关于xxx镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会召开及表决事项的律师见证书

关于关于 xxxxxx 村镇银行股份有限公司创村镇银行股份有限公司创 立暨首次股东大会召开及表决立暨首次股东大会召开及表决 事项的律师见证书事项的律师见证书 年年 月月 日日 山东山东 xxxxxx 事务所事务所 见见 证证 书书 山东 xxx 律师事务所接受莱商银行股份有限公司的委 托 指派 xxx 律师和 xxx 律师出席了 xxx 村镇银行股份有 限公司创立暨首次股东大会 并对 xxx 村镇银行股份有限 公司创立暨首次股东大会召开及表决的相关事项进行了现 场见证 本所律师认真审查了筹建工作小组提供的文件资料并 对相关事项进行了现场见证 现按照律师行业的业务标准 道德规范和勤勉尽责精神 对 xxx 村镇银行股份有限公司 创立暨首次股东大会召开及表决的相关事项依法出具以下 见证意见 一 本次创立暨首次股东大会的召开时间 召开程序一 本次创立暨首次股东大会的召开时间 召开程序 本次创立暨首次股东大会于二 一三年三月二十日上 午在 xxx 会议室召开 本次会议应到股东 xxx 名 实到股 东 xxx 名 本次会议由 xxx 银行股份有限公司召集 召开 程序符合法律规定 二 本次创立暨首次股东大会的出席会议人员资格二 本次创立暨首次股东大会的出席会议人员资格 参加本次会议的有 xxx 银行股份有限公司 xxx 有限公 司共 13 名股东代表 代表股份 30000 万股 占股东认缴总 股本的 100 本所律师已经审查了出席本次会议人员的授 权委托书的合法性和完整性 审查和见证了股东主体资格 的合法性 参加本次创立暨首次股东大会的股东及代表的 资格符合法律法规的有关规定 有权对本次创立暨首次股 东大会的相关审议事项进行审议 表决 三 本次创立暨首次股东大会的表决事项 方式 程三 本次创立暨首次股东大会的表决事项 方式 程 序及表决结果序及表决结果 本次会议对相关审议事项以举手表决的方式进行表决 审议及表决结果如下 1 审议并通过了本次创立暨首次股东大会的记录人 计票人 监票人名单 会议现场参与该事项表决的股份总 额为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出 席会议有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会 议有表决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表 决权股份总数的 0 该事项全票通过 2 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司股本确 认报告 会议现场参与该事项表决的股份总额为 30000 万 元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议有表决 权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股份总数 的 0 该事项全票通过 3 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司关于审 议验资报告的议案 会议现场参与该议案表决的股份总额 为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席 会议有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议 有表决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决 权股份总数的 0 该议案全票通过 4 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司筹建工 作报告 会议现场参与该事项表决的股份总额为 30000 万 元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议有表决 权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股份总数 的 0 该事项全票通过 5 审议并通过了 关于审议 xxx 村镇银行股份有限公 司发起设立费用预算的议案 会议现场参与该议案表决的 股份总额为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出 席会议有表决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议 有表决权股份总数的 0 该议案全票通过 6 审议并通过了 关于审议 xxx 村镇银行股份有限公 司章程的议案 会议现场参与该议案表决的股份总额为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议 有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表 决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 该议案全票通过 7 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司股东大 会议事规则 会议现场参与该事项表决的股份总额为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议 有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表 决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 该事项全票通过 8 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司董事选 举办法 会议现场参与该事项表决的股份总额为 30000 万 元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议有表决 权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股份总数 的 0 该事项全票通过 9 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司监事选 举办法 会议现场参与该事项表决的股份总额为 30000 万 元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议有表决 权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股份总数 的 0 该事项全票通过 10 本次创立暨首次股东大会选举了 xxx 村镇银行股 份有限公司第一届董事会董事 共计 9 名 会议现场参与 该事项表决的股份总额为 30000 万元 选举结果为 每名 董事的选举结果相同 均为赞成票 30000 万股 占出席会 议有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有 表决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权 股份总数的 0 11 本次创立暨首次股东大会选举了 xxx 村镇银行股 份有限公司第一届监事会监事 共计 7 名 其中 非职工 代表监事 4 名 职工代表监事 3 名 会议现场参与该事项 表决的股份总额为 30000 万元 选举结果为 每名监事的 选举结果相同 均为赞成票 30000 万股 占出席会议有表 决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表决权 股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股份总 数的 0 13 审议并通过了 关于 xxx 村镇银行股份有限公司 行徽的议案 会议现场参与该议案表决的股份总额为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出席会议 有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会议有表 决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股 份总数的 0 该议案全票通过 13 本次创立暨首次股东大会宣读了 xxx 村镇银行股 份有限公司第一届董事会第一次会议决议 14 本次创立暨首次股东大会宣读了 xxx 村镇银行股 份有限公司第一届监事会第一次会议决议 15 审议并通过了 关于高级管理层薪酬的议案 会 议现场参与该议案表决的股份总额为 30000 万元 表决结 果为 赞成票 30000 万股 占出席会议有表决权股份总数 的 100 反对票 0 股 占出席会议有表决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表决权股份总数的 0 该 议案全票通过 16 审议并通过了 xxx 村镇银行股份有限公司支持 三农 发展的议案 会议现场参与该议案表决的股份总 额为 30000 万元 表决结果为 赞成票 30000 万股 占出 席会议有表决权股份总数的 100 反对票 0 股 占出席会 议有表决权股份总数的 0 弃权票 0 股 占出席会议有表 决权股份总数的 0 该议案全票通过 17 本次创立暨首次股东大会宣读了 xxx 村镇银行股 份有限公司创立暨首次股东大会决议 本所律师已经审查了本次会议召开程序的合法性和有 效性 以上表决事项均由全体股东全票通过 符合法律 法规的有关规定 四 见证结论四 见证结论 本所律师认为 本次创立暨首次股东大会的召开程序 符合 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银 行法 中国银行业监督管理委员会关于放宽农村地区银 行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若 干意见 村镇