反诈工作考核制度

PAGE反诈工作考核制度一、总则（一）目的为有效遏制诈骗违法犯罪活动，切实维护公司/组织员工的财产安全和公司/组织的正常运营秩序，提高全体员工的反诈意识和防范能力，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织全体员工，包括正式员工、试用期员工、劳务派遣人员等。（三）考核原则1.全面性原则：对反诈工作的各个环节进行全面考核，涵盖宣传教育、预警防范、案件处置等方面。2.客观性原则：考核依据真实、准确的工作记录和实际成效，确保考核结果客观公正。3.激励性原则：通过合理的考核机制，激励员工积极参与反诈工作，形成良好的反诈工作氛围。4.持续性原则：反诈工作是一项长期任务，考核制度应保持持续性，不断推动反诈工作深入开展。二、考核内容与标准（一）反诈宣传教育（40分）1.内部培训（15分）按时参加培训（5分）：员工应按时参加公司/组织安排的反诈知识培训，迟到、早退一次扣1分，无故缺席一次扣5分。培训表现（5分）：在培训过程中积极参与互动，认真听讲，主动提问，表现良好得35分；参与度一般得12分；不参与互动，态度消极得0分。知识掌握（5分）：通过培训后的考核，成绩优秀（90分及以上）得45分，良好（8089分）得23分，合格（6079分）得1分，不合格（60分以下）得0分。2.宣传推广（15分）主动分享（5分）：员工积极主动向身边同事、亲友分享反诈知识和案例，每月至少分享2次得35分，分享1次得12分，未分享得0分。协助宣传（5分）：配合公司/组织开展反诈宣传活动，如张贴海报、发放资料等，表现积极得35分，完成基本任务得12分，不配合得0分。创新宣传（5分）：提出创新性的反诈宣传方式或内容，被公司/组织采纳并取得良好效果得45分，有一定创意但未被采纳得23分，无创新得0分。3.宣传效果（10分）员工反馈（5分）：通过问卷调查等方式收集员工对反诈宣传教育的反馈，认为效果显著得45分，认为有一定效果得23分，认为效果不明显得01分。实际案例（5分）：因员工反诈宣传教育到位，成功避免身边人员遭受诈骗的案例，每成功避免1起得35分，避免0起得0分。（二）预警防范（30分）1.信息收集（10分）及时报告（5分）：员工发现可疑诈骗信息或线索，及时向公司/组织相关部门报告，每次报告及时得35分，报告不及时得12分，未报告得0分。信息准确性（5分）：所报告的信息准确、详细，对反诈工作有实际帮助得45分，信息基本准确得23分，信息不准确得01分。2.风险排查（10分）定期排查（5分）：按照公司/组织要求定期对自身工作涉及的业务、信息等进行反诈风险排查，按时完成得35分，未按时完成得12分，未进行排查得0分。发现问题（5分）：在风险排查过程中发现并及时解决反诈风险隐患，每次发现并解决得35分，发现但未解决得12分，未发现问题得0分。3.预警响应（10分）及时响应（5分）：接到公司/组织发布的反诈预警后，迅速采取相应措施，及时响应得35分，响应迟缓得12分，未响应得0分。措施有效性（5分）：采取的预警措施有效，避免了诈骗事件发生得45分，措施有一定效果得23分，措施无效得01分。（三）案件处置（20分）1.案件报告（5分）及时报案（3分）：员工本人或发现身边同事遭受诈骗后，及时向公安机关报案，及时报案得23分，未及时报案得01分。信息完整（2分）：报案时提供的信息完整、准确，有助于案件侦破得12分，信息不完整得0分。2.协助调查（10分）积极配合（5分）：在公安机关调查诈骗案件过程中，积极配合，如实提供相关情况和证据，表现积极得45分，配合一般得23分，不配合得0分。提供线索（5分）：通过自身努力为案件调查提供有价值的线索，对案件侦破有重要帮助得45分，提供一般线索得得23分，未提供线索得0分。3.挽回损失（5分）成功挽损（3分）：通过各种努力，协助公安机关成功挽回部分或全部诈骗损失，成功挽损得23分，未成功挽损得01分。挽损比例（2分）：根据挽回损失占诈骗金额的比例进行评分，挽损比例达到50%及以上得12分，低于50%得0分。（四）日常工作表现（10分）1.工作态度（5分）积极主动（3分）：对待反诈工作积极主动，主动承担任务，表现突出得23分，态度一般得1分，消极怠工得0分。责任心强（2分）：对反诈工作认真负责，不敷衍了事，出现问题及时整改得12分，责任心不强得0分。2.工作纪律（5分）遵守规定（3分）：严格遵守公司/组织关于反诈工作的各项规章制度，无违规违纪行为得23分，出现轻微违规得1分，出现严重违规得0分。团队协作（2分）：与同事密切配合，共同推进反诈工作，团队协作良好得12分，协作一般得0分。三、考核方式与周期（一）考核方式1.日常记录：各部门指定专人负责记录员工在反诈工作中的各项表现，包括培训出勤、宣传活动参与情况、案件报告等，作为考核的基础依据。2.定期检查：公司/组织定期对各部门的反诈工作进行检查，查看宣传资料发放情况、风险排查报告等，检查结果纳入考核。3.问卷调查：定期开展员工对反诈宣传教育效果的问卷调查，了解员工对反诈知识的掌握程度和对宣传工作的满意度，调查结果作为宣传教育部分考核的参考。4.案件统计：由公司/组织安保部门或相关负责部门统计员工涉及的反诈案件处置情况，包括报案及时性、协助调查情况、挽回损失等，作为案件处置部分考核的依据。（二）考核周期考核周期为自然年度，每年1月1日至12月31日为一个考核年度。每年1月上旬对上一年度的反诈工作进行全面考核。四、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.根据考核得分，将员工的反诈工作考核结果划分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。2.考核结果与员工的绩效奖金挂钩，优秀等级的员工绩效奖金上浮20%，良好等级的员工绩效奖金上浮10%，合格等级的员工绩效奖金发放不受影响，不合格等级的员工绩效奖金下浮20%。（二）晋升与评优参考1.在员工晋升、评优时，将反诈工作考核结果作为重要参考依据之一。同等条件下，反诈工作考核成绩优秀的员工优先晋升、评优。2.对于在反诈工作中表现突出（如成功避免重大诈骗案件、提供关键破案线索等）的员工，给予特别奖励，在晋升、评优等方面予以倾斜。（三）培训与辅导1.对于反诈工作考核不合格的员工，公司/组织将安排专门的培训和辅导，帮助其提升反诈意识和工作能力。培训和辅导后进行补考，补考仍不合格的，将采取进一步的措施，如调整岗位等。2.根据考核结果，分析员工在反诈工作中存在的普遍问题和薄弱环节，针对性地开展培训和宣传教育活动，提高全体员工的反诈工作水平。五、监督与申诉（一）监督机制1.公司/组织成立反诈工作考核监督小组，由纪检、人力资源等部门人员组成，负责对考核过程进行监督，确保考核的公平、公正、公开。2.监督小组定期对考核资料进行审查，检查考核记录是否真实、准确，考核评分是否符合标准，对发现的问题及时进行纠正。（二）申诉渠道1.员工如对考核结果有异议，可在考核结果公布后的5个工作日内，向公司/组织人力资源部门提出书面申诉。2.人力资源部门接到申诉