公司战略委员会制度规范

PAGE公司战略委员会制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司战略委员会的运作，确保其在公司战略规划、决策等方面发挥有效作用，提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司战略委员会及其成员，以及与公司战略制定、实施相关的各部门和人员。（三）基本原则1.依法合规原则：战略委员会的设立、运作及决策等活动必须严格遵守国家法律法规、公司章程及相关行业标准。2.战略导向原则：紧密围绕公司的长期发展战略，开展各项工作，确保公司战略目标的实现。3.科学决策原则：运用科学的方法和程序，充分收集、分析相关信息，进行深入研究和论证，为公司战略决策提供可靠依据。4.民主透明原则：鼓励成员充分发表意见，保证决策过程的公开、公平、公正，接受公司内部监督。二、战略委员会的组成（一）人员构成战略委员会由[X]名成员组成，其中设主任委员1名，副主任委员[X]名。成员包括公司高级管理人员、外部专家等。（二）任职资格1.具备良好的职业道德和专业素养，熟悉公司所处行业的发展状况和趋势。2.具有较强的战略思维能力、分析判断能力和决策能力。3.能够独立、客观地发表意见，维护公司利益。（三）产生程序1.战略委员会成员由公司董事会提名，经董事会审议通过后产生。2.主任委员由董事会在战略委员会成员中指定，副主任委员由主任委员提名，董事会审议通过。（四）任期战略委员会成员任期与董事会任期一致，任期届满，可连选连任。如有成员不再符合任职资格或因其他原因不能履行职责时，由董事会及时进行调整和补充。三、职责权限（一）战略规划1.研究国家宏观经济政策、行业发展动态和市场趋势，为公司战略规划提供依据。2.组织制定公司的长期发展战略，明确公司的愿景、使命、目标和发展方向。3.对公司战略规划进行定期评估和调整，确保其与公司内外部环境变化相适应。（二）重大投资决策1.对公司重大投资项目进行可行性研究和论证，评估投资项目的收益、风险等情况。2.审议公司重大投资项目的投资方案，包括投资规模、投资方式、投资时间等，并提出决策建议。3.跟踪重大投资项目的实施情况，及时发现问题并提出解决方案。（三）业务拓展与合作1.关注行业内的业务拓展机会，研究公司业务多元化发展的可能性。2.对公司与其他企业的战略合作、并购重组等重大事项进行研究和决策，评估合作或重组对公司战略的影响。3.协调公司内部各部门在业务拓展与合作方面的工作，确保公司战略的有效实施。（四）风险管理1.识别公司战略实施过程中的各类风险，包括市场风险、技术风险、财务风险等。2.制定相应的风险应对策略，提出风险控制措施和建议，降低公司战略风险。3.定期对公司风险管理状况进行评估，确保公司风险管理体系的有效性和适应性。（五）其他职责1.完成董事会交办的其他与公司战略相关的工作任务。2.对公司内部各部门提出的涉及公司战略层面的问题进行研究和解答，提供指导意见。四、工作程序（一）会议召集1.战略委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职责时，由副主任委员召集和主持。2.如有必要，战略委员会成员也可提议召开会议。（二）会议通知1.会议召开前[X]天，由委员会秘书将会议通知送达各成员。通知内容包括会议时间、地点、议题等。2.如有临时会议，应在会议召开前[X]小时通知各成员，但紧急情况下除外。（三）会议准备1.委员会秘书负责收集、整理与会议议题相关的资料，包括行业报告、公司经营数据、项目可行性研究报告等，提前分发给各成员。2.各成员应认真阅读会议资料，准备相关意见和建议。（四）会议召开1.战略委员会会议应采用现场会议或视频会议的形式召开。2.会议应严格按照预定议程进行，充分听取各成员的意见和建议。成员应亲自出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前向主任委员请假，并委托其他成员代为行使表决权。3.会议记录由委员会秘书负责，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、议题、各成员发言要点、会议决议等。会议记录应真实、准确、完整，并妥善保存。（五）决策形成1.战略委员会会议对议题进行充分讨论后，由主任委员根据讨论情况进行总结和归纳，形成会议决议。2.会议决议应以书面形式记录，并经参会成员签字确认。决议内容应明确、具体，具有可操作性。3.战略委员会的决策结果应及时提交公司董事会审议。董事会对战略委员会的决策有异议时，可要求战略委员会进行复议。（六）决议执行与跟踪1.公司相关部门应按照战略委员会的决议，负责具体的执行工作。执行过程中应及时向战略委员会汇报进展情况。2.战略委员会应对决议的执行情况进行跟踪检查，确保决议得到有效落实。如发现执行过程中出现问题，应及时研究解决方案，并督促相关部门进行整改。五、议事规则（一）会议频率战略委员会每年至少召开[X]次定期会议。如有需要，可召开临时会议。（二）出席人数会议应有[X]以上成员出席方可召开。（三）表决方式战略委员会会议决议采用记名投票方式表决，每位成员享有一票表决权。决议须经全体成员的[X]以上通过方为有效。（四）保密规定1.战略委员会成员应对会议讨论的内容及公司战略等相关信息严格保密，不得泄露给无关人员。2.在未经公司授权的情况下，成员不得擅自对外披露公司战略委员会的工作情况和决策信息。（五）回避制度战略委员会成员与会议议题涉及的事项存在利害关系时，应主动回避，不参与该议题的讨论和表决。六、委员的权利与义务（一）权利1.有权了解公司的经营状况、财务状况及其他相关信息，以便更好地履行职责。2.在战略委员会会议上，有权充分发表意见和建议，对决策事项进行表决。3.有权获得履行职责所需的相关资料和支持。（二）义务1.遵守国家法律法规、公司章程及本制度的规定，忠实履行职责。2.按时出席战略委员会会议，积极参与会议讨论，认真审议各项议题，为公司战略决策提供专业、客观的意见和建议。3.对公司战略委员会的工作情况和决策信息严格保密，不得利用职务之便谋取私利。4.积极配合公司其他部门的工作，并按照公司要求完成相关任务。七、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门应对战略委员会的运作情况进行定期审计和监督，检查其决策程序是否合规、决议执行是否有效等。2.公司监事会有权对战略委员会的工作进行监督，提出意见和建议。（二）考核机制1.建立战略委员会成员考核机制，对成员的履职情况进行定期考核。考核内容包括出席会议情况、发表意见质量