规范领导班子议事制度

PAGE规范领导班子议事制度一、总则（一）目的为进一步加强公司领导班子建设，规范领导班子议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和规范性，确保公司各项工作高效、有序开展，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司领导班子成员，包括董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、公司章程及相关政策规定，确保议事决策合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主讨论的基础上实行正确的集中，集体研究决定重大事项。3.科学决策原则：运用科学方法和程序，对重大事项进行充分论证和风险评估，提高决策的科学性和准确性。4.公开透明原则：除涉及国家机密、商业秘密等不宜公开的事项外，议事决策过程和结果应适当公开，接受公司员工及相关利益者的监督。二、议事范围（一）公司战略规划1.研究制定公司发展战略、中长期规划及年度经营计划。2.审议公司重大投资、并购、重组等战略举措。（二）重大决策事项1.决定公司重大资产处置、对外担保、重大融资等事项。2.审议公司重要规章制度、管理办法的制定与修订。（三）人事任免1.研究决定公司内部机构设置、人员编制及重要岗位的任免。2.审议公司高级管理人员的薪酬、绩效考核及奖惩方案。（四）财务预算与决算1.审查公司年度财务预算、决算报告，监督财务预算执行情况。2.审议重大财务支出、资金调配等事项。（五）其他重要事项1.研究处理公司重大突发事件、危机公关等。2.审议涉及公司重大利益、员工切身利益的重要事项。三、议事程序（一）议题提出1.领导班子成员可根据工作需要提出议题，经分管领导审核后报董事长确定。2.公司职能部门、下属单位认为需要提交领导班子讨论的事项，应提前向分管领导汇报，由分管领导审核后提出议题建议，报董事长确定。（二）会前准备1.议题确定后，由相关部门或单位负责准备议题材料，包括情况说明、背景资料、可行性分析、建议方案等。材料应真实、准确、完整，能够为领导班子决策提供充分依据。2.会议通知应提前[X]个工作日发出，明确会议时间、地点、议题等，确保领导班子成员有足够时间准备。（三）会议召开1.领导班子议事会议由董事长主持，董事长因故不能出席时，可委托总经理主持。2.会议应严格按照通知的时间、地点准时召开，领导班子成员应按时参加，因故不能参加的，应提前向主持人请假并说明原因。3.会议开始时，主持人应简要介绍议题背景和准备情况，然后由议题汇报人详细汇报议题内容。汇报人应客观、准确地阐述情况，提出明确的建议方案。4.领导班子成员应认真听取汇报，充分发表意见，对议题进行深入讨论。讨论过程中，应注重事实依据，避免情绪化表达，确保讨论的理性和建设性。5.主持人应引导会议有序进行，对讨论情况进行总结归纳，在充分讨论的基础上，按照民主集中制原则进行决策。（四）决策形成1.领导班子议事决策采用表决方式进行，表决可采取口头、举手、无记名投票等方式。2.决策事项经领导班子成员过半数通过方为有效。对重大事项决策，应实行票决制，表决结果应记录在案。3.会议形成的决议应明确、具体，具有可操作性。决议内容包括决策事项、决策依据、决策结果等。（五）会议记录1.公司办公室负责安排专人做好会议记录，记录内容应完整、准确，包括会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、讨论情况、表决结果等。2.会议记录应妥善保管，作为公司重要档案资料存档，以备查阅。（六）决议执行1.会议决议形成后，由董事长或总经理负责组织实施，明确责任部门和责任人，确保决议得到有效执行。2.责任部门和责任人应按照决议要求制定具体实施方案，认真组织落实，并及时向领导班子汇报执行情况。3.领导班子应加强对决议执行情况的监督检查，对执行不力的部门和责任人进行督促整改，确保决议事项按时、高质量完成。四、议事纪律（一）严格遵守会议时间，不得迟到、早退。（二）会议期间应关闭通讯工具或调至静音状态，不得随意接听电话或离开会场。（三）充分发表意见，积极参与讨论，但不得发表与会议议题无关的言论。（四）严格遵守保密规定，对会议讨论内容及尚未公开的决策结果予以保密，不得泄露给无关人员。（五）对会议决议如有不同意见，可保留个人意见，但必须坚决执行会议决议，不得在执行过程中擅自改变或抵制。五、监督与考核（一）公司监事会负责对领导班子议事制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见，并向董事会报告。（二）将领导班子议事制度执行情况纳入公司绩效考核体系，对严格执行制度、决策科学合理、工作成效显著的领导班子成员给予表彰和奖励；对违反制度规定、决策失误造成重大损失的，依法依规追究相关人员责任。六、附则（一）本制度由公司董事会负责解释。（二）本制度自发布