XXX公司-物料-采购-管理制度

1、供应商再评估采用扣分制，从供货质量情况、交货准时情况、提交整改措施及执行情况三个方 面进行评估， 每季度的基础满分均为 100 分， 经三项评估后根据总得分情况分别给予如下处理： XXX 公司-物料-采购-管理制度1、 目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程1.1.1 提提高来料料质量 1.1.2 提提高来料料准时到到货率 1.1.3 降降低物料料成本11.2 规范供供应商的的考察、选择和和评估，提升供供应链的的管理水水平 2、 220066 年目目标分解解 2.1 供应商商总数量量缩减 25%以上，将供应应商总数数控制在在 2220 家家以内，其中： 2.1.1战略略合作伙伙伴供应应

2、商占 5%以以上 2.1.2优秀秀供应商商占 220%以以上 2.1.3合格格供应商商占 660%以以上2.2 来来料合格格率达到到 966%以上上 2.3 准时到到货率达达到 998%以以上 2.4 订单录录入准确确率 1100 2.5 准时付付款率 1000 定义 3.1 资格供供应商标标准 资格供应应商的标标准如下下： 综合评估估总得分分大于 70 分者（含 770 分分） 除战略合合作伙伴伴供应商商外，目目前所有有其它已已经是我我司供应应商的均均作为资资格供应应商 通过我司司组织的的现场考考察，评评分在 80 分以上上（含 80 分）且且具备向向我司打打样和批批量供货货能力的的新供应应

3、商 3.2 合格供供应商标标准 合合格供应应商的标标准如下下：诚信合作作，无弄弄虚作假假行为 综合评估估总得分分大于 80 分者（含 880 分分） 3.3 优秀供供应商标标准 优优秀供应应商的标标准如下下： 诚信合作作，无弄弄虚作假假行为 综合评估估总得分分大于 90 分者（含 990 分分） 3.4 战略伙伙伴供应应商连续续保持优优秀供应应商资格格一年以以上者，经供应应商同意意，由外外协中心心申请，报技术术生产事事业部总总经 理理审核，技术质质量委员员会主任任委员批批准后成成为战略略伙伴供供应商。 范围 4.1 适用于于所有海海洋王生生产用物物料、生生产辅料料、开发发用样品品、固定定资产等

4、等物资的的采购 4.2 适应于于海洋王王所有的的供应商商 部门职责责 5.1 外协中中心 5.1.1 外外协中心心是通过过对供应应商资源源及公司司内部资资源进行行管理，保证及及时、优优质、低低价地为为产品开开发和生生产供应应所需各各种物料料的职能能管理部部门，也也是第一一责任部部门 5.1.2 外外协中心心是组织织对供应应商进行行现场考考察以及及对供应应商进行行再评审审的责任任部门 5.1.3 外外协中心心综合部部负责订订单跟进进、付款款、文件件管理，监控外外协任务务书执行行，统计计每月供供应商的的准 时时交货情情况，并并进行分分析，提提出分析析报告和和改进要要求，每每月向供供应商予予以通报报

5、 5.2 订单完完成部 5.2.1 订订单完成成部为物物料采购购流程执执行的监监控责任任部门 5.2.2 提提出物料料需求计计划并审审核采购购申请单单并发外外协中心心 5.2.3 审审核采购购合同 5.2.4 监监督合同同的执行行情况及及抽查物物料价格格情况，对其中中存在的的问题行行使管理理职权，责成相相关部门门 进行行整改，并对整整改不力力的部门门按责任任过失处处罚，严严重者向向公司提提出处理理意见 5.2.5 参参与供应应商考察察，负责责对供应应商生产产能力、人员配配置、工工艺、设设备进行行了解评评估 5.3 产品研研制中心心 5.3.1 负负责处理理不合格格来料中中存在的的技术、工艺问问

6、题 5.3.2 负负责处理理不合格格来料中中，供应应商对技技术要求求和检验验标准的的理解存存在差异异以及技技术要求求和检验验 标准准本身存存在不合合理等问问题 5.3.3 负负责新物物料、新新供应商商物料、开模和和改模的的首轮价价格洽谈谈和核算算（包括括设计更更改导致致价格发发生 变变化的首首次谈价价） 5.3.4 负负责打样样过程中中对供应应商制定定工艺文文件及执执行工艺艺文件的的核查、跟踪与与处理 5.3.5 负负责试模模过程的的现场跟跟踪，确确保所打打样品与与批量生生产的一一致性5.3.6 样样品确认认前，对对向供应应商提供供的图纸纸、技术术要求、检验标标准、检检验方法法的准确确性及保保

7、证供应应商 正正确理解解负责 5.3.7 参参与供应应商考察察，负责责对供应应商技术术能力、生产能能力、工工艺保障障能力的的符合性性进行评评估 5.4 质量卓卓越部 5.4.1 质质量卓越越部为物物料采购购过程中中，对来来料进行行质量管管理以及及对不合合格物料料处理进进行监控控的责任任 部门门，对其其中存在在的问题题行使管管理职权权，责任任相关部部门进行行整改，并对整整改不力力的部门门按责任任过失处处罚，严严重者向向公司提提出处理理意见 5.4.2 质质量卓越越部是完完善供应应商质量量管理体体系的第第一责任任部门。 5.4.3 样样品确认认并正常常采购后后，对向向供应商商提供的的物料检检验标准

8、准、检验验方法、技术要要求的准准确性及及保 证证供应商商正确理理解负责责 5.4.4 负负责在公公司规定定的时间间要求内内提出到到货物料料的检验验结果 5.4.5 负负责统计计来料质质量情况况，按供供应商资资格要求求对供应应商进行行分析和和评价，并提出出分析报报告和改改进 要要求，每每月向供供应商予予以通报报（交外外协中心心向供应应商进行行通报） 5.4.6 参参与供应应商考察察，负责责对供应应商质量量保障和和控制能能力的符符合性、可靠性性进行评评估 5.5 财务部部 5.5.1 财财务部为为监控外外协中心心按时给给供应商商付款的的责任部部门 5.5.2 按按制度审审核付款款资料，按合同同要求

9、准准时付款款 5.5.3 参参与供应应商考察察，负责责对供应应商经营营状况的的合法性性进行评评估 5.6 生产部部门 5.6.1 负负责以天天为单位位向订单单完成部部和外协协中心反反馈到货货情况记记录 5.6.2 负负责保持持物料帐帐实相符符，及时时反馈低低于安全全库存的的物料信信息； 内容 6.1 供应商商现场考考察 6.1.1 通通过对供供应商的的经营状状况、生生产保障障能力、工艺控控制能力力、质量量过程控控制能力力、现场场环境、人员状状况及质质量体系系运行情情况等进进行全面面的现场场考察和和评审， 选择择具备所所需能力力并符合合公司要要求 的的供应商商，保证证来料质质量，提提升供应应链的

10、水水平。 6.1.2 由由外协工工程师根根据外协协任务书书或者其其它寻访访供应商商的要求求，在和和设计人人员等进进行充分分沟通并并 理解解物料的的技术要要求后， 如果公司司已有的的供应商商资源能能完成该该任务，则按战战略合作作伙伴供供应商优秀供供应商合格供供 应商商资格供供应商的的顺序原原则向至至少 22 家供供应商发发出明确确的寻价价和打样样通知，此种情情况下不不 需要要再进行行供应商商现场考考察 如果公司司的供应应商资源源不能完完成该任任务，则则向至少少 3 家合适适的生产产厂商发发出明确确的寻价价和打样样通知，此种情情况下在在打样完完成后必必须进行行现场考考察 不勉强原原则：即即所有进进

11、行寻价价和打样样的供应应商和生生产厂商商如果不不愿或不不能接受受我司的的技术要要求、检检验标准准且经过过沟通后后仍不能能达成一一致者，或者供供应商认认为其生生产能力力、加工工设备无无法 满满足我司司要求者者，不得得勉强供供应商和和生产厂厂商接受受我司的的任务 先定价原原则：即即打样之之前必须须先按流流程规定定将价格格或者定定价原则则谈好并并确定后后才能打打样（可可以先不不进行最最终审批批，待打打样合格格后进行行最终审审批） ，不允允许在没没有谈好好价格的的情况下下让供应应 商或或者生产产厂商先先打样，特殊情情况要先先打样者者必须经经技术生生产事业业部总经经理批准准5） 批量价价原则：除采用用与

12、批量量生产工工艺不一一致的手手板样品品的价格格外，所所有价格格都必须须是批量量价格 6.1.3 对对于必须须进行现现场考察察的生产产厂商，在满足足以下条条件时，外协工工程师与与被考察察对象商商定明确确 的现现场考察察时间。 打样样品品已经确确认合格格，对于于以功能能样品或或者采用用其它工工艺、材材料代替替的打样样样品即即样品打打 样和和实际生生产时可可能不是是同一个个厂商的的情况，需通过过了设计计方案评评审、手手板样品品评审及及成本评评审后方方可 已经按规规定流程程完成价价格谈判判 6.1.4 外外协工程程师要求求被考察察的生产产厂商提提供以下下资料： 厂商基本本资料：包括厂厂商介绍绍、组织织

13、架构、人力资资源状况况、设备备及工艺艺能力详详情、工工程技术术 能力力详情、主要客客户等质量方针针和质量量目标 工艺文件件：我司司打样样样品的作作业指导导书、关关键工序序及工装装控制说说明（如如果没有有我司样样品，可可 以其其它零部部件的上上述工艺艺文件替替代） 6.1.5 外外协工程程师收到到厂商提提供的资资料后，填写“供应商商考察通通知单”并经外外协中心心总经理理批准后后， 随随厂商资资料一起起发各相相关部门门负责人人 6.1.6 相相关部门门接到“供应商商考察通通知单”后，应应根据考考察对象象制定具具体的考考察项目目、内容容、方法法 及责责任人，在 22 天内内回复外外协中心心。需准准备

14、的考考察内容容主要为为：根据考察察责任及及厂商的的资料，了解其其相关制制度、流流程； 以检验制制度、流流程与实实际是否否一致，结果与与目标是是否一致致，结果果是否能能满足我我司要求求等为考考 察要要点，细细化考察察内容，确定要要看什么么文件、现场、表格，要与什什么人交交谈及在在考察的的那个 步骤、那个时时间进行行等； 3） 确定考考察参与与责任人人。 6.1.7 外外协工程程师收到到各部门门反馈的的考察计计划后，在 11 天内内整理并并制定出出详细的的供应商商考察计计划， 交外协协部经理理审核，外协中中心总经经理确定定考察组组人员名名单、指指定考察察组组长长并批准准考察计计划。 考察组人人员要

15、求求如下： 省内生产产厂商的的考察组组人员必必须至少少在 33 名以以上，外外协中心心和质量量卓越部部必须各各有 11 人 省外生产产厂商的的考察组组人员必必须至少少在 33 名以以上，外外协中心心、产品品研制中中心和质质量卓越越部必 须各有有 1 人 6.11.8 外协工工程师将将供应商商考察计计划通知知被考察察对象，并与被被考察对对象予以以确认。 6.1.9 外外协部经经理在考考察的前前 2 天组织织所有的的考察人人员开一一个准备备会，由由考察组组组长再再次明确确目标、 责任任、步骤骤、方法法、时间间等考察察细节及及需要对对考察计计划作出出调整的的内容。 6.1.10 由外协协工程师师组织

16、考考察人员员等对供供应商进进行现场场考察和和评分，评分在在 800 分以以上（含含 800 分）且无严严重不合合格项者者，经考考察组组组长及成成员签字字后方可可成为资资格供应应商。 6.1.11 特殊情情况（如如：外地地供应商商、客户户指定供供应商等等）在样样品确认认后，由由技术生生产总监监在样品品确认 书上批批准，方方可作为为资格供供应商。 6.1.12 未通过过现场考考察或未未经技术术生产总总监签字字批准的的生产厂厂商不能能成为资资格供应应商给我我司供货货。 6.2 供应商商再评估估 6.2.1 通通过对供供应商供供货质量量情况、交货准准时情况况、提交交整改措措施及其其执行情情况等进进行及

17、时时地、持持续 地地评估，促使供供应商不不断地进进行持续续改进，提升公公司供应应链的水水平。 6.2.2 供供应商再再评估采采用扣分分制，从从供货质质量情况况、交货货准时情情况、提提交整改改措施及及执行情情况三个个方 面面进行评评估， 每季度度的基础础满分均均为 1100 分， 经三项项评估后后根据总总得分情情况分别别给予如如下处理理： 对于优秀秀供应商商和战略略合作伙伙伴供应应商： 总得分低低于 990 分分者（不不含 990 分分） ，给予该该供应商商黄牌警警告，并并给予 30 天的整整改期， 供应应商需在在 3 日内提提供明确确的整改改措施。在整改改期内如如果当月月得分低低于 996 分

18、分（不含含 966 分）者，将将该供应应商等级级下降一一级 b. 总总得分低低于 880 分分者（不不含 880 分分） ，给予该该供应商商红牌警警告，并并给予 30 天的整整改期， 供应应商需在在 3 日内提提供明确确的整改改措施。在整改改期内如如果当月月得分低低于 995 分分（不含含 955 分）者，将将该供应应商等级级下降一一级 c. 总总得分低低于 775 分分者（不不含 775 分分） ，直接将将该供应应商等级级下降一一级 d. 外外协中心心总经理理对给予予黄牌、红牌警警告的优优秀供应应商和战战略合作作伙伴供供应商负负责进行行 跟踪踪处理 对于合格格供应商商： 总得分低低于 880

19、 分分者（不不含 880 分分） ，给予该该供应商商黄牌警警告，并并给予 30 天的整整改期， 供应应商需在在 3 日内提提供明确确的整改改措施。在整改改期内如如果当月月得分低低于 993 分分（不含含 933 分）者，将将该供应应商等级级下降一一级 b. 总总得分低低于 770 分分者（不不含 770 分分） ，给予该该供应商商红牌警警告，并并给予 30 天的整整改期， 供应应商需在在 3 日内提提供明确确的整改改措施。在整改改期内如如果当月月得分低低于 992 分分（不含含 922 分）者，将将该供应应商等级级下降一一级 c. 总总得分低低于 665 分分者（不不含 665 分分） ，直接

20、将将该供应应商等级级下降一一级 d. 外外协部经经理对给给予黄牌牌、红牌牌警告的的合格供供应商负负责进行行跟踪处处理 3） 对对于资格格供应商商： 总得分低低于 770 分分者（不不含 770 分分） ，给予该该供应商商红牌警警告，并并给予 30 天的整整改期， 供应应商需在在 3 日内提提供明确确的整改改措施。在整改改期内如如果当月月得分低低于 990 分分（不含含 900 分）者，将将该供应应商等级级下降一一级 b. 总总得分低低于 660 分分者（不不含 660 分分） ，直接取取消资格格供应商商资格66.2.3 供供应商再再评估周周期如下下，时间间为评估估周期的的最后一一个月末末。 每

21、月交货货物料批批次数大大于 112 批批者（含含 122 批） ，以以连续 3 个个月时间间来判定定b. 每月交交货物料料批次数数小于 12 批而大大于 66 批者者（含 6 批批） ，以连续续 6 个月时时间来判判定 c. 每每月交货货物料批批次数小小于 66 批而而大于 3 批批者（含含 3 批） ，以连连续 112 个个月时间间来判定定d. 每每月交货货物料批批次数小小于 33 批者者，以连连续 115 个个月时间间来判定定 6.2.4 对对于供应应商供货货质量情情况的评评估 对对供应商商供货质质量情况况的评估估由质量量卓越部部负责，每月末末将当月月的统计计结果并并针对问问题较多多 的供

22、供应商提提交分析析报告和和改进要要求一起起交外协协中心综综合部。具体扣扣分标准准如下： 每批来料料合格率率达不到到 966%以上上（含 96%，以下下同）者者，扣 4 分分 同一物料料因同一一原因连连续第二二批合格格率达不不到 996%以以上者，扣 88 分，连续第第三批合合格率达达不 到到 966%以上上者，扣扣 122 分，依此类类推 3） 质质量卓越越部同意意让步接接受的物物料按批批合格处处理 6.2.5 对对于供应应商准时时交货情情况的评评估对供供应商准准时交货货情况的的评估由由外协中中心综合合部负责责，每月月末将当当月的结结果统计计出来并并针对 问题较较多的供供应提交交分析报报告和改

23、改进要求求交外协协中心总总经理。具体扣扣分标准准如下： 每出现一一批延迟迟到货的的物料，扣 11 分 订单完成成部同意意延期交交货的物物料，可可以按订订单完成成部新同同意的日日期计算算是否准准时交货货 6.2.66 对于于提交整整改措施施及执行行情况 对供应应商提交交整改措措施及执执行情况况的评估估由质量量卓越部部负责，每月末末将当月月的统计计结果交交外 协协中心综综合部。具体扣扣分标准准如下： 供应商未未在规定定时间内内提交整整改措施施，每次次扣 11 分 整改措施施不具体体、不充充分或者者不正确确（以质质量卓越越部的判判定结果果为准，有异义义时由质质量卓越越 部经经理来判判定） ，扣 0.

24、55 分 供应商不不严格按按照整改改措施执执行，一一经发现现扣 55 分 6.2.7 如如果发现现直接用用我司图图纸、模模具或者者通过细细微改动动间接使使用我司司图纸、模具以以及我司司委托开开发、 生产， 产权权属于我我司的技技术为任任何第三三方加工工产品和和零部件件者， 直接淘淘汰出供供应商链链且永远远不 能能再选用用。 6.2.8 外外协中心心综合部部每月 3 日日前需将将上月的的供应商商评估的的评估情情况、处处理情况况（包括括红黄牌牌警告处处 理）及供应应商的最最终等级级报外协协中心总总经理审审批后，发给质质量卓越越部、订订单完成成部，并并向相应应 的供供应商进进行通报报。 6.2.9

25、对对于每个个供应商商的晋级级，外协协中心应应根据供供应商的的等级采采取以贺贺卡、传传真、设设宴等各各种合适适的 形形式向供供应商表表示祝贺贺并要求求继续改改进，以以表示公公司对每每个供应应商的进进步给予予关注和和重视。 6.3 供应商商品质保保证6.3.11 目的的：明确确供应商商对标准准、技术术要求和和责任的的认知，保证供供货质量量。 6.3.2 质质量卓越越部需对对供应商商正确理理解物料料的技术术要求和和检验标标准负责责，并保保证双方方达成共共识。如如果 供供应商对对检验标标准不理理解或有有异议时时， 由由质量卓卓越部负负责与供供应商进进行沟通通和交流流 （必必要时可可 要求求产品研研制中

26、心心参加） ，确确保供应应商正确确理解并并达成一一致。如如果通过过沟通和和交流，技术要要求 和和检验标标准需修修改者、 检验验标准由由质量卓卓越部负负责修改改或组织织修改， 图纸纸和技术术要求由由产品研研 制中中心负责责修改，并按程程序文件件规定受受控下发发至相关关部门； 6.3.3 外外协工程程师应让让供应商商理解、认同并并签订“责任协协议书”“质量量保证协协议书” 。对对于供应应商违反反 “责任协协议书”的要求求或未能能达到“质量保保证协议议书”的要求求者，外外协工程程师必须须严格按按照协 议书的的规定执执行处罚罚或退货货，质量量卓越部部负责监监督外协协中心的的执行； 6.3.4 外外协中

27、心心综合部部负责对对所有发发给供应应商的图图纸、技技术要求求、检验验标准、来料检检验报告告、整改改通 知知等必须须要求供供应商签签字回传传并存档档。 6.4 外协任任务书执执行流程程 6.4.1 目目的：外外协任务务书用于于产品开开发样品品的采购购，由产产品研制制中心总总经理以以上人员员批准生生效； 6.4.2 外外协任务务书由事事业部文文控转交交至外协协文控，由外协协文控编编号、登登记下发发时间、责任人人后，分分发 至至各责任任工程师师； 6.4.3 外外协部责责任工程程师必须须先认真真阅读图图纸并充充分了解解物料的的标准和和技术要要求，必必要时与与设计人人员 进进行充分分沟通； 6.4.4

28、 外外协部责责任工程程师按照照 6.1.22 条规规定选择择供应商商或生产产厂商进进行报价价， 并并按规定定流程进进行谈价价后 确确定供应应商或生生产厂商商打样； 6.4.5 由由外协部部责任工工程师将将供应商商的情况况及报价价单等资资料交产产品研制制中心总总经理，并通知知供应商商来 司司协商； 6.4.6 由由产品研研制中心心总经理理和工程程师与供供应商对对产品图图纸、技技术要求求、样品品价格、样品进进度、质质量 保保证工艺艺等进行行首轮协协商和谈谈判； 6.4.7 外外协部工工程师与与供应商商进行第第二轮价价格谈判判，并对对样品的的进度和和品质保保证工艺艺的落实实负责； 6.4.8 外外协

29、任务务书完成成后，外外协工程程师通知知相关产产品研制制中心工工程师确确认数量量及品质质，外协协工程师师填 写写好签收收单， 产品研研制中心心工程师师在外协协任务书书的原件件和签收收单上签签字并注注明实领领数量， 产品品 研制制中心总总经理必必须在签签收单上上签字以以示审核核； 若若为模具具样， 需填写写样品确确认通知知书交产产品研 制中心心工程师师； 6.4.9 执执行完毕毕的外协协任务书书由外协协文控负负责归档档，并以以周为单单位将完完成情况况、样品品批量价价格进行行统 计计报外协协中心总总经理， 由外外协中心心总经理理将统计计的新项项目物料料价格， 交相相应的产产品研制制中心总总 经理理，

30、做为为价格评评审的最最终依据据； 6.4.10 需付款款的外协协任务书书，由外外协工程程师填写写付款通通知书，附样品品签收单单经综合合部审核核后报财财务付 款；66.4.11 外协工工程师必必须按规规定的时时间向供供应商支支付样品品货款。 在产产品研制制中心确确认样品品之日起起 900 天内内 （供供应商付付款周期期为 990 天天者， 则从确确认样品品之日起起到供应应商付款款周期之之后 115 天天之内） 如果果没 有有向供应应商支付付样品货货款， 按责任任过失追追究外协协中心总总经理、 外协协部经理理和责任任工程师师的责任任， 情情节严重重者按公公司奖惩惩条例进进行处理理， 且且该样品品货

31、款需需经技术术生产总总监签字字批准后后方能交交财务 部通知知付款； 6.4.12 外协工工程师必必须严格格按照外外协任务务书中规规定的数数量、规规格及技技术要求求等打样样，如果果打样数数量需增增加、 规格及及技术要要求需改改变等， 必须须经打样样提出部部门的负负责人在在外协任任务书上上更改处处签名确确 认后后方可实实施， 改变较较多者需需重新填填写外协协任务书书并按程程序进行行审批。 如果果外协工工程师在在供应 商现场场需对上上述内容容提出更更改要求求时， 可先电电话请示示打样提提出部门门负责人人批准后后实施， 但必必须 在在 1 个工作作日内将将外协任任务书交交给该负负责人进进行书面面更改并

32、并签名确确认， 否则将将按责任任过失予予以 处处罚，造造成严重重后果者者按公司司奖惩条条例进行行处理。 6.5 价格谈谈判和审审批 6.5.1 目目的：明明确和规规范物料料采购价价格核算算、洽谈谈、审批批的流程程、要求求和权限限，降低低物料采采购成本本。 6.5.2 价价格谈判判流程 价格谈谈判流程程如下： 外协中心心将供应应商的报报价资料料全部交交给打样样或者寻寻价的提提出部门门的负责责人，由由该部门门负责和和 供应应商（包包括还未未成为我我司的供供应商的的生产厂厂商）进进行第一一轮的价价格谈判判 特别别强调：所有报报价的供供应商都都必须谈谈价 第一轮价价格谈判判完成后后，由该该部门负负责人

33、进进行审核核，并以以书面形形式将第第一轮谈谈价的过过程、结结 果及及相关资资料转交交外协中中心工程程师 外协工程程师和供供应商进进行第二二轮价格格谈判，并由外外协中心心负责将将全部资资料存档档 第二轮价价格谈判判完成后后，外协协工程师师按价格格审批流流程和权权限进行行审批 6.5.3 报报价及谈谈价要求求 外协协中心提提供给其其它部门门的报价价单以及及最终谈谈定的报报价单必必须符合合以下要要求： 报价单必必须清晰晰、完整整，有报报价日期期和签名名（或盖盖章） ，任何何人不得得涂改 报价单的的总原则则是必须须有明细细组成，以便其其它部门门谈价、核价，要求如如下： 材料费必必须分解解到物料料的重量

34、量（或面面积、体体积等） 、单单价、损损耗（或或废料重重量、面面积等） ， 如果损损耗（包包括废料料等）高高于 220%时时，原则则上不得得采用该该方法加加工，而而必须修修改设计计或 者者改变加加工方法法、材料料形式等等，例如如灯具的的支架可可以采用用带材而而不采用用板材、采用热热板 而而不能采采用冷板板等 b. 加加工费必必须分解解到每一一道加工工工序，如车螺螺纹、平平端面、钻孔、攻丝等等 c. 喷喷涂（包包括喷塑塑、喷油油、喷漆漆等）须须分解到到面积、单价，如需保保护处理理时要单单列出来来 d. 包包装运输输须分解解到包装装纸箱的的价格、每箱数数量、纸纸箱回收收次数等等e. 模具加加工物料

35、料须分解解到机床床吨位（有投影影面积） 、每每件所需需工序时时间等，不允许许用高于于 物料料实际所所需机床床吨位两两个等级级的机床床加工，如物料料际所需需压铸机机吨位为为 3000 吨吨时，不不 允许许用 5500 吨的压压铸机压压铸等（供应商商应机床床紧张自自行调整整者除外外，费用用由供应应商承担担） f. 电电路板、充电器器、电子子镇流器器等电子子器件物物料必须须分解到到主要元元器件的的规格、等级、 数量量、单价价等及其其它主要要材料、加工费费用等 必须按供供应商访访价要求求，有多多家报价价 成本评审审时主要要物料的的价格必必须是经经过两轮轮谈判，并经过过外协部部经理审审核后的的价格，外协

36、部部 经理理对该价价格负责责 最终谈定定的价格格（包括括供应商商提出的的涨价价价格）必必须是书书面形式式的、无无任何涂涂改的、且有供供 应商商签名（或盖章章）及我我司经办办人员和和外协部部经理、外协中中心总经经理的签签名 对于最终终价格审审批时，如发现现有明显显存在没没有经过过明细分分解而使使价格不不合理且且没有任任何说明明 理由由者，将将追究外外协中心心有关责责任人的的责任过过失，情情节严重重者按公公司奖惩惩条例处处理 订单完成成部每月月至少对对当月审审批的物物料价格格及老物物料价格格进行一一次抽查查，发现现价格有有问题者者 向外外协中心心总经理理发出整整改通知知并监控控其完成成，如发发现存

37、在在违反流流程规定定要给予予责任过过失处 罚，情情节严重重者向公公司提出出处理建建议 6.5.4 价价格审批批流程和和权限 价格审审批流程程如下： 两轮价格格谈判完完成或者者通过成成本评审审后，由由外协工工程师填填写价格格审批表表，附第第一轮、第二轮轮 报价价和谈价价资料，报外协协中心总总经理批批准后交交综合部部。审批批表同样样需详细细记录价价格明细细、市 场行情情、多家家对比等等情况 审批表一一式三联联，第三三联报订订单完成成部录入入系统建建立物料料档案，作为合合同审核核的依据据；第一一 联原原件附首首次合同同付款依依据，流流转后存存财务；第二联联综合部部存档 模具审批批表外协协工程师师自存

38、，填写模模具合同同时附合合同再交交综合部部 价格审批批权限如如下： 外协中心心总经理理负责正正常情况况下所有有物料价价格的批批准 涨价物料料价格审审批表需需外协工工程师附附调查报报告，交交外协中中心总经经理审批批，报技技术生产产事业部部 总经经理批准准后执行行 样品灯具具采购总总价在 10 万元以以下（不不含 110 万万元）由由技术生生产事业业部总经经理批准准，100 万元元以 上上由技术术质量委委员会主主任委员员批准。 价格审批批时限如如下： 1） 对于新新产品的的物料，在成本本评审通通过之日日起 77 个工工作日内内必须完完成所有有物料的的价格审审批， 对事先先不能准准确知道道重量、面积

39、等等的物料料，在样样品确认认后 33 个工工作日内内必须完完成价格格审批 对于设计计更改的的物料，必须在在产品研研制中心心的设计计/工艺艺更改通通知下发发后 22 个工工作日内内必须完完成其价价格审批批 对于其它它形式的的采购物物料，在在样品得得到确认认起 33 个工工作日内内必须完完成价格格审批 6.5.5 涨涨价处理理规定 因原材料料行情市市场价格格大幅度度上涨，供应商商以书面面形式提提出涨价价者 处处理原则则如下： 风险共担担原则，即我司司和供应应商共同同承担涨涨价 b. 材材料是否否可以更更改的原原则 c. 已已经签订订合同的的物料价价格不涨涨价，应应按原价价格执行行完合同同 d. 对

40、对于滚动动计划交交货的物物料，原原则上不不涨价，按原价价格执行行完合同同。如价价格差异异确实较较 大，可从下下一批通通知交货货时开始始涨价，而本批批及以前前所交物物料维持持原价格格 处理理流程和和规定： a. 必须须有供应应商的书书面涨价价要求 b. 必须向向审批者者提交原原材料市市场行情情上涨依依据 cc. 必必须对物物料价格格上涨情情况进行行分析 d. 供应商商提出书书面涨价价要求后后，外协协中心必必须在 7 天天内完成成有关审审批，否否则将追追究外协协 中心心总经理理、外协协部经理理和责任任工程师师的责任任 e. 不允允许未完完成价格格审批而而要求供供应商先先做货的的行为，否将将将追究外

41、外协中心心总经理理、外 协部经经理和责责任工程程师的责责任 ff. 涨涨价价格格最终批批准权在在技术生生产事业业部总经经理 成本评审审通过后后 （未未进行成成本评审审者， 以小批批量试生生产合格格后） 因产品品、 ， 物料料的设计计更改 （包 括技术术要求的的更改等等）而导导致价格格上涨者者（包括括修模费费、改模模费、返返工费等等费用） 处理理流程和和规定： 修模费、改模费费、返工工费等费费用必须须经过批批准后，才能按按方案实实施。费费用在 10000 元元以下 （含 10000 元元）者由由产品研研制中心心总经理理批准，费用在在 10000 元以上上至 1100000 元元以下（含 1100

42、000 元元）者由由技术生生产事业业部总工工程师批批准（要要同时审审批更改改方案） ，费费用在 100000 元 以以上者由由技术生生产事业业部总经经理批准准（要同同时审批批更改方方案） b. 产产品研制制中心在在对产品品进行设设计更改改时，如如成本增增加超过过产品直直接材料料成本的的 3%时，需需 将方方案和成成本增加加情况报报技术生生产事业业部总经经理批准准后方可可实施更更改，如如成本增增加超过过 产品品直接材材料成本本的 55%以上上时，需需将方案案和成本本增加情情况报技技术质量量委员会会主任委委员批 准后方方可实施施更改 c. 不不允许在在价格未未完成审审批的情情况下通通知供应应商先做

43、做货的行行为，否否则追究究外协中中心总经经 理、外协部部经理和和责任工工程师的的责任 d. 如如在我司司下单后后，供应应商再提提出涨价价时，应应按照本本批维持持原价的的原则处处理6.5.66 外协协综合部部在每周周一将上上周所有有价格发发生变化化（包括括涨价、降价）的物料料进行统统计并报报订单完完 成部部、财务务部，并并将物料料所属的的产成品品的规格格型号及及编码报报财务部部。 6.6 打样跟跟踪 6.6.1 目目的：通通过检查查生产工工艺文件件的正确确性及执执行情况况，保证证所打样样品符合合设计图图纸的技技术要求求并 能能代表批批量生产产的一致致性 6.6.2 外外协工程程师负责责打样跟跟踪

44、的日日常工作作，包括括供应商商的管理理 6.6.3 产产品研制制中心负负责打样样跟踪的的技术、工艺问问题的沟沟通、现现场检查查和处理理以及试试模跟踪踪等 6.6.4 对对于压铸铸模、塑塑胶模、异形玻玻璃模具具等一些些重要的的、一致致性容易易出问题题的模具具应进行行现场跟跟踪 试试模， 一方面面防止供供应商在在大批量量不良品品中挑选选出最好好的几个个样品送送来检测测， 另另一方面面也防止止 由于于试模样样品数量量太少， 掩盖盖了批量量生产中中出现的的问题发发生， 从而保保证其与与批量生生产的一一致性、 可靠靠性 6.7 合同流流转 6.7.1 目目的：规规范合同同填制要要求及流流转方式式。 6.

45、7.2 采采购合同同分类 因公司司业务需需要由外外协中心心根据采采购申请请单 （采购计计划） 外协任任务书等等与供应应商签订订的物料料购买 、 合合同即为为采购合合同。按按购买内内容分为为四种： 物料采购购合同：因采购购生产物物料而与与供应商商签订的的合同； 模具订制制合同：就模具具开模而而与供应应商签订订的合同同； 固定资产产购置合合同：因因购买仪仪器、设设备、工工具类等等固定资资产而与与供应商商签订的的合同； 4) 委委托维修修合同：因产品品或物料料需委托托供应商商维修处处理而签签订的合合同； 6.7.3 采采购方式式： 合同采购购：指根根据每次次采购需需求经供供需双方方签字盖盖章生效效后

46、实施施的采购购方式； 2) 协议议采购：指我方方与供应应商签订订长期合合作协议议后，在在具体业业务操作作中以我我方签字字既认为为有 效效合同的的采购方方式，属属于协议议采购的的一种形形式； 滚动协议议采购：指我方方与供应应商签订订滚动协协议后，计划下下 13 个个月用量量的合同同，按计计划要 求供货货，按协协议付款款期根据据实际到到货的合合格物料料数量结结算的采采购方式式； 零星采购购：指不不需供应应商确认认的采购购方式。符合以以下情况况之一，且不含含预付款款的可确确认为 零星采采购； 采购金额额小于 10000 元元； b、 不不可能签签订合同同或协议议的； c、 只只采购一一次的物物料；

47、d、 外外地供应应商，货货到验收收合格付付款；55）长期期协议及及滚动协协议的对对象是合合格供应应商和优优秀、战战略伙伴伴供应商商，由外外协部交交供应商商签名盖盖 章后后，报外外协中心心总经理理审批，交办公公室盖章章，再报报财务、订单完完成部、外协综综合部存存档。 6.7.4 合合同填写写要求 卖方：填填写卖方方工商、税务注注册登记记全称； 地址：填填写卖方方工商、税务注注册登记记地址； 电话：卖卖方业务务联系的的电话号号码（深深圳市外外需注明明区号）； 传真：卖卖方业务务联系的的传真号号码（深深圳市外外需注明明区号）； 编号：物物料合同同为电脑脑订单流流水号，电脑订订单流水水号需连连续，不不

48、允许出出现空号号；模具具合同、 固定定资产合合同按公公司及签签订的年年份和 4 位位流水号号（ OOSP00600003 为澳照照 20006 年第三三份合 同）； 日期：填填制合同同的日期期； 物料编码码、物料料名称、规格或或图号及及版本号号、单位位、数量量、单价价、金额额准确无无误，单单价必 须是经经过批准准的； 交货日期期：以订订单完成成部核准准的交货货日期为为准； 包装要求求：小物物料为每每包的数数量，较较大的物物料为每每箱的数数量，注注明包装装单位； 100) 付付款条件件：与供供应商协协商达成成，如货货到齐验验收合格格*天天付，每每批货到到验收合合格*天，月月结 *天、样品验验收合

49、格格*天天等，有有预付款款的需明明确预付付的时间间； 备注栏中中注明对对应的采采购申请请单号、外协任任务书号号和采购购方式，即合同同采购、协议采采购、 零星采采购； 委外入库库物料合合同和采采购入库库物料合合同分开开填制，委外入入库物料料合同在在备注栏栏中注明明委外 字样和和物料损损耗率； 检验标准准、所开开票据类类型需明明确规定定； 模具合同同需注明明模具规规格、对对应图号号及版本本号、所所用材料料、使用用寿命、所有权权、存放放地点、 维修修保养方方式及必必要的其其他要求求； 15) 固定资资产合同同须在备备注中注注明固定定资产的的维护，保养等等条款，固定资资产合同同要求供供应商提提 供产产

50、品的相相关证书书。 6.7.5 合合同填写写 由综合部部文员根根据采购购申请单单所列物物料，按按照物料料档案，在收到到采购申申请单的的当天录录入采 购合同同，并在在采购申申请单相相应位置置标明合合同号、供应商商名称； 外协中心心接到计计划采购购申请单单在 22 天内内对不能能到货的的物料以以 OAA 形式式通知订订单完成成部。 3) 滚滚动物料料合同按按协议要要求，由由综合部部在合同同号后备备注加以以说明，滚动物物料每三三个月下下一次 合同，合同中中的数量量为虚拟拟数，合合同编号号作为跟跟单入库库的依据据；4) 模具具订做合合同和固固定资产产购置合合同由外外协工程程师手工工填制合合同后附附价格

51、格审批表表交综综合 部部登记编编号，并并在审审批表右上角角注明合合同号； 所有合同同需由综综合部预预审，应应注意： 同一合同同不允许许录入两两条以上上相同物物料； b、 新新供应商商第一次次合同，由外协协部向综综合部提提供以下下资料：供应商商考察报报告表、基本情情况 表表、营业业执照、税务登登记证复复印件等等； c、 新新物料录录制合同同前需将将价格格审批表表第三三联交订订单完成成部建立立物料档档案。 6.7.6 合合同的审审核 综合部于于每日 16：00对当当日录入入电脑订订单进行行预审， 第二二天 99：00 将将合同清清单交订订单完成成部； 订单完成成部每天天上午 11：00 前对合合同

52、进行行审核，并将审审核结果果记录在在清单上上于当天天 122：000 前交交综合部部； 对未通过过审核的的合同，订单完完成部注注明未审审核原因因，外协协中心核核实原因因后修改改订单，并在清清 单上上注明“已更改改” ，于于两小时时内更改改完毕交交订单完完成部再再次审核核。对未未及时更更改的合合同，当当 事人人需书面面写明原原因，由由外协中中心总经经理签字字后交订订单完成成部审核核。 6.7.7 合合同打印印及生效效 由综合部部负责合合同打印印，每份份合同只只可打印印一份； 综合部每每日下午午 2：00 起打印印当日订订单完成成部已审审核合同同；综合合部下午午 3：00 将合同同交订单单 完成成

53、部审核核，4：30 将合同同交外协协中心总总经理签签字生效效； 滚动物料料由订单单完成部部每周下下滚动计计划，综综合部跟跟单员书书面通知知供应商商； 4) 综综合部文文员每两两天与订订单完成成部核对对采购申申请单，以防有有漏单。 6.7.8 合合同发出出 综合部每每天下午午 5：00 前将合合同传真真给供应应商，并并在合同同蓝联上上注明“已传真真”及传真真日 期期； 传真后的的合同蓝蓝联由综综合部跟跟单员保保存，未未注明传传真字样样的合同同即为未未传供应应商合同同； 3) 合合同其它它三联由由综合部部文员归归档留存存。 6.7.9 合合同变更更 已审核生生效的合合同如需需变更，必须由由跟单员员

54、或外协协工程师师书面写写明更改改原因交交外协中中心总 经理签签字同意意，收回回合同所所有联交交订单完完成部作作废，由由订单完完成部对对相应合合同弃审审后方可可 修改改合同；2) 若原合合同已与与入库单单关联，必须由由跟单员员或外协协工程师师书面写写明更改改原因交交外协中中心总经经 理签签字同意意，收回回合同所所有联交交订单完完成部，由综合合部做红红字单冲冲抵入库库单，由由订单完完成 部部将原合合同关闭闭后，再再由综合合部重新新录入新新合同，按上述述合同录录入、审审核、打打印、生生效及 发出程程序实施施。 6.7.10 合同传传递、盖盖章 生效合同同由外协协综合部部在两天天内，交交公司办办公室盖

55、盖章； 由综合部部跟单员员通知供供应商来来综合部部盖章； 3) 外外地供应应商的合合同，由由我司盖盖章后快快递给供供应商盖盖章。 6.8 合同跟跟踪 6.8.1 目目的：明明确跟单单要求，准确反反馈执行行异常情情况，确确保准时时到货。 6.8.2 外外协综合合部文员员应在接接到物料料采购申申请单的的两天内内，完成成合同的的传真；将合同同蓝联交交跟单员员。 6.8.3 外外协综合合部跟单单文员根根据当天天录入系系统的合合同更新新订单单跟踪表表 ，合同的的核对、跟踪、反馈、 入库库过程记记录到跟跟踪表中中。 6.8.4 合合同核对对 综合部跟跟单员接接到合同同蓝联及及滚动计计划订单单后，用用合同与

56、与系统内内订单进进行核对对，在采采购申 请单进进行标识识，防止止错单、漏单；滚动计计划与协协议核对对看物料料是否齐齐全、正正确； 将未传真真的订单单完成传传真，做做好标识识； 在 244 小时时内与供供应商确确认是否否收到传传真件： 对合合同采购购要求供供应商签签名盖章章回传，协议采采 购和和月结采采购要求求供应商商签名确确认回传传，零星星采购直直接通知知供应商商到期送送货；若若供应商商未 收收到必须须重传供供应商； 4) 供供应商有有异议的的合同，需供应应商明确确更改事事项要求求及原因因，在两两个工作作日内回回传；报报综合 部经理理协调处处理。 6.8.5 建建立合同同执行跟跟踪点 由跟单员

57、员与供应应商认知知双方的的合同执执行流程程，核对对产品的的规格型型号； 跟单员要要确认供供应商计计划、生生产、品品质保证证、仓库库、运输输的对应应责任人人，按到到料、投投产、 产出合合格数量量、品质质异常、发货等等跟单节节点，将将供货周周期划分分跟踪时时间段，建立合合同执行行 跟踪踪点； 3) 跟跟单员按按跟踪点点对合同同执行情情况进行行电话跟跟踪，做做好记录录。 6.8.6 准准确反馈馈合同执执行状况况 跟单员应应准确了了解供应应商的产产能数据据，通过过对供应应商计划划、生产产、品质质保证、仓库、运输等等 实际际执行数数据的掌掌握，正正确判断断合同执执行情况况； 2) 通通过对各各跟踪点点的

58、跟踪踪及对供供应商多多个部门门人员反反映情况况的分析析，确定定合同执执行中的的异常数数 据；及时向向相关外外协工程程师、外外协中心心总经理理反映合合同执行行中的异异常情况况；3) 由外外协工程程师处理理到货异异常，负负责准时时到货。由外协协中心总总经理监监督。 6.9 物料出出入库及及单据录录入： 6.9.1 目目的：规规范物料料出入库库要求。 6.9.2 物物料出入入库分类类：可分分直接采采购入库库、委外外发料加加工物料料出入库库、委托托维修物物料出入入库、退退货 出出库； 6.9.3 入入库 综合部跟跟单员需需要求供供应商按按合同规规定时间间准时到到货，同同时提供供一式两两联送货货单（一一

59、联给仓仓 库，一联给给外协综综合部） ，送送货单注注明收货货单位、物料编编码、品品名、订订单号或或委外号号、是否否补 退退货等； 2) 由由仓库收收货人在在供应商商送货单单上注明明到货时时间，通通知质量量卓越部部检验； 6.9.4 入入库录入入 由仓库每每天上午午 9：00 及下午午 4：00 前将收收货单交交综合部部； 综合部文文员接到到送货单单后应在在 2 小时内内录入用用友； 录入责任任人应拒拒绝录入入物料名名称、编编码、对对应合同同号、送送货日期期、填写写不全或或错误的的送货单单， 交交跟单员员确认后后录入； 对于直接接采购的的物料以以拷贝订订单的方方式在采采购管理理模块中中录入“采购

60、入入库单” ，备备注送货货单流 水号； 5) 对对于委外外发料加加工的物物料及委委托维修修入库物物料，在在库存管管理模块块中录入入“其他入入库单” ； 6.9.5 出出库 委外及委委托维修修出库由由综合部部跟单员员填写“发料通通知单” ，注注明所发发物料的的编码、名称、数量、 注明明相应的的合同号号，即委委外号，并通知知仓库发发货时间间，交综综合部录录单文员员输入委委外出库库单， 并通知知仓库发发货时间间； 由综合部部跟单员员通知供供应商按按时提货货； 仓库按单单发料给给供应商商，由供供应商签签收后，将“其他出出库单”红联交交供应商商， （现阶段段没有交交 外协协综合部部，蓝联联交财务务，绿联