酒吧董事席位制度规范

PAGE酒吧董事席位制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范酒吧董事席位的相关管理，明确董事的职责、权利与义务，确保酒吧运营决策的科学性、公正性与高效性，维护酒吧及股东的合法权益，促进酒吧的健康稳定发展。（二）适用范围本制度适用于本酒吧的董事会成员，包括执行董事、非执行董事等所有担任董事职务的人员。（三）基本原则1.依法合规原则董事的选举、任职、履职等各项活动必须严格遵守国家法律法规以及本酒吧的章程规定。2.诚信勤勉原则董事应诚实守信，勤勉尽责地履行职责，维护酒吧利益，不得利用董事身份谋取私利。3.民主决策原则董事会决策过程应充分发扬民主，保障各位董事充分发表意见，确保决策的科学性与合理性。4.责任追究原则对于董事违反本制度或未能履行职责的行为，将依法依规追究相应责任。二、董事的任职资格与选举（一）任职资格1.积极资格具有完全民事行为能力。在酒吧经营管理、财务管理、市场营销等领域具有丰富的专业知识和经验，能够为酒吧发展提供有益的建议和决策支持。具备良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。能够投入足够的时间和精力履行董事职责。2.消极资格无民事行为能力或者限制民事行为能力。因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。个人所负数额较大的债务到期未清偿。（二）选举程序1.提名股东有权提名董事候选人，提名时应向董事会提交候选人的详细资料，包括个人简历、工作经历、专业技能、任职资格证明材料等。董事会也可根据酒吧发展需要，自行提名董事候选人。2.资格审查董事会设立提名委员会，负责对董事候选人的资格进行审查。提名委员会应根据本制度规定的任职资格要求，对候选人的资料进行核实和评估，确保候选人符合条件。对于不符合任职资格的候选人，提名委员会应及时通知提名方，并说明理由。3.选举董事选举采用无记名投票方式进行。股东（大）会在选举董事时，应按照公司章程规定的程序和方式进行投票表决。获得出席会议股东（大）会表决权半数以上通过的候选人当选为董事。当选董事名单应及时公告，并报相关部门备案。三、董事的职责与义务（一）职责1.战略规划参与制定酒吧的长期发展战略和经营方针，为酒吧的发展方向提供决策支持。对酒吧战略规划的实施情况进行监督和评估，及时提出调整建议。2.决策制定出席董事会会议，对董事会审议的各项议案进行充分讨论和分析，发表独立意见。根据酒吧实际情况，对重大投资、融资活动、资产处置、利润分配等事项进行决策，确保决策符合酒吧利益和发展需要。3.监督管理监督酒吧管理层的工作，定期听取管理层的工作报告，对酒吧的运营管理情况进行检查和评估。对酒吧财务状况进行监督，审核财务报表，确保财务信息真实、准确、完整。督促酒吧建立健全内部控制制度，防范经营风险和财务风险。4.资源整合利用自身资源和人脉关系，为酒吧的发展提供资源支持，包括资金、技术、人才等方面。协助酒吧拓展业务渠道，提升酒吧的市场竞争力和品牌影响力。（二）义务1.忠实义务董事应忠实履行职责，维护酒吧利益，不得利用董事身份为自己或他人谋取不正当利益。不得自营或者为他人经营与本酒吧同类的业务，不得从事损害本酒吧利益的活动。不得泄露酒吧商业秘密和未公开信息，除非法律要求或经董事会同意。2.勤勉义务董事应勤勉尽责地履行职责，投入足够的时间和精力参与董事会会议和酒吧经营管理活动。对董事会决策事项进行充分调研和分析，审慎做出决策，避免因疏忽或懈怠给酒吧造成损失。定期了解酒吧运营情况，及时发现问题并提出解决方案。3.信息披露义务董事应及时向董事会报告与酒吧经营管理有关的重大事项，确保董事会能够及时掌握酒吧动态。在董事会会议上，应如实披露与所审议事项有关的个人利益关系，不得隐瞒或误导。按照法律法规和监管要求，配合做好信息披露工作，确保酒吧信息公开透明。四、董事会会议制度（一）会议类型1.定期会议董事会定期会议每年至少召开[X]次，具体召开时间由董事会秘书提前通知各位董事。定期会议应主要审议酒吧年度经营计划、财务预算、利润分配方案等常规性事项。2.临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：代表十分之一以上表决权的股东提议时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；董事长认为必要时。临时会议应根据提议事项的性质和紧急程度，及时安排召开，审议相关重大事项。（二）会议召集与通知1.召集董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.通知董事会秘书负责会议通知的起草和发送工作。会议通知应在会议召开前[X]日送达各位董事，但紧急情况下可以通过电话、电子邮件等方式提前通知。通知内容应包括会议的时间、地点、议程、议题等详细信息，确保董事能够提前做好准备。（三）会议议程与议题确定1.议程制定董事会秘书应在会议召开前收集各位董事、管理层及其他相关部门提出的议题，并进行整理和筛选。根据议题的重要性和紧急程度，制定会议议程草案，报董事长审核。2.议题确定董事长应根据酒吧实际情况和发展需要，对会议议程草案进行审核和调整，确定最终的会议议程和议题。会议议题应明确、具体，具有针对性和可操作性，能够为董事会决策提供充分依据。（四）会议召开与表决1.召开董事会会议应在规定的时间和地点召开，董事应亲自出席会议。因故不能出席的，应书面委托其他董事代为出席，并明确授权范围。会议应严格按照议程进行，主持人应引导各位董事对议题进行充分讨论和发言。2.表决董事会会议采用记名投票方式进行表决，每位董事享有一票表决权。对于重大事项的决策，应按照公司章程规定的表决程序进行表决，经全体董事过半数通过方为有效。董事应在表决票上明确表示同意、反对或弃权，并签名确认。（五）会议记录与决议1.记录董事会秘书负责会议记录工作，记录内容应包括会议的基本信息（时间、地点、主持人、出席人员、列席人员等）、议程、议题讨论情况、董事发言要点、表决结果等。会议记录应真实、准确、完整，能够反映会议的全过程和决策结果。2.决议董事会会议形成的决议应及时整理和起草，经董事长审核后，由董事会秘书负责印发给各位董事和相关部门执行。董事会决议应明确决议事项、决议结果、执行要求和责任主体等内容，确保决议能够得到有效执行。五、董事的薪酬与激励（一）薪酬构成董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴等部分组成。1.基本薪酬根据董事的职责和工作量，结合酒吧实际情况，确定董事的基本薪酬标准。基本薪酬按月发放，主要用于保障董事的基本生活需要。2.绩效薪酬绩效薪酬与董事的履职表现和酒吧经营业绩挂钩。根据董事会制定的绩效考核指标，对董事的工作业绩进行考核评估，按照考核结果发放绩效薪酬。3.津贴为董事履行职责提供必要的工作条件和支持，给予一定的津贴，包括交通津贴、通讯津贴、办公津贴等。（二）激励措施1.股权激励根据酒吧发展战略和人才激励需要，对表现优秀的董事实施股权激励计划。通过授予董事一定数量的股权，使其与酒吧利益更加紧密结合，激励董事为酒吧长期发展努力工作。2.业绩奖励对于在任期内为酒吧做出重大贡献、推动酒吧业绩显著提升的董事，给予一次性业绩奖励。奖励金额根据董事的贡献程度和酒吧业绩增长情况确定。六、董事的考核与评价（一）考核主体成立董事会考核委员会，负责对董事的履职情况进行考核与评价。考核委员会成员由独立董事和其他非执行董事组成，确保考核的公正性和客观性。（二）考核内容1.履职能力包括战略规划能力、决策能力、监督管理能力、资源整合能力等方面的表现。2.工作态度考察董事的勤勉尽责程度、工作积极性和主动性等。3.工作业绩根据酒吧经营业绩指标和董事个人职责履行情况，评估董事对酒吧发展的贡献。（三）考核周期考核周期为每年一次，在每个会计年度结束后进行。（四）考核方式1.自我评价董事应在考核周期结束后，对自己的履职情况进行自我评价，撰写述职报告，提交给董事会考核委员会。2.上级评价董事长及其他董事根据日常工作了解和观察，对被考核董事进行评价。3.综合评价考核委员会结合董事的自我评价、上级评价以及酒吧经营业绩等相关数据，对董事进行综合评价，确定考核结果。（五）考核结果应用1.薪酬调整根据考核结果，对董事的薪酬进行相应调整。对于考核优秀的董事，适当提高薪酬待遇；对于考核不称职的董事，降低薪酬或取消绩效薪酬。2.职务调整对于连续多年考核不称职或严重违反本制度的董事，董事会可根据公司章程规定，提议股东（大）会予以罢免或调整职务。3.激励约束考核结果作为董事股权激励、业绩奖励等激励措施的重要依据，激励董事积极履行职责，提高工作绩效。七、董事的辞职与罢免（一）辞职1.董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因和辞职时间。2.如因董事辞职导致董事会成员低于法定人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。3.董事辞职后，其对酒吧和股东负有的忠实义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内仍然有效，其对酒吧商业秘密的保密义务在其任职期间和离职后[X]年内仍然有效。（二）罢免1.股东（大）会有权罢免董事。罢免董事应按照公司章程规定的程序进行，由股东