.公司司办公日日用品和和低耗品品由办公公室在为为公司节节约总成成本和控控制办公公费用总总额度的的基础上上统一购购置。2.办公公设备维维修、邮邮件投递递等业务务均由办办公室统统一处理理。3. 办办公室须须对固定定供应商商建立完完整的档档案系统统，以节节约成本本之原则则，选择择、更换换供应商商。4.公司司各业务务部门将将需要购购置的固固定资产产以

42、OAA申请形形式上报报办公室室，经批批准后，由办公公室对采采购物资资的数量量、质量量、规格格、供应应商、价价格进行行统计、分析、比较，作出清清单，递递交总经经理批示示，经批批准后由由办公室室下达采采购指令令，予以以履行同同供应商商进行市市场询价价、报价价、谈判判及草拟拟合同条条款，最最后确定定采购价价格及合合同条款款，委任任采购人人员进行行其它后后续工作作。合同同文本交交办公室室备案。验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计GM复议询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员GM批示采购申请责任人：行政专员监督人：行政主管、GM采购作业业流程资产登记表行政资产管理财务付

43、款入帐请款单GM批示请款接收退货验收报告行政/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单GM批示请款接收退货验收报告行政/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同验收付款款流程责任人：办公室主任、财务监督人：GM十二 固定资资产管理理1.办办公室对对公司所所有固定定资产进进行登记记注册，同时在在物资管管理软件件中登记记2.因因价值减减损拟报报废或闲闲置而无无再使用用价值的的固定资资产,由由使用部部门或管管理部填填制“固定资资产处理理申请单单”一式二二联,注注明申请请单位、日期、财产编编号、名名称、数数量、购购入日期期、处理理原因

44、、处理方方式及其其他有关关资料分分别转送送财物部部填入购购买金额额、累计计折旧、残值后后,送办办公室查查核，由由总经理理签核，办公室室具体实实施。3.“固定资资产申请请单”一式二二联,经经核准后后,由使使用部门门分送如如下：第第一联送送财务部部；第二二联送办办公室。4.财财务部收收到“固定资资产处理理单”后，如如处分方方式为报报废或遗遗失时，应备有有报废或或损失清清单及有有关之核核准或证证明文件件，在据据以转帐帐及更改改财产目目录。如如为出售售则暂时时存档。5.办办公室收收到“固定资资产处理理单”后，应应根据核核准方式式处理资资产，并并将处理理日期、处理原原因、处处理金额额（出售售时填）填入“

45、财产管管理卡”，同时时填写“固定资资产处理理申请单单”转送总总经理签签核并存存档。6.固固定资产产如遭窃窃盗或破破坏者，办公室室应提出出损失清清单及时时向执法法单位报报案办理理。十三 物业1办公公室负责责公司的的各项物物业管理理2负责责与物业业管理公公司协调调水、电电、信函函及安全全事宜3负责责办公室室内的照照明、植植物、家家具等事事务管理理4负责责组织安安排办公公室内的的清扫保保洁5负责责办公室室的钥匙匙管理6. 负负责公司司车辆管管理十四 公司福福利1.公司司员工福福利事项项由办公公室统一一负责；2.公司司员工遇遇有生日日、婚假假等喜庆庆时日,办公室室经申请请以公司司名义安安排祝贺贺；3.

46、遇民民族传统统文化节节日时，由办公公室酌情情考虑提提前提出出福利申申请；4.公司司经批准准转正的的正式员员工均享享有公司司福利的的权力；5.办理理福利程程序如下下：由办办公室主主任负责责提出具具体福利利申请，经总经经理签核核后转财财务部支支付。第三章 业务务支持一 公公司主页页1网络络部负责责公司主主页的设设计、制制作和宣宣传事宜宜2网络络部根据据公司业业务需要要，负责责主页内内容的组组织、策策划和更更改3网络络部根据据经确认认的主页页内容，进行下下载、修修改及上上传的技技术处理理4网络络部负责责主页反反馈查询询、上网网人数的的统计和和报告事事宜二 商商业秘密密保护制制度（一）目目的保护公司司

47、与客户户的商业业秘密，维护公公司的安安全与利利益。（二）使使用范围围本规则适适用于宁宁夏万赛赛软件科科技有限限公司全全体员工工。（三）定定义1、公司司的商业业秘密指指不为公公众所知知悉，能能为公司司带来经经济利益益、具有有实用性性，并经经公 司采采取保密密措施的的技术信信息和经经营信息息。 其中中：不为公众众所知悉悉，指该该信息不不能通过过公开渠渠道（如如：报纸纸、新闻闻、出版版物等）由外界界直接获获取；能为公司司带来经经济利益益、具有有实用性性，指该该信息具具有确定定的可应应用性，能为公公司带来来现实的的或者潜潜在的经经济利益益或竞争争优势；经公司采采取保密密措施的的，指包包括设置置保密警警

48、示标识识、制订订保密条条款、签签订保密密协议、建立保保密制度度及其他他合理的的保密措措施的实实施。2、前款款所述的的技术信信息和经经营信息息，包括括：（1）公公司管理理、财务务、人事事等方面面的系统统设计、制度文文本内容容及方法法；（2）公公司顾问问服务的的内容与与方法。（3）公公司公共共关系的的内容与与方法；（4）公公司客户户名册；（5）公公司经营营计划与与营销策策略；（6） 招投投标的规规划与标标底；（7） 客户户资料；（8）上上述列举举以外的的技术信信息和经经营信息息，符合合本条第第一款所所述之定定义的，认定为为公司商商业秘密密。3、公司司商业秘秘密的来来源：（1）公公司自行行制作并并符

49、合所所述定义义者；（2）公公司以外外第三方方制作并并符合所所述定义义者；（3）公公司与第第三方合合作制作作并符合合所述定定义者。4、本制制度所称称之载体体系指载载有公司司商业秘秘密内容容的：（1）工工作底稿稿、文本本、电子子磁盘及及其他载载体（含含正本、副本、影印件件、传真真件、摘摘抄件）；（2）公公司文文件档案案管理制制度规规定的各各类秘密密文件、资料等等。（四）保保护原则则保护商业业秘密的的工作，遵循积积极防范范、层级级管理、既确保保商业秘秘密的安安全性又又便利于于各项工工作的原原则。（五）责责任部门门与人员员1 由办办公室与与法律顾顾问协同同负责公公司商业业秘密监监督、管管理事宜宜。2

50、公司司全体员员工负有有保护商商业秘密密的责任任和义务务。（六）保保护措施施1在宁夏万万赛软件件科技有有限公司司劳动合合同中中明确规规定商业业秘密保保护条款款，员工工在聘用用期与解解聘后规规定期限限内须承承担规定定的义务务。2公司司根据需需要，可可要求专专案和有有关人员员签订对对特定事事项的保保密承诺诺书。3办公公室对电电脑设定定完整的的文件目目录和子子目录系系统，并并根据需需要设定定管理密密码，由由专人控控管；控控管人员员对密码码管理工工作负第第一责任任。4办公公室对传传真机、复印机机统一管管理，由由专人使使用，建建立严格格的使用用登记管管理流程程。5办公公室建立立严格的的管理流流程对公公司发

51、文文进行管管理。6办公公室负责责根据文件档档案管理理制度进行对对各类载载体设置置警示标标识的工工作。警警示标识识包括：密级标标识、字字样及“不得复复印”、“不得携携出”等特定定字样。（七）泄泄密应急急1员工工发现公公司商业业秘密有有可能泄泄露时，均有义义务报告告主管部部门立即即采取防防范措施施；2公司司商业秘秘密已经经泄露，发现人人与当事事人均有有义务立立即报告告主管部部门即采采取补救救措施；（八）泄泄密责任任追究1当公公司商业业秘密已已经泄露露，公司司有权追追究当事事人的经经济和法法律责任任；2根据据情况，公司同同时可追追究主管管部门和和人员的的连带责责任。（九）培培训人力资源源部负责责组织

52、对对公司全全体员工工进行相相关培训训。三 文文件档案案管理制制度（一）意意义（二）文文件档案案的类别别与形式式公司文件件档案包包括以下下各类别别的书面面文字形形式、磁磁卡和电电脑存藏藏（硬盘盘存藏、磁盘存存藏）形形式。1.公司司法律文文件：公公司章程程、批准准证书、营业执执照、验验资报告告、审计计报告、企业代代码、银银行税务务登记等等2.公司司董事会会文件：董事会会构成、股本构构成、董董事会决决议、记记要等3.公司司管理制制度：公公司运营营、行政政、财务务、业务务管理制制度、文文本、流流程4.公司司财务资资料：各各类总、分帐册册、报表表、单据据、凭账账、报告告等5.公司司人事薪薪资：人人事结构

53、构、录用用考核文文件、薪薪资结构构、薪资资表、奖奖金计划划及分配配记录、奖惩记记录、保保险计划划及记录录劳动动合同等6.公司司经营策策略规划划：客户户需求分分析、市市场分析析、各种种调查分分析、营营销策略略、公关关网络、实施计计划等7.公司司客户名名册：客客户名册册、服务务合同、协议、策略联联盟协议议、客户户拓展、防谈名名册及记记录等8.公司司业务文文件：公公司各项项对外服服务的内内部管理理制度、流程、文本及及有关方方法培训训资料、报价体体系等9.公司司客户服服务文件件：服务务过程中中与客户户沟通产产生的往往来传真真、往来来函、建建议书、分析底底稿、调调查底稿稿、客户户提供之之资料等等10.公公司客户户档案：已结案案客户的的完整档档案，包包括客户户服务资资料及公公司各种种服务文文本、方方案、策策划、设设计成果果等11.公公司专业业资料：公司搜搜集的各各种业务务文本、流程、制度、企划书书、顾问问服务理理论、方方法、同同业服务务成果、各类行行业资料料、公司司由政府府主管部部门获取取及购买买的政策策法规、公司各各类剪报报等12.公公司图书书、杂志志：公司司由公开开发行系系统购买买、订购购的各种种图书、杂志13.公公司日常常行政文文件：日日常通知知、备忘忘、报告告、批复复、外来来文函